KOMPOSISI DAN PEMBAGIAN BOARD OF COMMISSIONERS TUGAS DEWAN KOMISARIS COMPOSITION AND SEGREGATION OF DUTY
KOMPOSISI DAN PEMBAGIAN BOARD OF COMMISSIONERS TUGAS DEWAN KOMISARIS COMPOSITION AND SEGREGATION OF DUTY
Komposisi Dewan Komisaris disesuaikan dengan Board of Commissioners composition has to be kompleksitas Perusahaan dengan tetap mem per-
adjusted with complexity of the Company by concerning hati kan efektivitas dalam pengambilan keputusan.
effectiveness of the decision-making. There was a Selama Tahun 2015 terdapat perubahan kom posisi
change to Board of Commissioners composition in 2015 Dewan Komisaris dan sampai dengan 31 Desember 2015
where the composition of Board of Commissioners komposisi anggota Dewan Komisaris Pupuk Indonesia
membership as of December 31 st , 2015 was comprising berjumlah 5 (Lima) orang, termasuk Komisaris Utama
of 5 (five) members including President Commissioner yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
who was appointed under Circular General Meetings Pemegang Saham Per usaha an Perseroan (Persero) di
of Shareholders Resolution Deeds Number 01 dated luar Rapat Umum Pemegang Saham No.01 tanggal 7 Mei
May 7 th , 2013 drafted before Nanda Fauz Iwan SH, M. Kn, 2013, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn,
Notary in Jakarta. According to the deeds, composition of Notaris di Jakarta. berdasarkan akta tersebut, Susunan
Pupuk Indonesia Board of Commissioners Membership Anggota Dewan Komisaris Pupuk Indonesia ditetapkan
was changed into:
sebagai berikut:
Komposisi dan Pembagian Tugas Dewan Komisaris
Board of Commissioners Composition and Segregation of Duty
Prof. dr. Ir. Bungaran Saragih, m.ec
KomISaRIS UTama
PReSIdeNT commISSIoNeR
Dasar Pengangkatan
appointment Decree
Surat Keputusan Pemegang Saham No.SK-83/MBU/06/2015 Shareholders Resolution Number SK-83/MBU/06/2015 representasi Pemegang Saham
Shareholders representative
Kementerian BUMN
Ministry of SOE
Tugas dan Tanggung Jawab
Duty and responsibility
Melakukan koordinasi seluruh pelaksanaan tugas Dewan Coordinating entire Board of Commissioners duty Komisaris
implementation
dr. megananda daryono, mBa
KomISaRIS INdePeNdeN
INdePeNdeNT commISSIoNeR
Dasar Pengangkatan
appointment Decree
Surat Keputusan Pemegang Saham No.Kep-156/MBU/2011 Shareholders Decree Number Kep-156/MBU/2011 representasi Pemegang Saham
Shareholders representative
Kementerian BUMN
Ministry of SOE
Tugas dan Tanggung Jawab
Duty and responsibility
Melakukan pengawasan serta memberikan saran dan Supervising and providing recommendation especially rekomendasi khususnya terkait kinerja PT Pupuk Kujang
related with performance of PT Pupuk Kujang Cikampek Cikampek dan PT Pupuk Indonesia Pangan merangkap
and PT Pupuk Indonesia Pangan while also concurrently sebagai Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Resiko
serving as Chairman of GCG and Risk Management Oversight Committee
250 PT Pupuk Indonesia (Persero) Laporan Tahunan 2015
Informasi Tambahan Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan audit
Corporate Social Responsibility
Audited Financial Statement
Additional Information
Komposisi dan Pembagian Tugas Dewan Komisaris
Board of Commissioners Composition and Segregation of Duty
Prof. dr. Ir. achmad Suryana, mS
KomISaRIS
commISSIoNeR
Dasar Pengangkatan
appointment Decree
Surat Keputusan Pemegang Saham No. SK238/MBU/2013 Shareholders Decree Number SK238/MBU/2013 representasi Pemegang Saham
Shareholders representative
Kementerian BUMN
Ministry of SOE
Tugas dan Tanggung Jawab
Duty and responsibility
Melakukan pengawasan serta memberikan saran dan Supervising and providing recommendation especially rekomendasi khususnya terkait Kinerja PT Pupuk Kalimantan
related with performance of PT Pupuk Kalimantan Timur and Timur dan PT Pupuk Indonesia Energi merangkap sebagai
PT Pupuk Indonesia Energi while also concurrently serving as Ketua Komite Audit
Audit Committee Chairman
dr. Sukriansyah S. latief, SH, mH
KomISaRIS
commISSIoNeR
Dasar Pengangkatan
appointment Decree
Surat Keputusan Pemegang Saham No.SK-83/MBU/06/2015 Shareholders Resolution Number SK-83/MBU/06/2015 representasi Pemegang Saham
Shareholders representative
Kementerian BUMN
Ministry of SOE
Tugas dan Tanggung Jawab
Duty and responsibility
Melakukan pengawasan serta memberikan saran dan Supervising and providing recommendation especially rekomendasi khususnya terkait kinerja PT PT Pupuk
related with performance of PT Pupuk Petrokimia Gresik and Petrokimia Gresik dan PT Mega Eltra merangkap sebagai
PT Mega Eltra while also concurrently serving as member of anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Resiko
GCG and Risk Management Oversight Committee
yanuar Rizky, Se. ak, mH.
