RAPAT DIREKSI BOARD OF DIRECTORS MEETING
RAPAT DIREKSI BOARD OF DIRECTORS MEETING
Untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan To coordinate all of corporate activities, supervise and Perusahaan, mengawasi dan mengantisipasi hal-
anticipate any issue that may influence performance hal yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan,
of the Company, Pupuk Indonesia Board of Directors Direksi Pupuk Indonesia secara rutin mengadakan
regularly organizes Board of Directors Internal Meeting. Rapat Internal Direksi. Seluruh rapat Direksi akan
All Board of Directors meting will be chaired by dipimpin oleh Direktur Utama terkecuali karena suatu
President Director unless if the President Director failed dan lain hal Direktur Utama berhalangan hadir dan
to attend the meeting under particular reason and menunjuk salah seorang Direksi untuk memimpin
has appointed another Director to chair the Board of Rapat Direksi. Bagi Setiap anggota Direksi yang telah
Directors Meeting. The Board of Directors members who menerima pemberitahuan rapat secara tertulis wajib
had received written meeting invitation shall attend menghadiri panggilan rapat dimaksud kecuali karena
the meeting except failed to presence due to particular sesuatu dan lain hal yang bersangkutan berhalangan
reason. If the Board of Directors member failed to hadir. Bila karena sesuatu dan lain hal anggota Direksi
attend the meeting due to particular reason, he/she berhalangan hadir maka yang bersangkutan harus
shall submit written information to President Director memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Utama
or another Director who signed the meeting invitation atau Direktur yang menandatangani undangan rapat,
and he/she may delegate his/her presence to other selanjutnya yang bersangkutan dapat mewakilkan parties in accordance with Articles of Association. kehadirannya kepada pihak lain sesuai dengan aturan Anggaran Dasar.
Keputusan Direksi harus diambil secara musyawarah Board of Directors resolution has to be taken based on untuk mufakat. Apabila hal ini tidak tercapai, maka
collective consensus. If this failed to be achieved, the keputusan harus diambil berdasarkan suara terbanyak
resolution shall be taken by voting and if the agree and dan apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang,
not agree vote is equal, the President Director/Meeting maka Direktur Utama/Ketua rapat yang menentukan.
Chairman will take the decision.
320 PT Pupuk Indonesia (Persero) Laporan Tahunan 2015
Informasi Tambahan Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan audit
Corporate Social Responsibility
Audited Financial Statement
Additional Information
Adapun untuk penyampaian informasi akan di- Board of Directors Internal Meeting information adakannya Rapat Internal Direksi, Perusahaan akan
submission will be delivered by the Company via written memberitahukan secara tertulis dan disampaikan invitation to the Board of Directors members the latest kepada anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari
3 (three) days prior the meeting and the invitation shall sebelum rapat dilaksanakan dan di dalam panggilan
also disclose meeting agenda, date, time and location. rapat tersebut mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
Rapat Direksi yang dilakukan secara internal mau pun In 2015, Board of Directors internal meeting and rapat Koordinasi bersama Dewan Komisaris selama
coordination meeting with Board of Commissioners tahun 2015 diselenggarakan sebanyak 52 kali secara
were 52 internal meeting and 13 Board of Directors & internal dan 13 kali secara gabungan Direksi & Dewan
Board of Commissioners Joint meetings.
