WEWENANG DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS AUTHORITY
WEWENANG DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS AUTHORITY
Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, wewenang Dewan Pursuant to Articles of Association, Board of Komisaris yaitu;
Commissioners’ authority includes:
a. Initiatives from the Board of Directors that shall persetujuan tertulis Dewan Komisaris, dan
a. Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapat
be granted written approval from the Board of Commissioners, and
b. Perbuatan-perbuatan Direksi yang hanya
b. Initiatives from the Board of Directors may also be dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat
administered after be granted with written approval persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan
from the Board of Commissioners and approval persetujuan Pemegang saham.
from the Shareholders.
1) Board of Commissioners of Pupuk Indonesia untuk menyetujui atau menolak secara tertulis
1) Dewan Komisaris Pupuk Indonesia ber wenang
has authority to administer written approval or rencana Direksi dalam hal:
rejection to the Board of Directors’ initiatives on: w Menggunakan aktiva tetap untuk penarikan
w Fixed assets utilization for short-term loan kredit jangka pendek.
disbursement.
w Mengadakan kerja sama lisensi, kontrak w Arrange license cooperation, manage- manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama
ment contract, asset rental, Operational Operasi (KSO) dan perjanjian kerja sama
Partnership (KSO), and other memo randum of lainnya dengan nilai atau jangka waktu
understanding with particular value or period tertentu atau yang ditetapkan oleh Menteri
as stipulated by Minister of SOE. BUMN. w Menerima atau memberikan pinjam an jangka
w Accept or provide mid/long-term loan menengah/panjang kecuali pin jam an yang
except for the Subsidiaries where the loan to diberikan kepada Anak Per usahaan dengan
Subsidiaries has to be reported to the Board ketentuan pinjaman kepada Anak Perusahaan
of Commissioners.
dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
256 PT Pupuk Indonesia (Persero) Laporan Tahunan 2015
Informasi Tambahan Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan audit
Corporate Social Responsibility
Audited Financial Statement
Additional Information
w Melepaskan dan menghapuskan aktiva w Dispose and write-off current assets with bergerak dengan umur ekonomis yang lazim
economic value as usually applied in the berlaku dalam industri pada umumnya sampai
industry generally until 5 (five) years period. dengan 5 (lima) tahun w Menghapuskan piutang macet dan persediaan
w Write-off non-performing receivables and loss barang mati
inventories.
w Menetapkan struktur organisasi sampai w Stipulate organization structure until 1 (one) dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi
level below the Board of Directors.
2) Accessing yard, building and office used by the dipergunakan oleh Perusahaan dan berhak
2) Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang
Company with rights to review books, letters and melihat buku, surat serta dokumen lainnya,
other documents, auditing cash for verification memeriksa kas untuk keperluan verifikasi,
purpose, examining assets of the Company; memeriksa kekayaan Perusahaan; meminta
proposing explanation from Board of Directors penjelasan Direksi dan/atau pejabat lainnya
and/or other Executives related with managerial yang menyangkut persoalan pengelolaan
issues of the Company, acknowledging every policy Perusahaan, mengetahui segala kebijakan dan
and action that has and will be implemented by tindakan yang telah dan akan dijalankan Direksi
the Board of Directors and requesting the Board dan meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya
of Directors and/or other Executives under the di bawah Direksi de ngan sepengetahuan Direksi
Board of Directors with the Board’s concern to untuk meng hadiri rapat Dewan Komisaris.
attend Board of Commissioners meeting.
3) Dewan Komisaris dapat memberhentikan
3) Board of Commissioners may administer anggota Direksi untuk sementara waktu apabila
temporary suspension to the Board of Directors anggota Direksi bertindak ber ten tangan dengan
member for acting against the Articles of Anggaran Dasar Per usahaan, terdapat indikasi
Associations, with indication that brings loss to melakukan kerugian Perusahaan, melalaikan
the Company, abandoning obligation or under kewajiban nya atau terdapat alasan mendesak
urgent matters of the Company.
bagi Perusahaan.
PROGRAM PENGENALAN BOARD OF COMMISSIONERS DEWAN KOMISARIS
ORIENTATION PROGRAM
Berdasarkan Code of Corporate Governance yang di According to Code of Corporate Governance that was tandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada
signed by the Board of Commissioners and Board tanggal 5 November 2012, anggota Dewan Komisaris
of Directors on November 5, 2012, new Board of baru diharuskan untuk mengikuti program pengenalan
Commissioners members have to participate in Board Dewan Komisaris.
of Commissioners orientation program.
Kebijakan Dewan Komisaris terkait Program Pe nge nalan Board of Commissioners policy related with Board of Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
Commissioners orientation program explains:
1. Board of Commissioners new member has to be untuk pertama kalinya wajib diberikan Program
1. Kepada Anggota Dewan Komisaris yang diangkat
provided with Orientation Program about the Pengenalan mengenai Perusahaan.
Company.
PT Pupuk Indonesia (Persero) 2015 Annual Report
Ikhtisar Perusahan
Laporan Kepada Pemangku Kepentingan
Profil Perusahaan
Sumber Daya Manusia
Report to Stakeholder
Company Profile
Human Resources
Management Discussion & Analysis
2. Board of Commissioners expresses to the Board of untuk diadakan program pengenalan bagi Anggota
2. Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi
Directors to prepare orientation program for the Dewan Komisaris
Board of Commissioners members.