KomISaRIS INdePeNdeN
INdePeNdeNT commISSIoNeR
Dasar Pengangkatan
appointment Decree
Surat Keputusan Pemegang Saham No.SK-83/MBU/06/2015 Shareholders Resolution Number SK-83/MBU/06/2015 representasi Pemegang Saham
Shareholders representative
Kementerian BUMN
Ministry of SOE
Tugas dan Tanggung Jawab
Duty and responsibility
Melakukan pengawasan serta memberikan saran dan Supervising and providing recommendation especially rekomendasi khususnya terkait kinerja PT Pupuk Iskandar
related with performance of PT Pupuk Iskandar Muda and PT Muda dan PT Rekayasa Industri merangkap sebagai anggota
Rekayasa Industri while also concurrently serving as member Komite GCG dan Pemantau Manajemen Resiko
of GCG and Risk Management Oversight Committee.
dra. dwijanti Tjahjaningsih
KomISaRIS
commISSIoNeR
Dasar Pengangkatan
appointment Decree
Surat Keputusan Pemegang Saham SK-83/MBU/06/2015 Shareholders Resolution Number SK-83/MBU/06/2015 representasi Pemegang Saham
Shareholders representative
Kementerian BUMN
Ministry of SOE
Tugas dan Tanggung Jawab
Duty and responsibility
Melakukan Pengawasan serta memberikan saran dan Supervising and providing advice and recommendations rekomendasi khususnya terkait kinerja PT Pupuk Sriwijaya
in particular associated to the performance of PT Pupuk Palembang dan PT Pupuk Indonesia Logistik merangkap
Sriwijaya Palembang and PT Pupuk Indonesia Logistics serves sebagai Anggota Komite Audit
as Audit Committee Member
PT Pupuk Indonesia (Persero) 2015 Annual Report
Ikhtisar Perusahan
Laporan Kepada Pemangku Kepentingan
Profil Perusahaan
Sumber Daya Manusia
Report to Stakeholder
Company Profile
Human Resources
Management Discussion & Analysis
TUGAS DAN KEWAJIBAN BOARD OF COMMISSIONER'S DEWAN KOMISARIS
DUTIES AND OBLIGATION
Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris In carrying out duties, Pupuk Indonesia’s Board of Pupuk Indonesia bertanggung jawab kepada RUPS.
Commissioners is responsible to the GMS. Board of Pertanggung jawaban Dewan Komisaris kepada RUPS
Commissioners’ accountability report to the GMS is merupakan perwujudan akuntabilitas peng awasan atas
realization of accountability in supervising management pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan
of the Company to exercise GCG principles. prinsip-prinsip GCG.
Kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat oleh The Board of Commissioners conducted supervisory Dewan Komisaris dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:
and advisory activities with following principles: w Setiap anggota Komisaris wajib menaati seluruh
w Every member of Board of Commissioners shall peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
comply with prevailing law as well as obey regulation serta wajib mentaati setiap aturan yang ada di
regulated in Articles of Association and Code of dalam Anggaran Dasar perusahaan dan code of
Conducts as well as Code of Corporate Governance conduct serta code of corporate governance serta
and jointly agreed resolutions. Every Board of keputusan yang telah disepakati ber sama. Setiap
Commissioners member shall be the internal officer Anggota Dewan Komisaris diwajibkan menjadi
of the Company.
penegak internal perusahaan. w Setiap pengambilan keputusan atas suatu masalah
w In decision-making process for certain issue, the oleh Dewan Komisaris wajib mempertimbangkan
Board of Commissioners shall thoroughly concern dengan seksama berbagai aspek yang berkaitan
every aspect related with trust in decision making dengan amanah yang diper cayakan oleh Pemegang
as entrusted by the Shareholders with best choice Saham, pilihan yang terbaik untuk kepentingan
for the Company’s interest as well as sufficient Perusahaan serta informasi yang memadai sebagai
information as basis for the decision making landasan pengambilan keputusan.
process.
w Setiap Anggota Dewan Komisaris harus mampu w Every Board of Commissioners member has to menggalang kerja sama tim secara solid dan saling
develop solid and supportive team work to achieve mendukung dalam rangka mencapai visi, misi dan
vision, mission and business goals, as stipulated in tujuan usaha, baik jangka pendek maupun jangka
the GMS and by the Board of Commissioners. panjang, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RUPS dan Dewan Komisaris.
w Dewan Komisaris sebagai Organ Perusahaan w As a corporate body, the Board of Commissioners bukanlah merupakan suatu jabatan yang melekat
is not an individually embedded position tot he secara individual pada pemegang jabatan tersebut
shareholders whilst a collegial position where all melainkan merupakan jabatan yang bersifat
Board of Commissioners represents their selves kolektif, dalam arti bahwa setiap Komisaris
as Company’s mandate bearers to oversee the merepresentasikan dirinya sebagai pemegang
Company for every action, treatment and policy as amanah perusahaan dalam meng awasi Perusahaan
Pupuk Indonesia’s Board of Commissioners shall sehingga segala sesuatu tindakan, perlakuan dan
be consulted jointly in the Board of Commissioners kebijakan sebagai Dewan Komisaris Pupuk Indonesia
meeting arranged for the issue (pursuant to article
252 PT Pupuk Indonesia (Persero) Laporan Tahunan 2015
Informasi Tambahan Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan audit
Corporate Social Responsibility
Audited Financial Statement
Additional Information
wajib dikonsultasikan secara bersama dalam Rapat 108 point 4 Law Number 40 of 2007 on Limited Komisaris yang diagendakan untuk itu (sesuai pasal
Company).
108 ayat 4 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
w Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memiliki w Every Board of Commissioners member shall komitmen dan kesungguhan di dalam menjalankan
have commitment and integrity in carrying out tugas dan mempergunakan kewenang an pengawas-
the duties and addressing supervisory authority an yang ada padanya sejalan dengan tujuan
that is principally consistent with purpose of the Perusahaan.
Company.
w Setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan w Every Board of Commissioners member shall avoid menjauhi tindakan-tindakan individu yang dapat
individual initiative that may interfere professional merusak hubungan kerja antar sesama anggota,
relationship among members of the Board, mencampuri tugas kewenangan Direksi dan
interfering Board of Directors’ duty authority and memaksakan kehendaknya untuk suatu tujuan yang
forcing interests for certain purpose that conflicted bertentangan dengan tujuan Perusahaan.
against the Company’s interest.
w Setiap anggota Dewan Komisaris harus mampu w Every Board of Commissioners member shall pre- menjadikan dirinya sebagai suri tauladan yang baik
pare their selves as role model for every member of bagi segenap anggota Direksi dan karyawan, baik
Board of Directors and employee in terms of mor- dari segi integritas moral maupun kecakap an teknis
al integrity, technical and organization operational dan operasional organisasi.
skills.
w Di dalam menjalankan peran dan tugasnya sehari- w In carrying out daily role and duty, every Board of hari, setiap anggota Dewan Komisaris wajib
Commissioners member shall respect rights, duty menghormati hak, tugas dan wewenang Direksi,
and authority of the Board of Directors and is dan sedapat mungkin tidak mencampuri atau
committed not to influence or interfere any duty mengintervensi tugas dan kewenangan di luar batas
and authority beyond the authority limit. kewenangan yang dimilikinya.