RUPS KINERJA TAHUN 2015 GMS PERFORMANCE 2015
RUPS KINERJA TAHUN 2015 GMS PERFORMANCE 2015
Pelaksanaan RUPS tahun 2015
GMS Implementation 2015
Tanggal
realisasi Date
agenda
Keputusan
Realization 22 Mei 2015 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan
Agenda
Resolution
Hasil mengenai keadaan dan jalannya Perseroan
Menyetujui Laporan Tahunan yang
disampaikan Direksi mengenai keadaan Penetapan/ selama Tahun Buku 2014 dan Laporan Tugas
dan jalannya Perseroan selama Tahun Persetujuan Pengawasan Dewan Komisaris selama
Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan RUPS. Tahun Buku 2014 serta Pengesahan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 sekaligus selama Tahun Buku 2014. pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014.
GMS Stipulation/ condition and management throughout
1. Approval to Annual Report about the Company’s Approving Annual Report that was
presented by The Board of Directors Approval Fiscal Year 2014 and Board of Commissioners
explaining condition and managerial Supervisory report in Fiscal Year 2014 and
activity of the Company throughout Legalization of Financial Statements Fiscal Year
fiscal year 2014 including Board of
2014 as well as full responsibility discharge Commissioners Supervisory Duty Report in (volledig acquit et de charge) to Board of
Fiscal Year 2014.
Directors and Board of Commissioners upon Company’s managerial and supervisory activities that had been carried out throughout Fiscal Year 2014.
Mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Hasil Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program
Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Penetapan/ Buku 2014 sekaligus pemberian pelunasan dan
KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Persetujuan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et sesuai laporannya No.A150327026/DC2/
RUPS. de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris HSH/2015 tanggal 27 Maret 2015 dengan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
pendapat "wajar, dalam semua hal yang PKBL yang telah dijalankan selama Tahun Buku
material", serta memberikan pelunasan 2014.
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Tahunan PKBL serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.
2. Approving Partnership Program and Community Legalizing PKBL Report Fiscal Year 2014 GMS Stipulation/ Empowerment Report Fiscal Year 2014 and
audited by Tanudiredja, Wibisana, Rintis Approval granting full responsibility discharge (volledig
& Partners Public Accountant Firm under acquit et de charge) to the Board of Directors
Report number A150327026/DC2/HSH/2015 and Board of Commissioners upon PKBL
dated March 27, 2015 with “unqualified managerial and supervisory activities that had
opinion in all material aspect,” and been carried out throughout Fiscal Year 2014.
granting full responsibility discharge (volledig acquit et de charge) to Board of Directors and Board of Commissioners upon managerial and supervisory activities that had been done throughout fiscal year 2014, as long all actions taken had been presented in PKBL Report and not violating against the Law.
242 PT Pupuk Indonesia (Persero) Laporan Tahunan 2015
Informasi Tambahan Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan audit
Corporate Social Responsibility
Audited Financial Statement
Additional Information
Pelaksanaan RUPS tahun 2015
GMS Implementation 2015
Tanggal
realisasi Date
agenda
Keputusan
Realization 3. Penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan
Agenda
Resolution
Hasil Tahun Buku 2014.
Penggunaan Laba Bersih PT Pupuk
Indonesia (Persero) Tahun Buku 2014
Penetapan/
sebesar Rp4.774.121,- juta, termasuk
Persetujuan
di dalamnya dividen, akan ditetapkan
RUPS.
tersendiri melalui surat Menteri BUMN selaku RUPS.
GMS Stipulation/ 2014.
3. Allocation of Company Net Income Fiscal Year
PT Pupuk Indonesia (Persero) Net Income
2014 allocation amounted Rp4,774,121,-
Approval
million, including dividend, will be further stipulated in Minister of SOE Letter as the GMS.
Hasil Fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris
4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan
Penggunaan Laba Bersih PT Pupuk
Penetapan/ Perseroan untuk Tahun Buku 2015 dan Tantiem
Indonesia (Persero) Tahun Buku 2014
Persetujuan untuk Tahun Buku 2014.
sebesar Rp4.774.121,- juta, termasuk
di dalamnya dividen, akan ditetapkan
RUPS.
tersendiri melalui surat Menteri BUMN selaku RUPS.
GMS Stipulation/ and Facility for Board of Directors and Board
4. Stipulation of Salary/Remuneration, Allowance
Penggunaan laba Bersih PT Pupuk
Approval of Commissioners for Fiscal Year 2015 and
Indonesia (Persero) Tahun Buku 2014
sebesar Rp4.774.121,- juta, termasuk
Incentives for Fiscal Year 2014.
di dalamnya dividen, akan ditetapkan tersendiri melalui surat Menteri BUMN selaku RUPS.
Perusahaan (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan
5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik
Menyetujui penunjukan kembali KAP
telah menunjuk Perseroan dan Laporan Program Kemitraan dan yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
KAP Tanudiredja, Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2015.
Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL
Wibisana, Rintis
Tahun Buku 2015, dengan ketentuan
& Rekan untuk
pelaksanaannya harus sesuai dengan
mengaudit
peraturan perundang-undangan.
Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2015 yang tertuang pada kontrak nomor 097/SP/ DIR-A10000/2015.
5. Approval to Public Accountant Firm appointment Approving reappointment of Tanudiredja, The Company to audit Financial Statements and Partnership
has appointed Program and Community Empowerment Report
Wibisana, Rintis & Partners Public
Tanudiredja, Fiscal Year2015.
Accountant Firm to audit Financial
Statements and PKBL Report Fiscal
Wibisana,
Year 2015, with provision that the
Rintis &
implementation has to comply with
Partners Public
prevailing Law
Accountant Firm to audit Financial Statements and PKBL Report Fiscal Year 2015 as declared in Contract Number 097/SP/ DIR-A10000/2015.
PT Pupuk Indonesia (Persero) 2015 Annual Report
Ikhtisar Perusahan
Laporan Kepada Pemangku Kepentingan
Profil Perusahaan
Sumber Daya Manusia
Report to Stakeholder
Company Profile
Human Resources
Management Discussion & Analysis