3. Tanggung jawab untuk mengadakan Program
3. Responsibility to organize Orientation Program is Pengenalan tersebut berada pada Sekretaris
held by Corporate Secretary or any Executive with Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi
Corporate Secretary function. sebagai Sekretaris Perusahaan
Dalam program pengenalan Dewan Komisaris ter dapat The Board of Commissioners orientation program materi-materi yang disampaikan antara lain:
contains following materials:
1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
1. GCG principles implementation in the Company;
2. Explanation about the Company in relation with tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan
purpose, nature and scope of activity, financial and dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek
operational performance, short-term and long-term dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan
business plan, competitive position, risk and other masalah-masalah strategis lainnya;
strategic issues;
3. Information related with delegated authority, didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang
internal audit and external audit, internal control dan kebijakan pengendalian internal, termasuk
system and policy including Audit Committee; Komite Audit;
4. Information about duty and responsibility as well Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab
as restriction of the Board of Commissioners and tidak diperbolehkan.
Board of Directors.
Program Pengenalan Pupuk Indonesia berupa Pupuk Indonesia Orientation program includes presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan presentation, meeting, Company Visit and document dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang
review as well as other program that is suitable for the sesuai dengan Perusahaan dimana program tersebut
Company.
dilaksanakan. Seluruh Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
2015 Realization. Every Board of Commissioners, both baik yang baru menjabat atau pun yang sebelumnya
newly-appointed or exiting, at PT Pupuk Indonesia sudah menjabat mengikuti program pengenalan Dewan
(Persero) shall participate in Board of Commissioners Komisaris. Program pengenal an perusahaan dilakukan
orientation program. The orientation program is done dilakukan melalui pe nyampaian paparan terkait by explaining presentation about the Company and perusahaan dan juga kunjung an kepada seluruh anak
visiting the subsidiaries.
perusahaan.
258 PT Pupuk Indonesia (Persero) Laporan Tahunan 2015
Informasi Tambahan Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan audit
Corporate Social Responsibility
Audited Financial Statement
Additional Information
PENDALAMAN PENGETAHUAN BOARD OF COMMISSIONERS DEWAN KOMISARIS
KNOWLEDGE DEVELOPMENT
Program pendalaman pengetahuan merupakan salah Knowledge development program becomes important satu program penting agar Dewan Komisaris dapat
so that the Board of Commissioners will continuously selalu menambah dan memutakhirkan pengetahuan
develop and update knowledge about current (Update Knowledge) tentang perkem bangan terkini dari
condition of Pupuk Indonesia’s business activity and aktivitas bisnis Pupuk Indonesia dan pengetahuan-
other knowledge that is relevant with the Board of pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan
Commissioners duty implementation.
tugas Dewan Komisaris. Untuk memfasilitasi pelaksanaan Update Knowledge
To facilitate Update Knowledge activity, Board of tersebut, maka Anggota Dewan Komisaris perlu Commissioners members shall be provided by untuk mendapatkan pendidikan berkelanjutan, yang
continuous learning combined with self-study and dikombinasikan dalam self-study dan keikutsertaan
participation in special course, training, workshop pada pendidikan khusus, pelatihan, workshop, seminar
and seminar with benefit to improve effectiveness of yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas
Board of Commissioners’ function. List of workshop/ fungsi Dewan Komisaris. Berikut tabel workshop/
presentation attended by the Board of Commissioners presentasi yang dihadiri oleh Dewan Komisaris selama
in 2015 is shown in table below:
tahun 2015:
Workshop/Presentasi
Workshop/Presentation
workshop/Presentasi
waktu dan tempat Workshop/Presentation
Dewan Komisaris
Time and Location Presentasi Pengenalan Perusahaan
Board of Commissioner
Company Orientation Material
Bungaran Saragih
10 Juni 2015 – PT Pupuk Indonesia June 10 th , 2015 – PT Pupuk Indonesia
Presentasi Pengenalan Perusahaan Company Orientation Material
Megananda Daryono
10 Juni 2015 – PT Pupuk Indonesia June 10 th , 2015 – PT Pupuk Indonesia
Presentasi Pengenalan Perusahaan Company Orientation Material
achmad Suryana
10 Juni 2015 – PT Pupuk Indonesia June 10 th , 2015 – PT Pupuk Indonesia
Presentasi Pengenalan Perusahaan Company Orientation Material
Sukriansyah S Latief
10 Juni 2015 – PT Pupuk Indonesia June 10 th , 2015 – PT Pupuk Indonesia
Presentasi Pengenalan Perusahaan
10 Juni 2015 – PT Pupuk Indonesia Company Orientation Material
June 10 th , 2015 – PT Pupuk Indonesia Presentasi Pengenalan Perusahaan
yanuar rizky
Company Orientation Material
Dwijanti Tjahjaningsih
10 Juni 2015 – PT Pupuk Indonesia June 10 th , 2015 – PT Pupuk Indonesia
Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, In addition, to support its duty implementation, Board selama tahun 2015 anggota Dewan Komisaris of Commissioners visited the Subsidiaries throughout mengadakan kunjungan kerja ke Anak Perusahaan
2015 as part of competency development program and sebagai salah satu bentuk progam peningkatan to examine business and operational business issues in kompetensi sekaligus untuk mengetahui kendala dalam
the Company.
proses bisnis dan operasi Perusahaan.
