130
Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
Pendapatan NKM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp60,9 miliar, meningkat sebesar Rp60,9 miliar atau 100,0 jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar
Rp0. Peningkatan tersebut dikarenakan NKM baru beroperasi secara komersial pada tahun 2014.
Beban Pokok Pendapatan NKM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp57,3 miliar, meningkat sebesar Rp57,3 miliar atau 100,0 jika dibandingkan dengan tahun
2013 sebesar Rp0. Peningkatan tersebut dikarenakan NKM baru beroperasi secara komersial pada tahun 2014.
Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan NKM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3,7 miliar, meningkat sebesar Rp3,7 miliar atau 100,0 jika dibandingkan
dengan tahun 2013 sebesar Rp0. Peningkatan tersebut dikarenakan NKM baru beroperasi secara komersial pada tahun 2014.
5. Struktur Organisasi Perseroan
Dewan Komisaris Komite Audit
Direktur Utama
Audit Internal Sekretaris
Perusahaan
Direktur Wakil Direktur Utama
Direktur
Other Industries Corporate Office
Finance, HR, Legal, IT, CSR
Automotive Financing
6. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya
RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk disingkat PT Bintraco Dharma Tbk No. 05 tanggal 6 Februari 2017, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., Notaris di
Jakarta, dan telah: i diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum
131 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0050680 tanggal 6 Februari 2017; dan ii didaftarkan dalam Daftar Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0021171.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 6 Februari 2017 “Akta No. 052017”, yaitu sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama :
Simon Harto Budi Komisaris
: Jefrey Conrad Jones
Komisaris Independen :
Margeret Mutiara Tang
Direksi
Direktur Utama :
Sebastianus Harno Budi Wakil Direktur Utama
: Benny Redjo Setyono
Direktur :
Fatrijanto Direktur Independen
: Joko Tri Sanyoto
Joko Tri Sanyoto sebagai Direktur Independen diangkat berdasarkan Akta No. 112016, telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep. 00001BEI01-2014
tentang Perubahan Peraturan Nomor No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 332014.
Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
Dewan Komisaris Simon Harto Budi, Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, 50 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Arts, Business Finance dari California State University Pomona pada tahun 1990.
Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2017. Memulai karir di PT Bintraco Dharma dengan jabatan terakhir sebagai
Komisaris 1991-1999, PT Nasmoco dengan jabatan terakhir sebagai Direktur 1991-2016, PT Semarang Diamond Citra PT Bintraco Dharma dengan jabatan
terakhir sebagai Direktur 1995-2016, PT Ahabe Niaga Selaras dengan jabatan terakhir sebagai Direktur 1997-2016, PT Bintraco Dharma dengan jabatan
terakhir sebagai Komisaris Utama 1999-2016, PT New Ratna Motor dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Komisaris 2006-2016, PT Nasmoco sebagai
Direktur Utama 2016-sekarang.
132
Jefrey Conrad Jones, Komisaris
Warga Negara Indonesia, 68 tahun, memperoleh gelar Business Administration dari George Washington University pada tahun 1972.
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2016. Memulai karir di Touche Ross Co, Washington D.C., USA dengan jabatan terakhir
sebagai Staf Audit 1971-1972, Arthur Young Co, San Francisco, USA dengan jabatan terakhir sebagai Manager 1972-1974, Arthur YoungDrs. Santoso H.,
Jakarta dengan jabatan terakhir sebagai Manager 1976-1980, Arthur Young Co, New York, USA dengan jabatan terakhir sebagai Principal 1980-1982, Arthur
YoungDrs. Santoso H., Jakarta dengan jabatan terakhir sebagai International Business Director 1982-1985, Arthur Young, Singapore dengan jabatan terakhir
sebagai Managing Partner 1985-1988, Arthur YoungErnst Young, Hongkong dengan jabatan terakhir sebagai Regional Managing Partner 1988-1989, Ernst
Young, San Francisco Area, USA dengan jabatan terakhir sebagai Managing Partner, International Coordinator Western USA 1990-1994, Ernst Young
Mancera, Mexico dengan jabatan terakhir sebagai Partner Internasional 1994- 1995, PT Superior Coach dengan jabatan terakhir sebagai Direktur 1996-2003,
PT Profesindo Oto Services Manajemen dengan jabatan terakhir sebagai Direktur 1998-2003, PT Bintraco Dharma dengan jabatan terakhir sebagai Direktur
2001-2004, PT Selaras Nusa Abadi dengan jabatan terakhir sebagai Direktur 2001-2003, PT Profesindo Oto Servis sebagai Komisaris 2003-sekarang,
PT Selaras Nusa Abadi sebagai Komisaris 2003-sekarang, PT Profesindo Oto Servis Manajemen sebagai Komisaris Utama 2003-sekarang, PT Superior
Coach sebagai Presiden Direktur 2003-sekarang, dan PT Bintraco Dharma sebagai Komisaris 2004-2016.
