HAK DAN KEWAJIBAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS’ RIGHTS AND OBLIGATION

Adapun Hak dan kewajiban Direksi berdasarkan Board According to the Board Manual, Board of Directors has Manual yang telah di tetapkan sebagai berikut :

following Rights and Obligation:

a. Kebijakan yang diambil oleh Direksi dapat

a. Policy that is taken by the Board of Directors may berupa suatu kebijakan yang diambil melalui

be implemented as policy from consensus of all konsensus antar seluruh atau sebagian anggota

or part of Board of Directors members in relation Direksi berkaitan dengan masalah pengurusan

with Company’s managerial issues or policy taken dan pengelolaan Perusahaan, atau dapat pula

individually without the consensus.

merupakan kebijakan yang diambil secara individual tanpa adanya konsensus dimaksud.

b. If a policy taken by the Board of Directors has merupakan hal yang substansinya menyangkut

b. Dalam hal suatu kebijakan yang diambil oleh Direksi

material risk or consequence substantial, the policy risiko atau konsekuensi yang bernilai material maka

has to be approved by Board of Directors Meeting. To kebijakan tersebut perlu mendapat persetujuan

conform understanding on occurring risk materiality Rapat Direksi. Selanjutnya guna menyeragamkan

level, a policy will be further discussed in the Board pengertian atas nilai materialitas suatu risiko

of Directors Meeting.

yang timbul dibalik suatu keputusan akan diatur kemudian dalam Rapat Direksi.

c. If the policy is implemented individually, the Board maka Direksi yang bersangkutan bertanggung jawab

c. Dalam hal kebijakan dilakukan secara individual,

of Directors has a responsibility upon the policy atas kebijakan tersebut sampai dengan kebijakan

until Board of Directors meeting approves the policy. tersebut dapat disetujui oleh Rapat Direksi.

d. If the policy that will be taken by one or more Board satu atau beberapa anggota Direksi menyangkut

d. Dalam hal kebijakan yang akan diambil oleh salah

of Directors member in terms of budget allocation, penggunaan dana, pemberian kredit kepada pihak

loan approval to third parties and or other resources ketiga dan atau penggunaan sumber daya lainnya

utilization exceeding certain limit or amount as

PT Pupuk Indonesia (Persero) 2015 Annual Report

315

316 PT Pupuk Indonesia (Persero) Laporan Tahunan 2015

Sumber Daya Manusia Human Resources

Ikhtisar Perusahan Company's Highlight

Laporan Kepada Pemangku Kepentingan

Report to Stakeholder

Profil Perusahaan

Company Profile

analisa & Pembahasan Manajemen Management Discussion & Analysis

di luar batas dan atau nilai tertentu yang telah disepakati oleh Rapat Direksi, maka kebijakan dari Direksi yang bersangkutan wajib memperoleh persetujuan dari Rapat Direksi.

e. Dalam hal kebijakan yang diambil oleh Direksi mempunyai substansi yang sama dan dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi suatu kebutuhan operasional Perusahaan sehari-hari maka Direksi yang bersangkutan perlu meng- usulkan kepada Direktur Utama untuk menjadi- kan kebijakannya menjadi suatu peraturan yang mengikat.

Dalam mengambil kebijakan atas suatu permasalahan yang timbul dalam kegiatan sehari-hari, setiap anggota Direksi wajib memper timbangkan, beberapa hal sebagai berikut: (1). Latar belakang permasalahan atau latar belakang pengambilan kebijakan; (2). Informasi yang akurat yang terkait dengan permasalahan; (3). Urgensi, tujuan dan pengambilan kebijakan harus mempertimbangkan pilihan terbaik bagi PT Pupuk Indonesia (Persero) (for the best of company interest); (4). Mempertimbangkan dengan seksama dampak positif dan negatif dari kebijakan yang diambil, terhadap kondisi keuangan Perusahaan, sumber daya Perusahaan, rencana Perusahaan, pelanggaran hukum dan etika usaha serta hubungan nya dengan kewenangan sesama anggota Direksi dan Dewan Komisaris; (5). Perlunya berkoordinasi dengan anggota Direksi lainnya dalam meng ambil suatu kebijakan khususnya untuk suatu kebijakan dan atau program kerja yang akan berdampak langsung maupun tidak langsung kepada kewenangan, program kerja dan kebijakan Direksi lain; (6). Substansi kebijakan tidak menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

f. Dalam menjalankan kewajibannya sehari-hari, Direksi senantiasa mempertimbangkan kesesuaian tindakannya dengan rencana dan tujuan Perusahaan serta rencana dan tujuan dari ang gota Direksi lainnya, khususnya bila di dalam mencapai efektifitas dari suatu tindakan mem butuhkan

approved in Board of Directors Meeting, the policy from respective Director has to be approved in the Board of Directors Meeting.

e. If the policy taken by the Board of Directors has the same substantial and implemented continuously that becomes daily operational requirement in the Company, the Director shall recommend the President Director to promulgate the policy as a legal regulation.