PT Pupuk Indonesia (Persero) 2015 Annual Report
Ikhtisar Perusahan
Laporan Kepada Pemangku Kepentingan
Profil Perusahaan
Sumber Daya Manusia
Report to Stakeholder
Company Profile
Human Resources
Management Discussion & Analysis
REKOMENDASI DEWAN BOARD OF COMMISSIONERS KOMISARIS TAHUN 2015
RECOMMENDATION 2015
Seluruh keputusan hasil Rapat Gabungan Dewan Every Board of Commissioners and Board of Directors Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Notulen
joint meeting resolution is documented in Minutes of Rapat dimonitor tindak lanjut penyelesaiannya pada
Meeting and had the progress monitored in the next setiap Rapat berikutnya. Selama tahun 2015, Dewan
Meeting. Pupuk Indonesia’s Board of Commissioners Komisaris Pupuk Indonesia telah memberikan berbagai
prepared recommendations throughout 2015 for the rekomendasi yang perlu menjadi perhatian Direksi
Board of Directors’ concern, among others: antara lain: w Tanggapan Dewan Komisaris atas Blue Print
w Board of Commissioners opinion on PT Pupuk PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2011-2030.
Indonesia (Persero) Blue Print for 2011 – 2030 period. w Tanggapan Dewan Komisaris atas Pendirian Anak
w Board of Commissioners opinion on Establishment Perusahaan di Bidang Pangan.
of Subsidiary in Food Sector. w Saran Dewan Komisaris terkait Perbaikan Kinerja
w Board of Commissioners opinion on PT Rekayasa PT Rekayasa Industri.
Industri Performance Improvement. w Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Kinerja
w Board of Commissioners opinion on PT Pupuk PT Pupuk Indonesia (Persero) s.d. bulan Januari 2015.
Indonesia (Persero) Performance as of January 2015 w Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Kinerja
w Board of Commissioners opinion on PT Pupuk PT Pupuk Indonesia (Persero) s.d. bulan Februari 2015.
Indonesia (Persero) Performance as of February 2015 w Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas w Board of Commissioners opinion on GP3K Pelaksanaan GP3K Tahun 2011-2014.
Implementation in 2011 – 2014. w Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris terkait
w Board of Commissioners opinion on and recom- Penetapan Struktur Organisasi 1 (satu) tingkat di
mendation regarding Stipulation of 1 (one) level be- bawah Direksi.
low the Board of Directors Organization Structure. w Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan w Board of Commissioners opinion on PT Pupuk Manajemen PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun
Indonesia (Persero) 2014 Audited Management 2014 Audited.
Report.
w Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Kinerja w Board of Commissioners opinion and recommenda- PT Pupuk Indonesia (Persero) s.d. bulan Maret 2015.
tion on PT Pupuk Indonesia (Persero) Performance as of March 2015.
w Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Kinerja w Board of Commissioners opinion and recommenda- PT Pupuk Indonesia (Persero) s.d. bulan April 2015.
tion on PT Pupuk Indonesia (Persero) Performance as of April 2015.
w Tanggapan Dewan Komisaris atas Pemberian Parent w Board of Commissioners opinion on Parent Company Guarantee bagi PT Rekayasa Industri
Company Guarantee Facility for PT Rekayasa Industri untuk Proyek Sumpal Compression.
for Sumpal Compression Project. w Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Kinerja
w Board of Commissioners opinion and Recommenda- PT Pupuk Indonesia (Persero) s.d. bulan Mei 2015.
tion on PT Pupuk Indonesia (Persero) Performance as of May 2015.
w Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Kinerja w Board of Commissioners opinion and recommenda- PT Pupuk Indonesia (Persero) s.d. bulan Juni 2015.
tion on PT Pupuk Indonesia (Persero) Performance as of June 2015.
260 PT Pupuk Indonesia (Persero) Laporan Tahunan 2015
Informasi Tambahan Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan audit
Corporate Social Responsibility
Audited Financial Statement
Additional Information
w Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Kinerja w Board of Commissioners opinion and recommen- PT Pupuk Indonesia (Persero) s.d. Semester I Tahun
dation on PT Pupuk Indonesia (Persero) as of 1st 2015 dan Laporan Capaian KPI Dewan Komisaris
Semester of 2015 and PT Pupuk Indonesia (Persero) PT Pupuk Indonesia (Persero) s.d. Semester I Tahun
Board of Commissioners KPI Achievement Report as 2015.
per 1st Semester of 2015.
w Saran Dewan Komisaris terkait Pengembangan w Board of Commissioners recommendation related Kegiatan Riset di PT Pupuk Indonesia (Persero).
with Research Activity Development at PT Pupuk Indonesia (Persero).
w Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris terkait w Board of Commissioners opinion and recommen- Penyempurnaan Blue Print PT Pupuk Indonesia
dation for PT Pupuk Indonesia (Persero) Blue Print (Persero).
Improvement.
w Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Kinerja w Board of Commissioners opinion and recommenda- PT Pupuk Indonesia (Persero) s.d. bulan Juli 2015.
tion on PT Pupuk Indonesia (Persero) Performance as of July 2015.
w Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Mekanisme w Board of Commissioners opinion on Governance Tata Kelola (Governance).
