RAPAT DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS MEETING
RAPAT DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS MEETING
Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikitnya Board of Commissioners organizes meeting minimum setiap 1 (satu) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
1 (once) in a month or according to the Company’s Perusahaan. Setiap rapat Dewan Komisaris, kecuali
needs. Board of Commissioners Secretary shall attend ditentukan lain, harus dihadiri oleh Sekretaris Dewan
every Board of Commissioners meeting unless stated Komisaris. Dalam hal Sekretaris Dewan Komisaris otherwise. If the Board of Commissioners Secretary berhalangan hadir, Komisaris Utama dapat menunjuk
failed to attend the meeting, President Commissioner salah satu bawahan Sekretaris Komisaris atau may appoint Board of Commissioners Secretary staff perorangan lainnya yang dianggap memadai, untuk
or other staff who is considered sufficient to attend hadir dalam rapat Dewan Komisaris. Sekretaris the Board of Commissioners meeting. The Board of Komisaris atau perorangan yang ditunjuk oleh Dewan
Commissioners Secretary is being responsible upon Komisaris Utama tersebut bertanggung jawab atas
preparation, administration and distribution of Board pembuatan, pengadministrasian dan pendistribusian
of Commissioners Minutes of Meeting. risalah rapat Dewan Komisaris.
270 PT Pupuk Indonesia (Persero) Laporan Tahunan 2015
Informasi Tambahan Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan audit
Corporate Social Responsibility
Audited Financial Statement
Additional Information
Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan The Board of Commissioners meeting resolution is taken musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
based on collective consensus. If collective consensus musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan
failed to be achieved, the resolution will be taken by diambil berdasarkan pemungutan suara setuju calculating the most votes. Board of Commissioners terbanyak. Dewan Komisaris dapat juga mengambil
may also take circular valid and legal vote without keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan
organizing any meeting. This was applied when Rapat. Jika karena satu dan lain hal musyawarah untuk
collective consensus was failed to be achieved under mencapai mufakat tidak dapat dilaksanakan maka
certain uses that the decision was taken by voting with keputusan diambil dengan suara terbanyak dengan
voting procedure, as follows:
prosedur pemungutan suara sebagai berikut: w Sebelum pengambilan suara dilaksanakan w President Commissioner or meeting chairman shall
Komisaris Utama atau pimpinan rapat terlebih ensure that total Board of Commissioners members dahulu harus memastikan bahwa jumlah anggota
who are attending the meeting have fulfilled the Dewan Komisaris yang hadir telah memenuhi
quorum as regulated in Articles of Association quorum sebagaimana diatur dalam Anggaran
before voting as regulated in Articles of Association Dasar bahwa Rapat Dewan Komisaris adalah sah
that the Board of Commissioners is considered valid dan berhak mengambil keputusan yang mengikat,
and illegible to take legal resolution if attended by apabila dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah
or more than one per two Board of Commissioners anggota Dewan Komisaris.
members.
w Komisaris Utama atau pimpinan rapat terlebih w President Commissioner or Meeting Chairman has dahulu membuat penjelasan baik secara lisan
to first prepare written and verbal explanation maupun tertulis tentang agenda atau masalah
about agenda or issue to be decided in the voting. yang akan diputuskan melalui pengambilan
The explanation has to be as clear as possible suara. Penjelasan dimaksud harus diupayakan
without ambiguous interpretation and the Board sejelas mungkin sedemikan rupa sehingga tidak
of Commissioners members are directed to decide mengandung penafsiran yang berbeda dan sedapat
agree or not agree wherever possible. mungkin diarahkan untuk mengambil sikap setuju atau tidak setuju dari para anggota Dewan Komisaris.
w Komisaris Utama yaitu pimpinan rapat selanjutnya w President Commissioner as Meeting Chairman shall dapat menawarkan saran atau koreksi bahkan
later offer recommendation or correction or giving tambahan atas penjelasan Komisaris Utama
additional information to explanation from the (pimpinan rapat).