Komisaris. Daftar Kehadiran dan agenda yang dibahas dalam Rapat
List of attendance and agenda discussed in the Board of Direksi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Directors meeting throughout 2015 is below:
Daftar Kehadiran dan agenda yang dibahas dalam Rapat Direksi selama tahun 2015
Board of Directors Meeting Agenda and Attendance 2015
% Arifin Tasrif *
Nama
Jabatan
Jumlah rapat
Total Meeting
Attendance
52 44 85% Achmad Fadhiel *
Direktur Utama
President Director
52 38 73% Djafarudin Lexy S. **
Direktur Keuangan
Finance Director
Direktur SDM & Umum
HC & General Affairs
Director
Indra Jaya **
Direktur Teknologi &
Development Director
Aas Asikin Idat ***
52 8 15% Indarto Pamoengkas
Direktur Utama
President Director
52 7 13% Koeshartono
Direktur Keuangan
Finance Director
52 44 85% Nugraha Budi
Direktur Pemasaran
Marketing Director
52 44 85% Eka Irianto
Direktur Investasi &
Investment &
Pengembangan
Development Director
Gusrizal Direktur SDM & Umum
HC & General Affairs
Director
M. Djohan Safri
Direktur Teknologi &
Development Director
* Masa jabatan berakhir 4 Desember 2015
* Ended on December 4, 2015
** Masa jabatan Berakhir 4 Agustus 2015
** Ended on August 4, 2015
*** Masa Jabatan dimulai 4 Desember 2015
*** Effective since December 4, 2015
Tanggal
agenda rapat
Date
Meeting Agenda
06 Januari 2015 Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
13 Januari 2015 Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
PT Pupuk Indonesia (Persero) 2015 Annual Report
Ikhtisar Perusahan
Laporan Kepada Pemangku Kepentingan
Profil Perusahaan
Sumber Daya Manusia
Report to Stakeholder
Company Profile
Human Resources
Management Discussion & Analysis
Tanggal
agenda rapat
Date
Meeting Agenda
20 Januari 2015
Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya
Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
BOC and BOD Joint Meeting Preparation 13 Februari 2015 - Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya
29 Januari 2015
Persiapan Rapat Gabungan Dekom dan Direksi
- Performance Evaluation and other Strategic Issues
Discussion
- PSP Assets Optimization 18 Februari 2015 Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya
- Optimalisasi Aset PSP
Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
27 Februari 2015 Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
05 Maret 2015
Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya
Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
10 Maret 2015
Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya
Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
17 Maret 2015
Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya
Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
26 Maret 2015
Kinerja Bulan Februari 2015 & Pembahasan
February 2015 Performance & other Strategic Issues
Isu-isu Strategis Lainnya
Discussion
07 April 2015
Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya
Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
17 April 2015
Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya
Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
28 April 2015
Kinerja Bulan Maret 2015 & Hal Strategis Lainnya
March 2015 Performance & other Strategic Issues Discussion
08 Mei 2015
Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya
Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
15 Mei 2015
Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya
Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
21 Mei 2015 Evaluasi Kinerja April 2015 dan Hal Strategis Lainnya April 2015 Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
03 Juni 2015
Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya
Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
05 Juni 2015
Subsidiary Performance 2014 GMS Preparation 23 Juni 2015
Persiapan RUPS Kinerja 2014 Anak Perusahaan
Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya
Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
29 Juni 2015
Kinerja Perusahaan Bulan Mei 2015
May 2015 Performance Evaluation and other
Strategic Issues Discussion 08 Juli 2015
dan Hal-hal Strategis Lainnya
Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya
Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
14 Juli 2015
Kinerja Perusahaan dan Hal-hal Strategis Lainnya
Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
23 Juli 2015
Kinerja Perusahaan dan Hal Strategis Lainnya
Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
27 Juli 2015
Kinerja Perusahaan s.d. Bulan Juni 2015
June 2015 Performance Evaluation and other
Strategic Issues Discussion 05 Agustus 2015
dan Isu-isu Strategis Lainnya
Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya
Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
18 Agustus 2015
Kinerja Perusahaan dan Isu-isu Strategis Lainnya
Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
25 Agustus 2015
Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya
Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
31 Agustus 2015
- Kinerja Perusahaan s.d. Bulan Juli 2015
- July 2015 Performance Evaluation
- Pembahasan Asumsi RKAP 2016 Anak
- Subsidiary RKAP 2016 Assumption and other
Perusahaan dan Isu-isu Strategis Lainnya
strategic issues discussion
322 PT Pupuk Indonesia (Persero) Laporan Tahunan 2015
Informasi Tambahan Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan audit
Corporate Social Responsibility
Audited Financial Statement
Additional Information
Tanggal
agenda rapat
Date
Meeting Agenda
01 September 2015 Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
03 September 2015 - Presentasi: Kajian dan Data Rencana - Presentation: Export Sales Realization Plan Review Realisasi Penjualan Ekspor, Sektor