Mechanism
w Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Kinerja w Board of Commissioners opinion and recommenda- PT Pupuk Indonesia (Persero) s.d. bulan Agustus
tion on PT Pupuk Indonesia (Persero) Performance 2015.
as of August 2015.
w Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Usulan w Board of Commissioners opinion and recommen- Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Per usahaan
dation on Proposal Revision of PT Pupuk Indonesia PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2015.
(Persero) 2015 Work Plan and Budget. w Saran Dewan Komisaris terkait Kebijakan Pemerintah
w Board of Commissioners recommendation related tentang Insentif Fiskal atas Penilaian Aktiva Tetap
with Government Policy on Fiscal Incentive in Fixed dan Mitigasi Resiko Perubahan Kurs Rupiah terhadap
Assets Valuation and Mitigation to Rupiah against Mata Uang Asing.
Foreign Currency Exchange Rate Shifting Risk. w Saran dan Nasehat Dewan Komisaris tentang w Board of Commissioners recommendation and Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Anak
suggestion on Appointment and Discharge of Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero).
PT Pupuk Indonesia (Persero) Subsidairy Board of
Directors.
w Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Usulan w Board of Commissioners opinion and recommen- Penyempurnaan Struktur Organisasi Holding.
dation on enhancements of Holding Organization Structure.
w Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Kinerja w Board of Commissioners opinion and recommenda- PT Pupuk Indonesia (Persero) s.d. bulan September
tion on PT Pupuk Indonesia (Persero) Performance 2015.
as of September 2015.
w Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Kinerja w Board of Commissioners opinion and recommenda- PT Pupuk Indonesia (Persero) s.d. bulan Oktober
tion on PT Pupuk Indonesia (Persero) Performance 2015.
as of October 2015.
w Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Usulan w Board of Commissioners opinion and recommen- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Pupuk
dation on PT Pupuk Indonesia (Persero) Work and Indonesia (Persero) Tahun 2016 serta Usulan
Budget Plan 2016 and Operational Performance In- Indikator Aspek Operasional Perusahaan.
dicators drafts.
PT Pupuk Indonesia (Persero) 2015 Annual Report
Ikhtisar Perusahan
Laporan Kepada Pemangku Kepentingan
Profil Perusahaan
Sumber Daya Manusia
Report to Stakeholder
Company Profile
Human Resources
Management Discussion & Analysis
w Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Kinerja w Board of Commissioners opinion and recommenda- PT Pupuk Indonesia (Persero) s.d. bulan November
tion on PT Pupuk Indonesia (Persero) Performance 2015.
as of November 2015.
PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN BOARD OF COMMISSIONERS DEWAN KOMISARIS
WORK AND BUDGET PLAN
Program Kerja Dewan Komisaris Pupuk Indonesia pada Pupuk Indonesia Board of Commissioners Work Program tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:
in 2015 is explained below:
a. materi Pengawasan
a. Supervisory material
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Dewan Board of Commissioners Annual Audit Work Plan Komisaris tahun 2015 selain berdasarkan aturan
(PKPT) 2015 also particularly refers to corporate perundangan yang berlaku sebagai mana telah
plan, corporate strategy, business strategy and diuraikan diatas, juga secara khusus mengacu
corporate plan besides also adapting prevailing Law kepada sasaran korporasi, strategi perusahaan,
as explained before and presented in Corporate strategi bisnis, dan kebijakan perusahaan yang
Work and Budget Plan 2015.
disajikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2015.
Dewan Komisaris dalam melakukan peng awasan In carrying out supervisory activity, the Board of pada hakekatnya adalah melaksanakan amanat
Commissioners principally exercises mandate from pemegang saham untuk mengawasi dan meng-
the Shareholders to oversee and to direct initiative arahkan pelaksanaan dan kebijak an Direksi dalam
and policy of the Board of Directors regarding the pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan,
implementation of Long-Term Business Plan, Work Rencana Kerja dan Anggar an Perseroan, ketentuan
and Budget Plan, provisions in Articles of Association Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum
and General Meetings of Shareholders resolution as Pemegang Saham serta peraturan perundangan
well as complying with prevailing Law on behalf of yang berlaku, untuk kepenting an Perseroan dan
the Company’s interests and according to purpose sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
and objective of the Company.
b. Bidang Pengawasan
b. Supervisory aspect
Untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan serta To achieve vision and mission as well as general sasaran umum yang didasarkan kepada asumsi
objectives of the Company based on assumption yang ditetapkan oleh Pemegang Saham, maka
stipulated by the Shareholders, Board of sektor pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris
Commissioners’ supervisory aspect covers: meliputi :
a. Finance and Partnership & Environment Kemitraan dan Bina Lingkungan
a. Pengawasan di Bidang Keuangan dan Program
Development Program Supervision
1) Review and evaluate Company’s receivables hadap posisi piutang perusahaan, baik
1) Melakukan penelaahan dan evaluasi ter-
position both PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk PT Pupuk Indonesia (Persero) sendiri
separately or consolidated with the maupun untuk anak-anak perusahaan.
subsidiaries.
262 PT Pupuk Indonesia (Persero) Laporan Tahunan 2015
Informasi Tambahan Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan audit
Corporate Social Responsibility
Audited Financial Statement
Additional Information
2) Melakukan penelaahan dan evaluasi
2) Review and evaluate the costs that will be terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan
spent by the Company with inefficiency po- perusahaan yang berpotensi timbulnya
tential in Company’s budget allocation. ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran perusahaan.