President Commissioner (Meeting Chairman). w Pemungutan suara dilaksanakan secara terbuka
w Voting is conducted transparently unless otherwise terkecuali dinyatakan lain oleh Rapat Dewan
stated by the Board of Commissioners meeting. Komisaris.
Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat internal dan Board of Commissioners meeting consists of internal rapat dengan mengundang Direksi untuk membahas
meeting and joint meeting by inviting the Board of berbagai aspek operasional dan pengelolaan finansial
Directors to discuss operational and financial aspects Pupuk Indonesia. Selama tahun 2015, Dewan Komisaris
of Pupuk Indonesia. In 2015, Board of Commissioners melaksanakan rapat internal sebanyak 12 (dua belas)
organized 12 (twelve) meetings.
kali. Jumlah kehadiran para Anggota Dewan Komisaris
PT Pupuk Indonesia (Persero) 2015 Annual Report
Ikhtisar Perusahan
Laporan Kepada Pemangku Kepentingan
Profil Perusahaan
Sumber Daya Manusia
Report to Stakeholder
Company Profile
Human Resources
Management Discussion & Analysis
dalam Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2015 adalah Board of Commissioners members attendance in 2015 sebagai berikut:
was as follows:
Jumlah Kehadiran Para Anggota Dewan Komisaris Dalam Rapat Dewan Komisaris Pada Tahun 2015
Board of Commissioners Members Attendance in Board of Commissioners Meeting 2015
Jumlah rapat
Nama
Dewan Komisaris
Total Board of
rusman Heriawan* 9 9 100%
Diah Maulida*
9 6 66,67% Mas achmad Daniri*
ansari Bukhari*
9 9 100% Megananda Daryono
20 18 90% Bungaran Saragih
achmad Suryana
11 11 100% Sukriansyah S. Latief
11 11 100% Dwijanti Tjahjaningsih**
yanuar rizky
8 4 50% * Mulai Juni 2015 terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris
* Starting from June 2015, the Board of Commissioners composition ** Mulai tanggal 30 Oktober 2015 Dwijanti Tjahjaningsih diangkat
was changed
menjadi Direksi salah satu BUMN ** Starting from October 30, 2015, Dwijanti Tjahjaningsih was appointed as Director in another SOE.
Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2015
Board of Commissioners Meeting Agenda 2015
waktu Pelaksanaan
agenda rapat Internal Dewan Komisaris
Implementation Date
Board of Commissioners Internal Meeting Agenda
1. Previous meeting result follow-up 26 Januari 2015
1. Tindaklanjut hasil rapat sebelumnya
2. Company Performance 2014 January 26 th , 2015
2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Tahun 2014
3. Pembahasan perkembangan pelaksanaan audit
3. Audit activity progress by external auditor
oleh auditor eksternal
4. Strategic issues discussion
4. Pembahasan isu-isu strategis
13 Februari 2015 Februari 13 th , 2015 Diskusi tentang Kinerja PT Rekayasa Industri
Performance of PT Rekayasa Industry
1. Tindaklanjut hasil rapat sebelumnya
1. Previous meeting result follow-up
2. January 2015 Performance 24 Februari 2015
2. Pembahasan kinerja bulan Januari tahun 2015
3. Strategic issues discussion February 24 th , 2015
3. Pembahasan isu-isu strategis
4. Evaluasi pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris
4. Evaluation to Board of Commissioners and Board
dan Organ Pendukung Dewan Komisaris tahun
of Commissioners Supporting Bodies Activity
Implementation 2014
1. Previous meeting result follow-up March 30 th , 2015
30 Maret 2015
1. Tindaklanjut hasil rapat sebelumnya
2. Pembahasan kinerja bulan Februari tahun 2015
2. February 2015 Performance
3. Pembahasan isu-isu strategis
3. Strategic issues discussion
1. Financial Statements audit result 2014 by Public 11 April 2015
1. Pembahasan hasil audit laporan keuangan tahun
2014 oleh KAP
Accountant Firm
April 11 th , 2015
2. Pembahasan hasil audit SPI
2. IAU audit result
3. BPK recommendation follow-up 24 April 2015
3. Pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK.
Explanation to Pupuk Indonesia Organization April 24 th , 2015
Penjelasan atas Rancangan Struktur Organisasi
Pupuk Indonesia
Structure Design
272 PT Pupuk Indonesia (Persero) Laporan Tahunan 2015
Informasi Tambahan Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan audit
Corporate Social Responsibility
Audited Financial Statement
Additional Information
Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2015
Board of Commissioners Meeting Agenda 2015
waktu Pelaksanaan
agenda rapat Internal Dewan Komisaris
Implementation Date
Board of Commissioners Internal Meeting Agenda
29 April 2015 1. Tindaklanjut hasil rapat sebelumnya
1. Previous meeting result follow-up
April 29 th , 2015 2. Pembahasan kinerja bulan Maret tahun 2015
2. March 2015 Performance
3. Pembahasan isu-isu strategis
3. Strategic issues discussion
7 Mei 2015 th Penyampaian Temuan Hasil Audit Internal Pupuk Indonesia Internal Audit Finding Presentation May 7 , 2015
Pupuk Indonesia 22 Mei 2015
1. Tindaklanjut hasil rapat sebelumnya
1. Previous meeting result follow-up
May 22 nd , 2015 2. Pembahasan kinerja bulan April tahun 2015
2. April 2015 Performance
3. Pembahasan isu-isu strategis
3. Strategic issue discussion
24 Juni 2015 Penjelasan terkait pemberian Parent Company Explanation related with Parent Company Guarantee June 24 th , 2015
Guarantee (PCG) untuk Proyek Sumpal Compression (PCG) facility for Sumpal Compression Project
30 Juni 2015 1. Tindaklanjut hasil rapat sebelumnya
1. Previous meeting result follow-up
June 30 th , 2015 2. Pembahasan kinerja bulan Mei tahun 2015
2. May 2015 Performance
3. Pembahasan isu-isu strategis
3. Strategic issues discussion
10 Juli 2015 Pembahasan progres kinerja dan rencana July 10 th
Discussing PT Pupuk Indonesia Pangan Performance , 2015
jangka panjang PT Pupuk Indonesia Pangan
Progress and Long-Term Plan
1. Tindaklanjut hasil rapat sebelumnya
1. Previous meeting result follow-up
2. Pembahasan kinerja bulan Juni tahun 2015
2. June 2015 Performance
3. Pembahasan isu-isu strategis, antara lain: 3. Strategic issues discussion, among others: 27 Juli 2015
a. Laporan hasil telaah atas Master Plan;
a. Master Plan review report;
July 27 th , 2015 b. Laporan hasil telaah pemisahan fungsi Komite b. Board of Commissioners segregation of Dewan Komisaris;
function review report;
c. Laporan hasil telaah pembentukan unit riset c. Research Unit and Education & Training Unit dan unit pendidikan dan pelatihan.
Establishment Review report.
