RUPS Tahunan TRANSPARASI PELAKSANAAN GCG 1. PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN GCG

I LAPORAN TAHUNAN 2015 I PT BANK DINAR INDONESIA Tbk 78 sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang telah lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya. Pada tahun 2015 Bank Dinar telah melaksanakan RUPS Tahunan tepatnya tanggal 21 Mei 2014 di Hotel Alila Ruang Olio-Elan dengan agenda: 1. Penyampaian Laporan Neraca dan Rugi Laba tahun 2014; 2. Persetujuan atas Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab acquit et decharge kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam tahun buku 2014; 3. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; 4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan keuangan Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; 5. Peninjauan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi bagi pengurus Perseroan. Keputusan Agenda 1 - Menerima baik Laporan Neraca dan Rugi Laba tahun 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy Siddharta Tanzil dengan pendapat WAJAR dalam semua hal yang material. Keputusan Agenda 2 - Menerima baik dan menyetujui laporan keuangan untuk tahun buku yang to the Board od Directors and Board of Commissioners for all the management and supervision that have been spent for one year book, all the actions was recorded in Annual Report and Financial Report except for the fraud, embezzlement and other criminal actions. In 2015 Bank Dinar had done the Annual General Meeting of Shareholders at 21 st May 2014 in Hotel Alia Room Olio-Elan with agenda listed: 1. Delivery of Balance Sheet and ProitLoss 2014 Report; 2. Approval of Financial Statement for year book ended in 31 st December 2014 and also handing the quittance acquit et de charge to the Board f Directors and Board of Commissioners for the management and supervision in 2014; 3. Determination of Corporate’s Proit usage for year book ended in 31 st December 2014; 4. Designation of Public Accounting that will check Financial Report that ended in 31 st December 2015; 5. Reviewed the employee beneit and honorarium to the Board of Commissioners and Board of Directors also remuneration to the corporate’s oicers. The Decision Based on Agenda 1 - Receiving the Balance Sheet year 2014 audited by Public Accounting Oice Hendrawinata, Eddy Siddharta and Tanzil with Fair rates in all material things. The Decision Based on Agenda 2 - Received and approved the inancial statement for the year book ended in