3) Melakukan penelaahan dan evaluasi
3) Review and evaluate cash flows of the terhadap cash flow perusahaan dalam
Company to monitor and maintain Company’s rangka mengawasi dan menjaga tingkat
liquidity ratio.
likuiditas perusahaan.
4) Melakukan penelaahan dan evaluasi
4) Review and evaluate sources of Company’s terhadap sumber-sumber pembiayaan
financing that will be disbursed to support per usahaan yang akan digunakan
investment and development/project plan in dalam membiayai rencana investasi dan
the Company’s circumstances. pengembangan/proyek-proyek di ling ku ngan perusahaan.
5) Melakukan penelaahan dan evaluasi
5) Review and evaluate Company’s debt position terhadap posisi utang perusahaan dalam
to reduce Company’s payable expense. rangka mengurangi beban utang perusahaan.
6) Melakukan penelaahan dan evaluasi
6) Review and evaluate sources of Company’s terhadap sumber-sumber pendapatan
revenue.
perusahaan.
7) Melakukan penelaahan dan evaluasi
7) Review and evaluate implementation of terhadap penerapan kebijakan akuntansi
accounting policy in the Company. perusahaan.
8) Melakukan penelaahan dan evaluasi
8) Review and evaluate PKBL implementation. terhadap PKBL
9) Melakukan pengawasan atas kondisi
9) Review overall soundness condition of umum kesehatan anak perurahaan yang
the subsidiaries with moderate financial mempunyai kinerja keuangan belum baik
performance and subsidiary with non- dan anak perusahaan dengan core bisnis
fertilizer core business.
non-pupuk.
b. Pengawasan di Bidang Produksi dan Teknik
b. Production and Technical Sector Supervision
1) Review and evaluate fertilizer production produksi dan stock pupuk di lapangan dalam
1) Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap
and stock at the market to ensure fertilizer rangka menjaga ketersediaan pupuk.
supply.
2) Melakukan penelaahan dan evaluasi
2) Review and evaluate urea fertilizer terhadap tingkat produksi pupuk urea di
production level at plants as part of fertilizer pabrik dalam rangka komoditas supply
commodity supply.
pupuk.
3) Melakukan penelaahan dan evaluasi
3) Review and evaluate monthly production terhadap rencana produksi bulanan untuk
plan for urea and ammonia fertilizers. pupuk urea dan amoniak.
PT Pupuk Indonesia (Persero) 2015 Annual Report
Ikhtisar Perusahan
Laporan Kepada Pemangku Kepentingan
Profil Perusahaan
Sumber Daya Manusia
Report to Stakeholder
Company Profile
Human Resources
Management Discussion & Analysis
4) Melakukan penelaahan dan evaluasi
4) Review and evaluate efficiency of natural gas terhadap efisiensi pemakaian bahan baku
raw material use.
gas bumi.
5) Melakukan penelaahan dan evaluasi
5) Review and evaluate natural gas demand for terhadap kebutuhan gas bumi untuk
ammonia and urea fertilizers manufacturing. produksi amoniak dan pupuk urea.
6) Melakukan penelaahan dan evaluasi
6) Review and evaluate ammonia and urea cost terhadap biaya produksi untuk amoniak
of production to achieve producti vity in pro- dan urea dalam rangka meningkatkan
duction sector.
produktivitas di bidang produksi.
7) Review and evaluate synchronization of hadap sinkronisasi jadwal Turn Around (TA)
7) Melakukan penelaahan dan evaluasi ter-
Plant’s Turn Around (TA) schedule with TA dan kualitas pelaksanaan TA Pabrik.
implementation quality.
8) Melakukan penelaahan dan evaluasi atas
8) Review and evaluate performance in pro- kinerja bidang produksi dan teknis pada
duction and technical product sectors in anak anak perusahaan non pupuk.
non-fertilizer subsidiaries.
c. Pengawasan di Bidang Investasi dan SDM
c. Investment and Human Capital Sector Supervision
1) Melakukan penelaahan dan evaluasi
1) Review and evaluate corporate investment terhadap rencana investasi dan
and development plan. pengembangan perusahaan.
2) Melakukan penelaahan dan evaluasi
2) Review and evaluate synchronization of terhadap sinkronisasi rencana investasi dan
investment and development plan among pengembangan antar anak perusahaan.
the subsidiaries.
3) Melakukan penelaahan dan evaluasi
3) Review and evaluate disruption in fertilizer terhadap terjadinya gangguan pabrik pupuk
plant and non-fertilizer production facilities serta sarana produksi non pupuk dan
as well as plant shutdown. shutdown pabrik di lapangan.
4) Melakukan penelaahan dan evaluasi
4) Review and evaluate procurement policy in terhadap kebijakan pengadaan perusahaan.
the Company.
5) Melakukan penelaahan dan evaluasi
5) Review and evaluate Engineering Expert. terhadap tenaga ahli di bidang keteknikan.
6) Melakukan penelaahan dan evaluasi
6) Review and evaluate effectiveness of terhadap efektivitas struktur organisasi
organization structure in the Company. perusahaan.
7) Melakukan penelaahan dan evaluasi
7) Review and evaluate employee remuneration terhadap sistem remunerasi pegawai di
system in the Company’s circumstances. lingkungan perusahaan.