and Data, Plantation and Industry Sector; Kebun dan Sektor Industri;
- Pupuk Indonesia Group Products market share for - Market Share atas Produk Pupuk Indonesia
5 years period (2011-2015)
Group untuk kurun waktu 5 Tahun (2011-2015) 04 September 2015 - Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya:
- Performance evaluation and other strategic Laporan GCG, LHKPN dan MR;
issues discussion: GCG report, LHKPN and Risk Management Report;
- Subsidiary Governance dan - Subsidiary Governance and implementation at Implementasinya di Pupuk Indonesia
Pupuk Indonesia
07 September 2015 Pembahasan Laporan Hasil Audit
Audit Report and issues discussion
dan Permasalahannya 09 September 2015 Kinerja Perusahaan dan Isu-isu Strategis Lainnya
Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
15 September 2015 Revisi RKAP 2015
RKAP 2015 Revision
22 September 2015 Pembahasan Struktur Organisasi Organization Structure and other strategic issues dan Isu Strategis Lainnya
discussion
29 September 2015 - Kinerja Bulan Agustus 2015
- August 2015 Performance
- Pembahasan Isu-isu Strategis
- Strategic issues discussion
08 Oktober 2015 Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
13 Oktober 2015 Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
28 Oktober 2015 Pembahasan RKAP 2016 Konsolidasi dan Consolidated RKAP 2016 and Performance as of Kinerja Perusahaan s.d. September 2015
September 2015 Discussion
16 November 2015 Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
24 November 2015 Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
04 Desember 2015 Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
05 Desember 2015 Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
07 Desember 2015 Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
14 Desember 2015 Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
15 Desember 2015 Briefing KPKU & KPI
KPKU & KPI Briefing
16 Desember 2015 Assessment KPKU
KPKU Assessment
22 Desember 2015 Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
28 Desember 2015 Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
31 Desember 2015 Evaluasi Kinerja dan Hal Strategis Lainnya Performance Evaluation and other Strategic Issues Discussion
PT Pupuk Indonesia (Persero) 2015 Annual Report
Ikhtisar Perusahan
Laporan Kepada Pemangku Kepentingan
Profil Perusahaan
Sumber Daya Manusia
Report to Stakeholder
Company Profile
Human Resources
Management Discussion & Analysis
KEBERAGAMAN KOMPOSISI BOARD OF DIRECTORS MEMBERS ANGGOTA DIREKSI
COMPOSITION DIVERSITY
Komposisi anggota Direksi Pupuk Indonesia telah Pupuk Indonesia Board of Directors members mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam
composition has reflected diversity among the members hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, in terms of education (major), career experience, usia, maupun keahlian. Masing-masing anggota and skill. Every Board of Directors member has high Direksi memiliki kompetensi tinggi yang mendukung
competency to support Company’s performance growth. peningkatan kinerja perusahaan.
No Unsur Keberagaman
Keterangan
Diversity Aspect
Description
Board of Directors consist of 6 (six) members. Independency
1 Independensi
Direksi terdiri dari 6 (enam) orang
2 Keahlian/Pendidikan Jenjang pendidikan anggota Direksi beragam, Board of Directors education level are Skill/Education
mulai dari Sarjana, Magister dan Doktoral
starting from Bachelor Degree, Master Degree
dengan kompetensi diberbagai bidang.
and Doctoral Degree with various competency sectors.
3 Pengalaman Kerja
Board of Directors career experience includes Career Experience
Keberagaman pengalaman kerja anggota
Direksi antara lain yaitu berasal dari
professionals in various business sectors.
professional pada berbagai bidang usaha.
4 Usia
Board of Commissioners members ages are Age
Usia Direksi beragam pada kisaran usia yang
produktif berkisar mulai dari usia 50 hingga
varied in productive age starting from 50 to
59 tahun.
59 years old.
324 PT Pupuk Indonesia (Persero) Laporan Tahunan 2015
Informasi Tambahan Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan audit
Corporate Social Responsibility
Audited Financial Statement
Additional Information
Board of Commissioners and Board of Directors Performance Assessment
PENILAIAN KINERJA BOARD OF COMMISSIONERS DEWAN KOMISARIS
PERFORMANCE ASSESSMENT
Penilaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2015 dilakukan In 2015, the Board of Commissioners performance pada saat pertanggungjawaban laporan tahunan pada
assessment was done during the annual report saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang
accountability report presentation in General Meetings keadaan jalannya Perusahaan dan hasil yang telah
of Shareholders (GMS) regarding the Company’s dicapai selama tahun 2015. Selanjutnya menyatakan
condition and result achieved in 2015. The process was serta memberikan pembebasan sepenuhnya per-
later declaring and granting full responsibi lity discharge tanggungjawaban (aquit et decharge) kepada Dewan
(acquit et decharge) to the Board of Commissioners for Komisaris untuk operasional tahun buku 2015.
financial year 2015 operational activity.
Selain itu penilaian Dewan Komisaris dilakukan ber- In addition, Board of Commissioners assessment was dasarkan Key Performance Indicator (KPI) melalui aspek
also done based on Key Performance Indicators (KPI) Perencanaan, aspek Pengawasan dan Nasihat, aspek
comprising of Planning, Supervisory and Advisory, Pelaporan dan aspek Dinamis.
Reporting and Dynamic Aspects.