4. Lain-lain
4. Others
1. Tindaklanjut hasil rapat sebelumnya
1. Previous meeting result follow-up
31 Agustus 2015 2. Pembahasan kinerja bulan Juli tahun 2015
2. July 2015 performance discussion
August 31 st , 2015 3. Pembahasan isu-isu strategis
3. Strategic issues discussion
4. Lain-lain
4. others
September 15 th , Diskusi tentang Perkembangan Kondisi
15 September 2015
Discussion Actual Condition of
2015 PT Pupuk Indonesia (Persero) 1. Tindaklanjut hasil rapat sebelumnya
PT Pupuk Indonesia (Persero)
1. Previous meeting result follow-up
2. Pembahasan kinerja bulan Agustus tahun 2015
2. August 2015 Performance
28 September 2015 3. Pembahasan isu-isu strategis
3. Strategic issues discussion
September 28 th , 4. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan 4. Discussion of PT Pupuk Indonesia (Persero) Board 2015
Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun of Commissioners Work and Budget Plan 2016 2016
5. Others
5. Lain-lain 1. Tindaklanjut hasil rapat sebelumnya
1. Previous meeting result follow-up
29 Oktober 2015 th 2. Pembahasan kinerja bulan September tahun 2015
2. September 2015 Performance
October 29 , 2015 3. Pembahasan isu-isu strategis
3. Strategic issues discussion
4. Lain-lain
4. Others
24 November 2015 1. Tindaklanjut hasil rapat sebelumnya
1. Previous meeting result follow-up
November 24 th , 2. Pembahasan kinerja bulan Oktober tahun 2015
2. October 2015 Performance
2015 3. Pembahasan isu-isu strategis
3. Strategic issues discussion
4. Lain-lain
4. Others
21 Desember 2015 Persiapan pelaksanaan RUPS RKAP PT Pupuk Preparation of PT Pupuk Indonesia (Persero) RRKAP December 21 st , 2015 Indonesia (Persero) Tahun 2016
GMS 2016 Implementation
1. Tindaklanjut hasil rapat sebelumnya
1. Previous meeting result follow-up
29 Desember 2015 2. Pembahasan kinerja bulan November tahun 2015
2. November 2015 Performance
December 29 th , 3. Overview kinerja PT Pupuk Indonesia (Persero) 3. Overview to PT Pupuk Indonesia (Persero) 2015
sampai dengan akhir tahun 2015
Performance as end of 2015
4. Pembahasan isu-isu strategis 5. Lain-lain
PT Pupuk Indonesia (Persero) 2015 Annual Report
Ikhtisar Perusahan
Laporan Kepada Pemangku Kepentingan
Profil Perusahaan
Sumber Daya Manusia
Report to Stakeholder
Company Profile
Human Resources
Management Discussion & Analysis
rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Board of Commissioners and Board of Direksi
Directors Joint Meeting
Adapun agenda dan tingkat kehadiran anggota Dewan Board of Commissioners and Board of Directors Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan Dewan
meeting agenda and members attendance in the Board Komisaris dan Direksi selama tahun 2015.
of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting in 2015 is below:
Jumlah Kehadiran Para Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Dalam Rapat Gabungan Pada Tahun 2015
Board of Commissioners and Board of Directors Members Attendance in Joint Meeting 2015
Nama
Jumlah rapat Gabungan (13 kali)
Kehadiran
Persentase
Percentage Dewan Komisaris | Board of Commissioners Rusman Heriawan*
Name
Total Joint Meetings (13 times)
Attendance
6 6 100% Diah Maulida*
6 5 83,33% Ansari Bukhari*
6 5 83,33% Mas Achmad Daniri*
6 6 100% Megananda Daryono
13 12 92,31% Achmad Suryana
13 13 100% Bungaran Saragih
7 7 100% Sukriansyah S. Latief
7 7 100% Yanuar Rizky
7 7 100% Dwijanti Tjahjaningsih**
7 1 14,28% Direksi | Board of Directors Arifin Tasrif *****
13 10 76,92% Achmad Fadhiel *****
13 10 76,92% Djafarudin Lexy S.***
8 6 75% Indra Jaya H.M.***
8 6 75% Koeshartono
13 10 76,92% Nugraha Budi Eka Irianto
13 11 84,62% Aas Asikin Idat ****
1 1 100% Indarto Pamoengkas ****
1 1 100% M. Djohan Safri ****
1 1 100% Gusrizal ****
Mulai Juni 2015 terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris **
Mulai tanggal 30 Oktober 2015 Dwijanti Tjahjaningsih diangkat * Starting from June 2015, the Board of Commissioners composition menjadi Direksi salah satu BUMN
was changed