Margeret Mutiara Tang, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 56 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Science in Mathematics dari University of Oregon, Eugene, Oregon, USA pada tahun 1984.
Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2016. Memulai karir di PT Janssen Pharmaceutica dengan jabatan terakhir sebagai
Head of Information Technology 1987-1990, Standard Chartered Bank Jakarta dengan jabatan terakhir sebagai Head of Client Services 1990-1993, PT Bank
Dagang Nasional Indonesia Jakarta dengan jabatan terakhir sebagai Head of Custody 1993-1996, PT Bank Internasional Indonesia Jakarta dengan jabatan
terakhir sebagai Head of Origination, Capital Market Division 1996-1999, Asia Pulp Paper Co. Ltd., Singapore dengan jabatan terakhir sebagai Deputy Head,
Banking Relations 1999-2003, Deutsche Bank AG dengan jabatan terakhir sebagai Head of Domestic Custody Services 2003-2005, Citibank N.A. sebagai
Director, Securities Country Manager Business Head, Securities Fund Services Indonesia Global Transaction Banking 2005-2010, PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia sebagai Direktur 2010-2014, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Pjs. Direktur Utama 2014-2015, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
sebagai Direktur Utama 2015-2016, PT Kliring Penjamin Efek Indonesia sebagai Komisaris 2016-sekarang.
133
Direksi Sebastianus Harno Budi, Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 48 tahun, memperoleh gelar Sarjana Agricultural Engineering dari California Polytechnic University, San Luis Obispo pada tahun
1994.
Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2017, bertanggung jawab di bidang
inancing .
Memulai karir di PT Semarang Diamond Citra dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Direktur 1990-2016, PT New Ratna Motor dengan jabatan terakhir
sebagai Komisaris 1991-2016, PT Nasmoco Finansia dengan jabatan terakhir sebagai Direktur 1995-1997, PT Nasmoco Andalan Multidana dengan jabatan
terakhir sebagai Direktur Utama 1997-2003, PT Ahabe Niaga Selaras dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris 1997-2016, PT Bintraco Dharma dengan
jabatan terakhir sebagai Direktur 1999-2016, PT Andalan Finance Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Direktur 2004-2012, PT Andalan Finance
Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Utama 2012-2017,
PT Bintraco Dharma Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris Utama 2016.
Benny Redjo Setyono, Wakil Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 56 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1985, gelar Master Business of
Administration dari University of Southern California pada tahun 1991, dan gelar Master of Accounting dari University of Southern California pada tahun 1992.
Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2016, bertanggung jawab di bidang
corporate oice. Memulai karir di PT Astra International Tbk – MVDDaihatsu Sales Operation
dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Finance Administration 1992- 1997, PT Astra Otoparts Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Keuangan
1998-2000, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Direktur 2000-2003, PT Toyota Astra Motor dengan jabatan terakhir
sebagai Direktur 2003-2011, PT Unilever Indonesia Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Anggota Komite Audit 2004-2016, PT Argo Manunggal International
sebagai Advisor 2012-sekarang, PT Jakarta Cakratunggal Steel Mills dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris 2012-2014, PT Jakarta Cakratunggal Steel
Mills sebagai Presiden Direktur 2014-sekarang dan PT Astra Aviva sebagai Komisaris Independen Ketua Komite Risiko 2012-sekarang.
134
Fatrijanto, Direktur
Warga Negara Indonesia, 61 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Dwipayana pada tahun 1984.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2016, bertanggung jawab di bidang automotive.
Memulai karir di PT New Ratna Motor dengan jabatan terakhir sebagai Direktur 2006-2016, PT Nasmoco Pratama Motor dengan jabatan terakhir sebagai
Direktur 2010-2016, dan PT Nasmoco Karangjati Motor dengan jabatan terakhir sebagai Direktur 2014-2016.
Joko Tri Sanyoto, Direktur Independen
Warga Negara Indonesia, 63 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri dari Akademi Industri Jakarta pada tahun 1987.
Menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak tahun 2016, bertanggung jawab di bidang other industries.
Memulai karir di PT Toyota Astra Motor Jakarta sebagai Manager Marketing Planning Division 1992-1998, sebagai Deputy General Manager Parts Division
1998-1999, sebagai General Manager of Marketing Planning National Service Divison 1999-2001, sebagai Director of Marketing, Production Logistic 2002-
2003, dan sebagai Marketing Director 2003-2013.
Remunerasi dan Kompensasi Komisaris dan Direksi Perseroan
Fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan gaji, uang jasa, danatau tunjangan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 342014 dijalankan oleh Dewan Komisaris.
Sedangkan, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS.
Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp8,1 miliar, Rp7,4 miliar, Rp13,4 miliar, Rp12,3 miliar dan Rp10,1 miliar masing-masing untuk periode
sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dan 2015 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013.
Sekretaris Perusahaan
Berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan No. LegSRT-013XI2016 tanggal 14 November 2016, Perseroan mengangkat Benny Redjo Setyono sebagai Sekretaris Perusahaan.
Adapun fungsi danatau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.35POJK.042014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik,
antara lain mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan masukan pada Dewan Komisaris dan Direksi Emiten atau
Perusahaan Publik untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, sebagai penghubung antara
Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.
135
Piagam Komite Audit dan Komite Audit
Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor 55POJK.042015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan
Kerja Komite Audit dan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep. 00001BEI01-2014 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan
oleh Perusahaan Tercatat. Perseroan juga memiliki Piagam Komite Audit Audit Committee Charter yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 14 November 2016. Berdasarkan Surat
Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 14 November 2016, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:
Ketua : Margeret Mutiara Tang
Anggota : Budi Frensidy
Warga Negara Indonesia, 51 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1990, gelar Master of Commerce
Finance dari University of New South Wales, Sydney, Australia pada tahun 1998, dan gelar Doktor Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2013.
Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2016. Memulai karir di Perum Jamkrindo dengan jabatan terakhir sebagai Penasihat
Investasi Juni-Desember 2014, PT Pertamina dengan jabatan terakhir sebagai Komite Pemantau Risiko Juni-September 2013, PT Salemba Emban Patria
dengan jabatan terakhir sebagai Penasihat Senior 2007-2009, PT Jasa Raharja Persero dengan jabatan terakhir sebagai Penasihat Investasi 2009-sekarang,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Pengajar 1994-sekarang, PT Astra Aviva Life dengan jabatan terakhir
sebagai Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko 2016-sekarang.
Anggota :
Handy Efendy Halim
Warga Negara Indonesia, 59 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1983 dan gelar Magister Manajemen
dari Bina Nusantara Business School pada tahun 2007.
Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2016. Memulai karir di PT Astra International sebagai IT Trainee 1983-1984,
PT Sumalindo Lestari Jaya dengan jabatan terakhir sebagai Business System Analyst 1984-1986, Honda Sales Operation dengan jabatan terakhir sebagai
IT Development Manager 1986-1988, PT Mitrapusaka Artha Finance sekarang PT Federal International Finance dengan jabatan terakhir sebagai IT Department
Head 1989-1991, Honda Sales Operation dengan jabatan terakhir sebagai IT Division Head 1991-2000, PT Astra International Tbk dengan jabatan terakhir
sebagai IT Development Division Head 2000-2002, Astraworld dengan jabatan terakhir sebagai IT Portal Division Head 2002-2003, PT Astra International
Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Chief Internal Audit 2003-2012, dan Dana Pensiun Astra dengan jabatan terakhir sebagai Chief Dana Pensiun Astra
merangkap Presiden Direktur DPA Dua 2012-2016.
Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Margeret Mutiara Tang dapat dilihat pada sub bab 6 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan pada Prospektus ini.
136 Adapun fungsi danatau tanggung jawab dari Komite Audit adalah memberikan pendapat profesional
yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentiikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan
Komisaris, yang antara lain meliputi penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya; penelaahan atas
ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan; dan penelaahan
atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan. Sedangkan tanggung jawab Komite Audit adalah bertanggung jawab kepada
Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan dan wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal
Perseroan telah menyusun Internal Audit Charter sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 56 POJK.042015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam
Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 14 November 2016. Perseroan telah menunjuk F.X. Darsono sebagai Kepala
Unit Audit Internal dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 14 November 2016.
7. Sumber Daya Manusia