In taking decision over issues arising from daily activities, every Board of Directors member shall consider following factors: (1) background of the issues and decision-making process; (2) Accurate information related with the issue; (3) Urgency, purpose and decision-making process shall consider best option for PT Pupuk Indonesia (Persero) (for the best company interest); (4) Considering positive and negative impact from the policy thoroughly towards Company’s financial condition, resources, Corporate Plan, violation of law and business ethics as well as relationship with authority of the Board of Directors and Board of Commissioners members; (5) Coordination with other Board of Directors members in decision-making process especially for policy and or working program with direct and indirect impact to authority, working program and policy of other Directors; (6) Principal of the policy does not violate prevailing law and regulation.

f. In implementing daily obligations, the Board of Directors considers conformity between the action taken with the Company’s plan and objectives as well as plan and objectives of other Board of Directors’ members to achieve effectiveness of certain action that requires coordination while also

Informasi Tambahan Good Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Laporan Keuangan audit

Corporate Social Responsibility

Audited Financial Statement

Additional Information

koordinasi dan juga guna menghindari terjadinya prevent conflict and policy overlapping among the konflik dan tumpang tindihnya suatu kebijakan

Board of Directors members.

diantara sesama anggota Direksi.

g. Every Board of Directors member shall implement kepegawaian Perusahaan, termasuk di dalamnya

g. Setiap anggota Direksi wajib menerapkan aturan

Company employment regulation, including Perjanjian Kerja Bersama antara manajemen

Joint Labor Agreement between the Company’s Perusahaan dengan pihak Serikat Pekerja.

Management with Workers Union.

h. Board of Directors’ authority delegation to employee atau pihak lain untuk melakukan perbuatan hu-

h. Pendelegasian wewenang Direksi kepada pegawai

or other parties to perform legal action on behalf of kum atas nama Perusahaan wajib dinyatakan dalam

the Company shall be declared in written document bentuk dokumen tertulis dan disetujui oleh Direktur

and signed by the President Director. The authority Utama. Pendelegasian wewenang kepada karyawan

delegation to employee shall not be exercised for tidak boleh dilakukan untuk hal-hal yang substan-

activities with risk material possibility. sinya mengandung risiko yang material.

i. The Board of Directors shall present monthly keuangan bulanan kepada Dewan Komisaris. Lapo-

i. Setiap bulan Direksi wajib menyampaikan lapor an

financial report to the Board of Commissioners. The ran keuangan tersebut juga berisi catatan mengenai

Financial report contains explanation about critical hal-hal yang bersifat kritis yang dapat atau men-

issues that may be or cause decreasing financial jadi penyebab penurunan atas kinerja atau posisi

performance or position of the Company. keuangan Perusahaan. j. Apabila sebelum terbitnya laporan keuangan j. If significant financial performance degradation oc- bulanan dijumpai hal-hal yang mengindikasikan

curred prior the monthly financial report publica- adanya penurunan kinerja keuangan yang cukup

tion, the Board of Directors may present advance in- drastis, maka Direksi dapat memberikan informasi

formation to the Board of Commissioners explaining pendahuluan kepada Dewan Komisaris mengenai

the financial performance slowdown. penurunan kinerja keuangan tersebut. k. Satuan Pengawasan Intern dapat menyampai-

k. Internal Audit Unit may submit recommendation kan masukan atas hasil review laporan keuangan

of monthly financial report audit result to the bulanan tersebut kepada Direktur Utama dengan

President Director with or without any request from atau tanpa permintaan dari Direktur Utama dan

the President Director and also delivered to the ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

Board of Commissioners.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BOARD OF DIRECTORS DIREKSI

COMPETENCY DEVELOPMENT

Board Manual Perseroan telah mengatur mengenai Board Manual of the Company regulates implementation pelaksanaan Program Orientasi dan Pelatihan bagi

of Board of Directors Orientation and Training Program Direksi Direksi diharuskan untuk melakukan kegiatan

where the Board shall participate in competency peningkatan kompetensi untuk meningkatkan development activity to develop knowledge, skill and pengetahuan, keahlian dan profesionalisme, maka professionalism, so that the Company facilitates the Perusahaan menfasilitasi anggota Direksi untuk Board of Directors members to participate in Board mengikuti program-program pelatihan peningkatan of Directors knowledge and skill development raining