*** Mulai tanggal 4 Agustus 2015 Djafarudin Lexy dan Indra Jaya ** Starting from October 30, 2015, Dwijanti Tjahjaningsih was appointed tidak lagi menjabat Direksi
as Director in another SOE
**** Mulai tanggal 4 Desember 2015 mulai menjabat sebagai *** Starting from August 4, 2015, Djafarudin Lexy and Indra Jaya were no Direksi
longer chaired as Director
***** Mulai tanggal 4 Desember 2015 tidak lagi menjabat sebagai **** Starting from December 4, 2015, effectively serving as Director Direksi
***** Starting from December 4, 2015 was no longer serving as Director
274 PT Pupuk Indonesia (Persero) Laporan Tahunan 2015
Informasi Tambahan Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan audit
Corporate Social Responsibility
Audited Financial Statement
Additional Information
Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2015
Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting Agenda 2015
waktu Pelaksanaan
agenda rapat Internal Dewan Komisaris
Implementation
Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting Agenda
Date 9 Januari 2015
1. Tindaklanjut hasil rapat sebelumnya
1. Previous meeting result follow-up
January 9 th , 2. Pembahasan laporan hasil kunjungan lapangan 2. Discussion of fertilizer distribution field visit report 2015
dalam rangka penyaluran pupuk 3. Additional approval proposal for PT Pupuk Indonesia 3. Pembahasan permohonan persetujuan tambahan
Pangan subsidiary establishment
dalam rangka pendirian perusahaan anak PT Pupuk 4. KPI/Management Contract 2015 Draft Discussion Indonesia Pangan 4. Pembahasan usulan KPI/Kontrak Manajemen tahun 2015
2 Februari 1. Tindaklanjut hasil rapat sebelumnya
1. Previous meeting result follow-up
2015 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Tahun 2014 2. Company Performance 2014 discussion February 2 nd ,
3. Pembahasan perkembangan pelaksanaan audit oleh 3. Audit implementation progress by external auditor 2015
auditor eksternal
4. Strategic issues discussion
4. Pembahasan isu-isu strategis 27 Februari
1. Tindaklanjut hasil rapat sebelumnya
1. Previous meeting result follow-up
2015 2. Pembahasan Kinerja bulan Januari Tahun 2015 2. January 2015 Performance discussion February 27 th ,
3. Pembahasan isu-isu strategis
3. Strategic issues discussion
2015 31 Maret 2015
1. Tindaklanjut hasil rapat sebelumnya
1. Previous meeting result follow-up
March 31 st , 2. Pembahasan kinerja sampai dengan bulan Februari
2. February 2015 Performance
2015 tahun 2015
3. Strategic issues discussion
3. Pembahasan isu-isu strategis 30 April 2015
1. Tindaklanjut hasil rapat sebelumnya
1. Previous meeting result follow-up
April 30 th , 2015 2. Pembahasan kinerja sampai dengan bulan Maret
2. March 2015 Performance discussion
tahun 2015
3. Strategic issues discussion
3. Pembahasan isu-isu strategis 22 Mei 2015
1. Tindaklanjut hasil rapat sebelumnya
1. Previous meeting result follow-up
May 22 nd , 2015 2. Pembahasan kinerja sampai dengan bulan April
2. April 2015 Performance discussion
tahun 2015
3. Strategic issues discussion
3. Pembahasan isu-isu strategis 30 Juni 2015
1. Tindaklanjut hasil rapat sebelumnya
1. Previous meeting result follow-up
June 30 th , 2015 2. Pembahasan kinerja sampai dengan bulan Mei
2. May 2015 Performance discussion
tahun 2015
3. Strategic issues discussion
3. Pembahasan isu-isu strategis 28 Juli 2015 th
1. Tindaklanjut hasil rapat Dewan Komisaris yang 1. Follow-up of Board of Commissioners and Board of July 28 , 2015
menyertakan Direksi bulan Juni 2015
Directors Joint Meeting in June 2015
2. Pembahasan kinerja sampai dengan bulan Juni 2. Performance as of June 2015 discussion tahun 2015
3. Strategic issues discussion, among others: 3. Pembahasan isu-isu strategis, antara lain:
Board of Directors anticipation for fertilizer subsidy a. Antisipasi Direksi dalam rangka perubahan
changing policy (coordination meeting preparation) kebijakan subsidi pupuk (persiapan rakor)
Board of Commissioners visit to Gresik report b. Hasil kunjungan kerja Dewan Komisaris ke Gresik