8) Melakukan telaahan/kajian atas usulan
8) Review and evaluate remuneration proposal remunerasi yang disampaikan Direksi
presented by the Board of Directors to the kepada Pemegang Saham.
Shareholders.
9) Melakukan penelaahan dan evaluasi
9) Review and evaluate human capital terhadap sistem pembinaan dan peningkatan
competency development and improvement kemampuan sumber daya manusia.
system.
264 PT Pupuk Indonesia (Persero) Laporan Tahunan 2015
Informasi Tambahan Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan audit
Corporate Social Responsibility
Audited Financial Statement
Additional Information
d. Pengawasan di Bidang Pemasaran
d. Marketing Sector Supervision
1) Melakukan penelaahan dan evaluasi
1) Review and evaluate fertilizer distribution terhadap sistem penyaluran pupuk di
system in the market.
lapangan.
2) Melakukan penelaahan dan evaluasi
2) Review and evaluate distribution of subsidy terhadap pemasaran pupuk bersubsidi dan
and non-subsidy fertilizers in the market. non subsidi di lapangan.
3) Melakukan penelaahan dan evaluasi
3) Review and evaluate position of fertilizer terhadap posisi stock pupuk di lapangan.
stocks in the market.
4) Melakukan penelaahan dan evaluasi
4) Review and evaluate non-urea fertilizer pro- terhadap pengadaan pupuk non urea di
curement in the market.
lapangan.
5) Melakukan penelaahan dan evaluasi
5) Review and evaluate marketing policy imple- terhadap kebijakan pemasaran yang diambil
mented by the Board of Directors both do- Direksi baik pemasaran dalam negeri
mestic and international marketing policy. maupun luar negeri.
6) Melakukan penelaahan dan evaluasi
6) Review and evaluate fertilizer shortage in the terhadap timbulnya kelangkaan pupuk di
market.
lapangan.
7) Melakukan penelaahan dan evaluasi
7) Review and evaluate implementation of GP3K terhadap pelaksanaan program GP3K.
program.
8) Melakukan penelaahan dan evaluasi
8) Review and evaluate marketing policy and terhadap kebijakan dan pelaksanaan
activity for non-fertilizer and service products pemasaran produk non pupuk dan jasa yang
that are manufactured by the subsidiaries. dihasilkan anak-anak petusahaan.
e. Pengawasan di Bidang Hukum, Hubungan
e. Legal, Cooperation and GCG Sectors Supervision Kerjasama dan GCG
1) Melakukan penelaahan dan evaluasi
1) Review and evaluate litigation encountered terhadap permasalahan hukum yang
by the Company.
dihadapi perusahaan.
2) Melakukan penelaahan dan evaluasi
2) Review and evaluate Company and third terhadap konsep perjanjian kerja sama
party Memorandum of Understanding draft. perusahaan dengan pihak ketiga.
3) Melakukan penelaahan dan evaluasi
3) Review and evaluate system and procedure terhadap sistem dan prosedur yang berlaku
applied in the Company.
di perusahaan.
4) Melakukan penelaahan dan evaluasi
4) Review and evaluate GCG principles terhadap praktek-praktek pelaksanaan
implementation practice in the Company’s prinsip-prinsip GCG di lingkungan
circumstances.
perusahaan.
5) Melakukan penelaahan dan evaluasi
5) Review and evaluate risk management terhadap program manajemen risiko
program in the Company.
perusahaan.
PT Pupuk Indonesia (Persero) 2015 Annual Report
Ikhtisar Perusahan
Laporan Kepada Pemangku Kepentingan
Profil Perusahaan
Sumber Daya Manusia
Report to Stakeholder
Company Profile
Human Resources
Management Discussion & Analysis
6) Melakukan penelaahan dan evaluasi
6) Review and evaluate integrated IT imple- terhadap pelaksanaan IT yang ter inte grasi di
mentation in the Company. lingkungan perusahaan.
7) Melakukan penelaahan dan evaluasi
7) Review and evaluate Board of Directors’ terhadap kepatuhan Direksi terhadap
compliance with regulation, Law and third peraturan, perundang-undangan dan
party agreement.
perjanjian dengan pihak ketiga.
PENGAWASAN ATAS PENGELOLAAN FINANCE AND ACCOUNTING KEUANGAN DAN AKUNTANSI
MANAGEMENT SUPERVISION
Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan In carrying out finance and accounting management keuangan dan akuntansi setiap Dewan Komisaris supervision, every Board of Commissioners member berkewajiban melakukan review atas laporan keuang-
shall review monthly report published by the an bulanan yang diterbitkan oleh Direksi , dan atau
Board of Directors, and or request assistance from meminta bantuan Komite Audit untuk me-review
Audit Committee to review and prepare notes or dan membuat catatan atau masukan atas laporan
recommendation to the monthly financial report. keuangan bulanan tersebut. Setelah laporan keuangan
After the financial report is reviewed and received direview dan adanya masukan dari Komite Audit, Dewan
recommendation from Audit Committee, the Board of Komisaris dapat meng usulkan rapat gabungan antara
Commissioners may request Board of Commissioners Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam rapat gabungan
and Board of Directors Joint Meeting. The Joint Meeting tersebut bila ada hal-hal yang sangat perlu atau kritis
will discuss important or cri tical matters found in the yang dijumpai dalam laporan keuangan bulanan.
monthly financial report.