PT Pupuk Indonesia (Persero) 2015 Annual Report

Ikhtisar Perusahan

Laporan Kepada Pemangku Kepentingan

Profil Perusahaan

Sumber Daya Manusia

Report to Stakeholder

Company Profile

Human Resources

Management Discussion & Analysis

pengetahuan dan keterampilan Direksi. Selama tahun program. PIHC Board of Directors had participated in 2015, Direksi PIHC telah mengikuti kegiatan pelatihan,

various training, seminar, workshop and presentation seminar, workshop dan presentasi sebagai berikut:

program throughout 2015, as follows:

Program Pelatihan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Direksi

Board of Directors Knowledge and Skill Development Training Program

Penyelenggara Board of Director

Direksi

Jenis Pelatihan, Seminar

Tanggal

Institution Direktur Utama

Type of Training & Seminar

Date

• Istanbul - IFA President Director

• 83 rd IFA Annual

25 Mei 2015

Conference – Istanbul

May 25, 2015 • Kuala Lumpur • IFA

• IFA Conference 2015

Direktur Pemasaran

• Istanbul - IFA Marketing Director

• 84 th IFA Annual

• 83 rd IFA Annual

25 Mei 2015

Conference – Istanbul

May 25, 2015 • Kuala Lumpur • IFA

• IFA Conference 2015

Direktur Teknologi dan

Dipta Utama Pengembangan

• 4 th Corporate University • 4 th Corporate University

Technology & Development Director

PROGRAM PENGENALAN/ BOARD OF DIRECTORS ORIENTASI DIREKSI

ORIENTATION PROGRAM

Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran Board of Directors organizes ongoing training/learning secara berkelanjutan; Panduan pelaksanaan program

program. The guideline for new Board of Directors pengenalan bagi Direksi baru telah diatur dalam Code

orientation program has been regulated in PT Pupuk of Corporate Governance PT Pupuk Indonesia (Persero)

Indonesia (Persero) Code of Corporate Governance yang menyatakan bahwa Komisaris dan Direksi yang

declaring that new Board of Commissioners and Board baru ditunjuk wajib diberikan program pengenalan

of Directors shall participate in orientation program mengenai Perusahaan dan dilakukan sesegera mungkin

about the Company immediately after the appointment. setelah pengangkatannya.

Program Pengenalan bagi Komisaris dan Direksi yang The orientation program for new Board of Commissioners baru mencakup hal-hal sebagai berikut:

and Board of Directors members includes following material:

a. Gambaran umum mengenai perusahaan;

a. General company information;

b. Explanation about Board of Commissioners and Komisaris dan Direksi serta Komite Komisaris;

b. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab

Board of Directors as well as Board of Commissioners’ Committees’ duty and responsibility;

c. Penjelasan mengenai stakeholders utama

c. Explanation about main stakeholders and corporate Perusahaan dan tanggung jawab sosial Perusahaan;

social responsibility;

d. Explanation about internal control system, audit sistem audit dan temuan-temuan audit yang belum

d. Penjelasan mengenai sistem pengendalian internal,

system and audit findings that had not been ditindaklanjuti secara tuntas serta kasus-kasus

processed completely as well as legal cases that hukum yang melibatkan Perusahaan;

involved the Company;

e. Pelaksanaan GCG di lingkungan Perusahaan.

e. GCG implementation in the Company’s circumstances.

318 PT Pupuk Indonesia (Persero) Laporan Tahunan 2015

Informasi Tambahan Good Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Laporan Keuangan audit

Corporate Social Responsibility

Audited Financial Statement

Additional Information

Program Pengenalan tersebut dapat dilaksanakan The orientation program may be given as presentation/ dalam bentuk presentasi/seminar/workshop, per-

seminar/workshop/meeting/site visit document review temuan, kunjungan ke lokasi, pengkajian dokumen atau

or other mechanisms considered appropriate. bentuk lainnya yang dianggap sesuai.

Program pengenalan Perusahaan untuk Direksi pada In 2015, Board of Directors orientation program in the tahun 2015 telah dilaksanakan terhadap 3 Direksi yang

Company was organized for 3 new Directors, among baru menjabat yaitu:

others:

a. On December 7, 2015, orientation program for pengenalan kepada Gusrizal;

a. Pada tanggal 7 Desember 2015 dilakukan program

Gusrizal was organized;

b. Pada tanggal 8 Desember dilakukan program

b. On December 8, 2015, orientation program for pengenalan kepada Indarto Pamungkas dan Djohan

Indarto Pamungkas and Djohan Safri was organized. Safri.

Terhadap Aas Asikin Idat, Koeshartono, dan Nugraha For Aas Asikin Idat, Koeshartono and Nugraha Budi Eka Budi Eka Irianto tidak dilakukan program pengenalan

Irianto were not receiving orientation programs due karena telah lama berkecimpung di lingkungan to long history in fertilizer company circumstnaces or perusahaan pupuk atau telah menjabat Direksi periode

serving as Director in the previous period. sebelumnya.

HAK DAN KEWAJIBAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS’ RIGHTS AND OBLIGATION