31 Agustus 1. Tindaklanjut hasil rapat Dewan Komisaris yang 1. Board of Commissioners and Board of Directors Joint 2015
menyertakan Direksi bulan Juli 2015
Meeting follow-up in July 2015
August 31 st , 2. Pembahasan kinerja sampai dengan bulan Juli
2. July 2015 Performance discussion
2015 tahun 2015
3. Strategic issues discussion
3. Pembahasan isu-isu strategis
4. Others
4. Lain-lain 29 September
1. Tindaklanjut hasil rapat Dewan Komisaris yang 1. Board of Commissioners and Board of Directors Joint 2015
menyertakan Direksi bulan Agustus 2015
Meeting follow-up in August 2015
September 2. Pembahasan kinerja sampai dengan bulan Agustus
2. August 2015 Performance discussion
29 th , 2015 tahun 2015
3. Strategic issues discussion
3. Pembahasan isu-isu strategis
4. Others
4. Lain-lain
PT Pupuk Indonesia (Persero) 2015 Annual Report
Ikhtisar Perusahan
Laporan Kepada Pemangku Kepentingan
Profil Perusahaan
Sumber Daya Manusia
Report to Stakeholder
Company Profile
Human Resources
Management Discussion & Analysis
Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2015
Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting Agenda 2015
waktu Pelaksanaan
agenda rapat Internal Dewan Komisaris
Implementation Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting Agenda Date
1. Board of Commissioners and Board of Directors Joint 2015
30 Oktober
1. Tindaklanjut hasil rapat Dewan Komisaris yang
Meeting follow-up in September 2015 October 30 th ,
menyertakan Direksi bulan September 2015
2. September 2015 Performance discussion 2015
2. Pembahasan kinerja sampai dengan bulan
September tahun 2015
3. Strategic issues discussion
3. Pembahasan isu-isu strategis
1. Board of Commissioners and Board of Directors Joint 2015
1. Tindaklanjut hasil rapat Dewan Komisaris yang
Meeting follow-up in October 2015 November
menyertakan Direksi bulan Oktober 2015
2. October 2015 Performance discussion 24 th , 2015
2. Pembahasan kinerja sampai dengan bulan Oktober
tahun 2015
3. Strategic issues discussion
3. Pembahasan isu-isu strategis
1. Board of Commissioners and Board of Directors Joint 2015
1. Tindaklanjut hasil rapat Dewan Komisaris yang
Meeting follow-up in November 2015 December
menyertakan Direksi bulan November 2015
2. November 2015 Performance discussion 29 th , 2015
2. Pembahasan kinerja sampai dengan bulan
November tahun 2015
3. Overview to PT Pupuk Indonesia (Persero)
3. Overview kinerja PT Pupuk Indonesia (Persero)
Performance as end of 2015
sampai dengan akhir tahun 2015
4. Strategic issues discussion
4. Pembahasan isu-isu strategis
5. Others
5. Lain-lain
Decisions taken in the Board of Commissioners meeting is well administered and documented in Board
Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris of Commissioners minutes of meeting. The Minutes of telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik meeting is signed by meeting chairman and distributed dalam risalah rapat Dewan Komisaris. Risalah rapat
to all Board of Commissioners members whether ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan
attending the meeting or not. Any dissenting opinion kepada semua anggota Dewan Komisaris yang arose in the meeting will be documented in the Minutes menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat
of Meeting followed with reason of the dissenting (disenting opinion) yang terjadi dalam rapat akan
opinion. If the Board of Commissioners members dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan failed to attend the meeting, the Board member will mengenai perbedaan pendapat. Apabila Anggota Dewan
submit written statement to President Commissioner Komisaris berhalangan hadir maka anggota Dewan
or Board of Commissioners members who signed the Komisaris memberitahukan secara tertulis kepada Minutes of Meeting. The member may delegate his/her Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang
presence to other parties in accordance with Articles menandatangani rapat, selanjutnya yang bersangkutan
of Association.
dapat mewakilkan kehadirannya kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
276 PT Pupuk Indonesia (Persero) Laporan Tahunan 2015
Informasi Tambahan Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan audit
Corporate Social Responsibility
Audited Financial Statement
Additional Information
KEBERAGAMAN KOMPOSISI BOARD OF COMMISSIONERS DEWAN KOMISARIS
COMPOSITION DIVERSITY
Komposisi Dewan Komisaris saat ini telah memenuhi Current Board of Commissioners composition unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi has fulfilled diversity aspect as combination of independensi, keahlian/pendidikan, pengalaman kerja
independency, skill/education, career experience dan usia dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
and age elements by considering Pupuk Indonesia’s kompleksitas bisnis Pupuk Indonesia.
business requirement and complexity.
Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, All of Board of Commissioners members have good kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Hal
integrity, competency and reputation. This is proven tersebut dibuktikan Penilaian Kemampuan dan from Fit and Proper Test for Board of Commissioners Kepatutan (Fit and Proper Test) bagi anggota Dewan
members.
Komisaris. No
Unsur Keberagaman
Keterangan
Diversity Aspect
Description
1 Independensi Dari 5 (lima) anggota Dewan Komisaris, Pupuk From 5 (five) Board of Commissioners Independency
Indonesia memiliki 2 (dua) orang Komisaris
members, Pupuk Indonesia has 2 (two)
independen
Independent Commissioner
2 Keahlian/Pendidikan Jenjang pendidikan anggota Dewan Komisaris Board of Commissioners members education Skill/Education
beragam, mulai dari sarjana, Magister dan
level are starting from Bachelor Degree,
Doktoral dengan kompetensi bidang antara
Master Degree and Doctoral Degree with lain meliputi Ekonomi, Manajemen Keuangan, sector competency including Economics, Manajemen Bisnis dan akuntansi dan hukum Finance Management and Accounting, as well serta Ekonomi Pertanian.
as Legal and Agricultural Economics. 3 Pengalaman Kerja
Diversity of Board of Commissioners career Career Experience
Keberagaman pengalaman kerja anggota
Dewan Komisaris antara lain yaitu berasal
experience includes professionals in various
dari professional pada berbagai bidang
business sectors.
usaha.
4 Usia Usia anggota Dewan Komisaris beragam pada Board of Commissioners members ages are Age
kisaran usia yang produktif berkisar mulai
varied in productive age starting from 42 to
dari usia 42 hingga 70 tahun.
70 years
PT Pupuk Indonesia (Persero) 2015 Annual Report
Ikhtisar Perusahan
Laporan Kepada Pemangku Kepentingan
Profil Perusahaan
Sumber Daya Manusia
Report to Stakeholder
Company Profile
Human Resources
Management Discussion & Analysis
Independent Commissioners
Komisaris Independen merupakan anggota Komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afliasi dengan perusahaan) yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.
Independent Commissioner is Board of Commissioners members appointed from external parties (without any affiliation with the Company) and selected transparently and independently, having sufficient integrity and competency, free from conflict of interest considering personal and other parties’ interest as well as ability to act objectively and independently referring to GCG principles.