RUPS Luar Biasa IMPLEMENTATION TRANSPARENCY OF GCG 1. GCG IMPLEMENTATION DISCLOSURE

PT BANK DINAR INDONESIA Tbk I LAPORAN TAHUNAN 2015 I 81 wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan keputusan rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, melakukan pemberitahuan perubahannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut, serta menegaskan kembali hasil keputusan rapat ini dengan akta tersendiri dihadapan Notaris apabila jangka waktu untuk menyatakan keputusan ini telah lewat.

5.1.1.2. DEWAN KOMISARIS

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Dinar sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebanyak 3 tiga orang. Sebagaimana ditetapkan dalam RUPS tanggal 20 Desember 2013 dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat nomor 15125GBIDPIPRahasia tanggal tanggal 09 Desember 2013 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan Fit and Proper Test atas pencalonan Komisaris Independen PT Bank Dinar Indonesia Tbk dengan susunan sebagai berikut: Susunan, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris Susunan, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris PT Bank Dinar Indonesia Tbk telah sesuai dengan ketentuan yang to he Board of Directors to take some action but no limited to the announcing meeting decision in Notary Deed, disclosed the changing to the Ministry of Law and Human Rights, execute all the action needed, reassuring the meeting decision with a legal deed in front of the notary if the decision’s period has passed.

5.1.1.2. BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners in Bank Dinar were in line with valid regulations which was 3 three people. As set in General Meeting of Shareholders date 20 th December 2013 and approved by Bank Indonesia through letter No. 15125GBIDPIPRahasia date 9 TH December 2013 about Fit and Proper Test to election of Independent Commissioner PT Bank Dinar Indonesia Tbk, with the arrangement as followed: Arrangement, Criteria and Independency of Board of Commissioners The Arrangement, criteria and independency of Board of Commissioners in PT Bank Dinar Indonesia Tbk was in line with valid Nama Jabatan Dr Syaiful Amir, SE, Ak Komisaris Utama Efen Lingga Utama Komisaris Independen Haryono Waskito Komisaris Independen Name Position President Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner