1 1.1 1.2 FA AR BJB 2016 lowress

Laporan Tahunan 2016 684 Semakin Berkembang Bersama peluang Baru yang Membentang

e.19.5

perusahaan mengungkapkan profil atau kualifikasi dari anggota Komite audit Does the annual report disclose the profile or qualifications of the audit Committee members? 481-485

e.19.6

paling tidak salah satu dari anggota Komite audit memiliki keahlian dan pengalaman di bidang akuntansiDoes at least one of the independent directors commissioners of the committee have accounting expertise accounting qualification or experience? 486-487

e.19.7

perusahaan mengungkapkan jumlah rapat Komite audit dalam Laporan Tahunan Does the annual report disclose the number of audit Committee meetings held? 488-492

e.19.8

Komite audit menyelenggarakan rapat paling tidak sebanyak 4 kali dalam 1 tahun Did the audit Committee meet at least four times during the year? 488-492

e.19.9

perusahaan mengungkapkan kehadiran anggota dalam rapat Komite audit Is the attendance of members at audit Committee meetings disclosed? 490

e.19.10

Salah satu tugas utama dari Komite audit adalah terkait dalam pemilihan auditor eksternal Does the audit Committee have primary responsibility for recommendation on the appointment, re-appointment and removal of the external auditor? 470-478

e.20 Internal audit

e.20.1

perusahaan memiliki fungsi Internal audit yang independen Does the company have a separate internal audit function? 573-587

e.20.2

perusahaan mengungkapkan profil pimpinan Internal audit Is the head of internal audit identified or, if outsourced, is the name of the external firm disclosed? 578

e.20.3

penunjukkan dan pemberhentian Internal auditor disetujui oleh Komite audit Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of the audit Committee? 577

e.21 pengawasan risiko

risk oversight

e.21.1

perusahaan mengungkapkan prosedur pengendalian internal sistem manajemen risiko yang diterapkanDoes the company disclose the internal control proceduresrisk management systems it has in place? 626-628

e.21.2

perusahaan mengungkapkan reviu yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi atas pengendalian internal termasuk pengendalian operasional, pengendalian keuangan dan kepatuhan dan sistem manajemen risiko Does the annual report disclose that the board of directorscommissioners has conducted a review of the companys material controls including operational, financial and compliance controls and risk management systems? 626; 603-612

e.21.3