RENCANA DAN TARGET KEGIATAN BOARD OF COMMISSIONERS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2015
ACTIVITY PLAN AND TARGET 2015
Rencana dan target kegiatan Dewan Komisaris tahun In 2015, Board of Commissioners’ activity plan and target 2015 sesuai dengan materi pengawasan yang telah
referred to supervisory agenda as explained before, diuraikan di atas sebagai berikut:
among others through:
w Rapat Internal Dewan Komisaris. w Board of Commissioners Internal Meeting. w Rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan w Board of Commissioners and Board of Directors Direksi.
Joint Meeting.
w Rapat bersama dengan Kementerian BUMN/ w Meeting with Ministry of SOE and Shareholders. Pemegang Saham. w Penugasan kepada Komite Audit.
w Assignment to Audit Committee. w Penugasan kepada Komite GCG dan Pemantau
w Assignment to GCG and Risk Management Oversight Manajemen Risiko.
Committee.
w Lain-lain.
w Others.
266 PT Pupuk Indonesia (Persero) Laporan Tahunan 2015
Informasi Tambahan Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan audit
Corporate Social Responsibility
Audited Financial Statement
Additional Information
MEKANISME KERJA DEWAN BOARD OF COMMISSIONERS KOMISARIS 2015
WORKING MECHANISM 2015
Dewan Komisaris Pupuk Indonesia dalam melakukan Pupuk Indonesia Board of Commissioners has a working pengawasannya telah memiliki mekanisme kerja mechanism to perform supervisory activity as stipulated sebagaimana keputusan rapat internal Dewan Komisaris
in Board of Commissioners internal meeting resolution tanggal 9 Mei 2012 yaitu:
on May 9, 2012, among others:
1. Penandatanganan surat-surat Dewan Komisaris:
1. Board of Commissioners letter signing:
a. All Board of Commissioners members sign ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris
a. Surat-surat yang bersifat penting, strategis maka
important and strategic letters.
b. Surat-surat yang sifatnya umum cukup di-
b. Only President Commissioner will sign general tandatangani oleh Komisaris Utama
letter.
2. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris
2. Board of Commissioners meeting implementation
a. Board of Commissioners and Board of Directors Direksi diadakan paling sedikit setiap 1 (satu)
a. Rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan
Joint Meeting is held minimum 1 (once) in a bulan sekali, sedangkan untuk rapat internal
month, and the internal meeting is arranged disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi
based on particular needs and condition. tertentu.
b. President Commissioner signs the meeting Utama, namun dalam kondisi tertentu Komisaris
b. Undangan rapat ditandatangani oleh Komisaris
invitation, although under particular condition Utama dapat mem berikan perintah kepada
the President Commissioner may also assign the Sekretaris Dewan Komisaris.
Board of Commissioners Secretary.
3. Board of Commissioners’ incoming letter mechanism pencatatan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.
3. Alur surat masuk kepada Dewan Komisaris, dilakukan
is administered by Board of Commissioners’ Secretary.
PEDOMAN KERJA DEWAN BOARD MANUAL FOR BOARD KOMISARIS
OF COMMISSIONERS
Pengesahan dewan Komisaris dan direksi untuk Board of commissioners and Board of directors Pedoman Kerja dekom
Signing on the Board manual
Pedoman ini merupakan panduan bagi Dewan The manual is guideline for the Board of Commissioners Komisaris dalam menjalankan fungsi dan peran in carrying out position function and role as Company’s jabatannya sebagai pengemban amanah per usahaan
mandate bearer pursuant to prevailing Law. In exercising sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan supervisory and advisory function and role, the Board yang berlaku. Dalam melaksanakan fungsi dan peran
of Commissioners at Pupuk Indonesia has already had pengawasan dan kepenasihatan, Dewan Komisaris
a Board Manual that was signed on November 5 th , 2012 Pupuk Indonesia telah dilengkapi Pedoman Kerja yang
by Pupuk Indonesia Board of Commissioners and Board disebut dengan Board Manual yang ditanda tangani
of Directors.
pada tanggal 5 November 2012 oleh Dewan Komisaris dan Direksi Pupuk Indonesia.
PT Pupuk Indonesia (Persero) 2015 Annual Report
Ikhtisar Perusahan
Laporan Kepada Pemangku Kepentingan
Profil Perusahaan
Sumber Daya Manusia
Report to Stakeholder
Company Profile
Human Resources
Management Discussion & Analysis
Board Manual merupakan dokumen yang men jelaskan Board Manual refers to a document that explains Board secara garis besar hak, kewajiban, tugas dan wewenang
of Commissioners and Board of Directors’ general Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama
rights, obligation, duty and authority as main bodies Perusahaan serta proses hubungan dan fungsi antara
in the Company as well as mechanism and function kedua organ tersebut. Board Manual disusun ber-
between the Boards. The Board Manual is formulated dasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan
based on corporate law principle, Articles of Association Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan per undang-
and prevailing Law, Shareholders Resolution and Good undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta
Corporate Governance best practice. Board Manual praktik-praktik terbaik (best practices) Good Corporate
provisions on Board of Commissioners are explained in Governance. Pengaturan dari Board Manual terkait
Chapter II Board of Commissioners, among others: Dewan Komisaris terdapat dalam Bab II tentang Dewan Komisaris yang mengatur sebagai berikut : w Tugas, wewenang dan etika jabatan.
w Duty, authority and ethics.
w Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris. w Board of Commissioners Rights and Obligation. w Pengawasan atas pengelolaan keuangan dan w Finance and Accounting Management Supervision. akuntansi. w Rapat Dewan Komisaris dan mekanisme w Board of Commissioners meeting and decision- pengambilan keputusan.
making mechanism.
w Hubungan kerja dengan Direksi. w Professional Relationship with Board of Directors. w Sekretaris Dewan Komisaris.
w Board of Commissioners Secretary. w Komite-komite.
w The Committees.
