PELAKSANAAN GCG SECARA KONSISTEN

Tahun 2014 dibentuk Kompartemen Tata Kelola, Risiko dan Kepatuhan. Pembentukan Kompartemen ini merupakan wujud komitmen Perusahaan untuk mendorong percepatan imple mentasi GCG. Salah satu tugas dan fungsi Kompartemen ini adalah bertanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di Perusahaan yang sebelumnya menjadi tugas yang bersifat adhoc oleh Tim Implementasi GCG.

Komitmen Pupuk Indonesia dalam menerapkan GCG diwujudkan dalam berbagai macam bentuk, termasuk penandatanganan Pakta Integritas oleh Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh karyawan; menyempurnakan soft structure GCG meliputi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance), Pedoman Perilaku (Code of Conduct), Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) dan Kebijakan Tata Kelola Hubungan Induk dan Anak Perusahaan (Subsidiary Governance); pencegahan terhadap tindakan fraud termasuk korupsi melalui penetapan dan pengembangan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi, pelaporan whistleblowing (WBS), termasuk Pembangunan WBS-Pupuk Indonesia berbasis teknologi informasi; peningkatan transparansi melalui penetapan Kebijakan Wajib Lapor LHKPN bagi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pejabat struktural sampai dengan setingkat manajer; peng ukuran kinerja GCG melalui assessment dan eva luasi penerapan GCG secara berkala; penerapan Manajemen Risiko secara konsisten dan melakukan penilaian maturitas penerapannya; pembangunan sistem pengendalian internal; pembangunan tata kelola pengelolaan sistem Informasi melalui pembangunan ERP; dan pemuktahiran berbagai kebijak an dan pedoman kerja operasional.

Seluruh kebijakan tersebut telah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, mulai dari Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan seluruh pegawai

Informasi Tambahan Good Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Laporan Keuangan audit

Corporate Social Responsibility

Audited Financial Statement

Additional Information

Pupuk Indonesia. Sosialisasi mengenai kebijakan Anti Gratification, WBS and Code of Conducts Policy Pengendalian Gratifikasi, WBS dan Code of Conduct

Socialization that were also conducted to partners as juga antara lain dilakukan kepada mitra kerja sebagai

external stakeholders.

stakeholder eksternal. Selain itu, dalam meningkatkan komitmen terhadap

In addition, to develop commitment to Code of Conducts penerapan Code of Conduct secara berkala, Pupuk

implementation, Pupuk Indonesia implemented Indonesia melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

following activities regularly:

w Menjadikan Code of Conduct sebagai materi dalam w Implements Code of Conducts as material in new induction program bagi pegawai baru.

employee induction program.

w Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan w All members of Board of Directors, Board of pegawai telah menandatangani komitmen

Commissioners and employees have signed kepatuhan terhadap Code of Conduct yang termuat

compliance commitment with Code of Conducts as dalam Pakta Integritas.

disclosed in Integrity Pact.

Laporan penerapan GCG disusun oleh Kompartemen GCG implementation report is prepared by Governance, Tata Kelola, Risiko dan Kepatuhan untuk selanjutnya

Risk and Compliance Compartment to be presented disampaikan kepada Dewan Komisaris dan RUPS to the Board of Commissioners and GMS in the GCG melalui Laporan Pelaksanaan Penerapan GCG, Laporan

implementation Report, Management Report and Manajemen dan Laporan Tahunan Perusahaan.

Annual Report.

KINERJA PENERAPAN GCG PUPUK INDONESIA GROUP PUPUK INDONESIA GROUP

GCG PERFORMANCE

Pupuk Indonesia Group telah melakukan assess ment Pupuk Indonesia Group conducted GCG assessment and dan review GCG secara berkala. Pada tahun 2015, Pupuk

review regularly. In 2015, Pupuk Indonesia Group imple- Indonesia Group telah melakukan assessment GCG yang

mented GCG assessment referring to Minister of SOE mengacu pada Keputusan Sekretaris Menteri BUMN

Secretary Number SK-16/S.MBU/2012 regarding Good No. SK-16/S.MBU/2012 tentang indikator parameter

Corporate Governance Implementation assessment and penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola

evaluation indicators and para meters for State Owned Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)

Enterprise.

pada Badan Usaha Milik Negara. Penilaian implementasi GCG terdiri dari Komitmen

GCG assessment evaluates Commitment to Sustainable Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

GCG implementation, Shareholders and GMS/Capital secara Berkelanjutan, Pemegang Saham dan RUPS/

Owners, Board of Commissioners/Supervisory Board, Pemilik Modal, Dewan Komisaris/ Dewan Peng awas,

Board of Directors, Information Disclosure and Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi serta

Transparency, and Other Aspects. Pupuk Indonesia Aspek Lainnya. Dari ke 6 (enam) aspek pokok tersebut,

achieved 81.73 assessment score for the 6 (six) main hasil asesmen yang diperoleh Pupuk Indonesia aspects in 2015 with Good predicate. Very Good pada tahun 2015 adalah 81,73 dengan kategori Baik.

predicate was achieved in 4 (four) aspects, such as: Kategori sangat baik dicapai untuk 4 (empat) aspek

Commitment Aspects, Shareholders Aspect, Board of

PT Pupuk Indonesia (Persero) 2015 Annual Report

Ikhtisar Perusahan

Laporan Kepada Pemangku Kepentingan

Profil Perusahaan

Sumber Daya Manusia

Report to Stakeholder

Company Profile

Human Resources

Management Discussion & Analysis

yang dinilai, yaitu: Aspek Komitmen, Aspek pemegang Commissioners Aspect as well as Information Disclosure Saham, Aspek Dewan Komisaris dan Aspek Keterbukaan

and Transparency Aspect. However, Board of Directors Informasi dan Transparansi sedangkan untuk aspek

Aspect only achieved Good predicate and Other Aspects Direksi mendapatkan kategori Baik. Aspek Lainnya

were just evaluated after other aspects reached 85 baru dilakukan penilaian setelah kelima aspek di atas

score. Detail result of the assessment is below: mencapai skor 85. Hasil penilaian selengkapnya sebagai berikut:

Hasil Penilaian Assesment GCG Pupuk Indonesia Tahun 2015

Pupuk Indonesia GCG Assessment Result 2015 2015

aspek Pengujian

Bobot

Penjelasan

Assessment Aspects

Sangat Baik Very Good Penerapan Tata Kelola

Komitmen Terhadap

Commitment to Sustainable

Good Corporate Governance

Perusahaan yang Baik Secara

Implementation

Berkelanjutan Pemegang Saham dan RUPS/ Shareholders and GMS/Capital

Sangat Baik Very Good Pemilik Modal

Owner

Sangat Baik Very Good Direksi

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Baik Good Pengungkapan Informasi dan

Board of Directors

Sangat Baik Very Good Transparansi

Information Disclosure and

Jumlah I sd V

95 Baik Good Aspek Lainnya

Total I to V

5 0 0 - - Total Skor

Other Aspects

Total Score

Baik Good

Keterangan :

description:

Nilai diatas 85 = Sangat Baik

50 < Score ≤ 60 = Less Good 75 < Nilai ≤ 85 = Baik

50 < Nilai ≤ 60 = Kurang Baik

Score higher than = Very Good

Score ≤ 50 = Not Good 60 < Nilai ≤ 75 = Cukup Baik

Nilai ≤ 50

= Tidak Baik

= Very Good

Peningkatan nilai skor asesmen terhadap penerap- Improving GCG assessment score achieved by the an GCG Perseroan merupakan bukti komitmen Pupuk

Company reflects commitment of Pupuk Indonesia Indonesia dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan

in implementing Good Corporate Governance in all yang baik di seluruh sendi kegiatan Perusahaan, baik

Company’s activity lines by the Shareholders, Board oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris maupun

of Commissioners and Board of Directors as well as Direksi dan jajaran di bawahnya. Pupuk Indonesia telah

management under the Boards. Pupuk Indonesia has melaksanakan beberapa peningkatan operasional implemented operational improvement to support untuk mendukung penge lolaan Perusahaan yang sesuai

management of the Company in accordance with Good dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Adapun

Corporate Governance. Complete GCG assessment result

236 PT Pupuk Indonesia (Persero) Laporan Tahunan 2015

Informasi Tambahan Good Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Laporan Keuangan audit

Corporate Social Responsibility

Audited Financial Statement

Additional Information

hasil lengkap assessment GCG dalam 3 tahun terakhir in the last 3 years at Pupuk Indonesia Group is shown di Pupuk Indonesia Group dapat dilihat dalam tabel

in table below:

berikut:

Hasil Penilaian Assesment GCG Pupuk Indonesia Group Tahun 2015

Pupuk Indonesia Group GCG Assessment Result 2015

eksternal assessment Company

eksternal assessment

Self assessment

Perusahaan

(BPKP)

( Holding Company)

External Assessment (BPKP)

Self Assessment

(BPKP)

(holding company)

External Assessment (BPKP)

Category PT Pupuk Indonesia (Persero)

83.61 Good Baik PT Petrokimia Gresik

91.86 Good Sangat Baik Very Good PT Pupuk Kaltim

92.61 Very Good PT Pupuk Kujang

83.15 Baik

92.45 Sangat Baik Very Good

Sangat Baik

Good

90.50 Very Good PT Pupuk Sriwidjaja

90.36 Sangat Baik

Sangat Baik

Very Good

92.43 Very Good

Sangat Baik

83.06 Good Baik Very Good Good PT Pupuk Iskandar Muda

84.04 Baik

Sangat Baik

82.74 Good Baik PT rekayasa Industri

71.40 Cukup Baik Fair

Baik Good

78.20 Good Baik

Baik Good

PT Mega eltra

71.90 Fair PT Pupuk Indonesia Logistik

70.86 Cukup Baik Fair

Baik

Cukup Baik

Good

60.01 Cukup Baik Fair * Baru dilaksanakan Diagnostic Assesment GCG

* Baru dilaksanakan Diagnostic Assesment GCG

PELAKSANAAN GCG SECARA KONSISTEN