HUBUNGAN KERJA DENGAN DIREKSI PROFESSIONAL RELATIONSHIP 2015
WITH BOARD OF DIRECTORS 2015
Setiap hubungan kerja Dewan Komisaris dengan Direksi Every professional relationship between Board of atau dengan masing-masing organ Perusahaan dalam
Commissioners and Board of Directors or with every menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-
corporate body in implementing their duty and masing dalam pengelolaan Perusahaan merupakan
responsibility in managing the Company becomes a hubungan yang bersifat formal yaitu dilandasi oleh
formal affiliation that adapts accountable mechanism suatu mekanisme atau korespondensi yang dapat
or correspondence.
dipertanggungjawabkan. Selain yang bersifat formal, hubungan yang bersifat
Besides formal affiliation, there may be non- informal dapat saja dilakukan oleh masing-masing
formal affiliation demonstrated by every Board of anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun tidak
Commissioners and Board of Directors members that is dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum not illegible to be addressed as formal policy before melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat
passing an accountable mechanism or correspondence. dipertanggungjawabkan. Setiap anggota Dewan Every Board of Commissioners member at Pupuk Komisaris Pupuk Indonesia senantiasa menghormati
Indonesia always respects Board of Directors function
fungsi dan peranan Direksi dalam mengelola and role as stipulated in Articles of Association. Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
268 PT Pupuk Indonesia (Persero) Laporan Tahunan 2015
Informasi Tambahan Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan audit
Corporate Social Responsibility
Audited Financial Statement
Additional Information
Berbagai hal yang menyangkut hubungan kerja sehari- Issues related with daily working relationship between hari antara Dewan Komisaris dengan Direksi, yang
the Board of Commissioners and Board of Directors have belum diatur oleh peraturan dan perundangan yang
not been regulated under prevailing Law and Articles berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan, dokumen
of Association, where the documents such as Code of ini, Code of corporate governance dan Code of conduct,
Corporate Governance and Conducts will be managed akan diatur kemudian sesuai kesepakatan bersama
later altogether by the Board of Commissioners and antara Dewan Komisaris dan Direksi.
Board of Directors.
Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia mem berikan Corporate Secretary at Pupuk Indonesia provides pembekalan (program orientasi dan pelatihan) tentang
material (orientation and training program) regarding aktivitas usaha kepada anggota Dewan Komisaris yang
business activity to the newly-appointed Board baru diangkat sebagai Komisaris Perusahaan, baik
of Commissioners member either individually or secara sendiri-sendiri maupun secara kelembagaan
institutionally to acquire access of information related dapat memperoleh akses informasi berkenaan dengan
with management of the Company that includes but pengelolaan Perusahaan termasuk dan tidak terbatas
does not limit on information in the Subsidiaries as kepada informasi di Anak Perusahaan, sepanjang akses
long the also the information access is written as: terhadap informasi tersebut diminta secara tertulis berupa:
a) Dalam hal permintaan informasi oleh Dewan
a) Related with Board of Commissioners information Komisaris tersebut menyangkut pengelolaan Anak
request, this related with Subsidiary Management Perusahaan maka permintaan tersebut disalurkan
where the proposal had been distri buted owing melalui kewenangan Direktur Utama sebagai yang
authority of President Director who served as mewakili Pemegang Saham pada Anak Perusahaan.
Shareholders Representation in the Subsidiaries.
b) Keputusan rapat, kesepakatan dan risalah rapat
b) Meeting resolution, decision and coordination koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi
meeting’s MOM between Board of Commissioners merupakan suatu keputusan atau kesepakatan yang
and Board of Directors became a mandatory policy mengikat bagi segenap anggota rapat.
and agreement of all meeting participants.
c) Dewan Komisaris mengadakan rapat dengan
c) Board of Commissioners organized meeting with Direksi paling sedikit setiap sebulan sekali untuk
the Board of Directors minimum once in a month membahas berbagai masalah yang menyangkut
to discuss several issues related with managerial pengelolaan Perusahaan dimana Komisaris Utama
activity of the Company where the President berperan sebagai pimpinan rapat.
Commissioner acted as Meeting Chairman.
d) If President Commissioner failed to attend the yang bersangkutan dapat menunjuk anggota Dewan
d) Dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir maka
meeting, he/she may be appoint another Board of Komisaris lainnya sebagai orang yang mewakilinya.
Commissioners members as attorney.
PT Pupuk Indonesia (Persero) 2015 Annual Report
Ikhtisar Perusahan
Laporan Kepada Pemangku Kepentingan
Profil Perusahaan
Sumber Daya Manusia
Report to Stakeholder
Company Profile
Human Resources
Management Discussion & Analysis