Aspects of the Board of Commissioners

232 Sekilas IPC Profil Perusahaan Analisa Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Perusahaan Tata Kelola Perusahaan IPC • Laporan Tahunan 2014 Annual Report NO ASPEK PENILAIAN BOBOT POINT CAPAIAN TAHUN 2013 ACHIEVEMENTS IN 2013 CAPAIAN TAHUN 2014 ACHIEVEMENTS IN 2014 KETERANGAN DESCRIPTION ASPECT GOVERNANCE SKORSCORE SKOR SCORE PERSENTASE PERCENTAGE IV Direksi 35,00 31,12 31,5 90,00 Sangat Baik Excellence Board of Directors V Pengungkapan Informasi dan Transparansi 9,00 7,75 7,79 85,86 Sangat Baik Excellence Disclosure of Information Transparency VI Aspek Lainnya 5,00 0,00 0,00 0,00 - Other Aspects TOTAL 100,00 78,12 83,48 83,48 Baik Good TOTAL Berdasarkan perbandingan pada tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa kenaikan yang cukup baik pada aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan dan peningkatan signiikan pada aspek Dewan Komisaris. Perbaikan praktik GCG pada kedua aspek tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

A. Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

• Perusahaan memiliki kebijakan whistleblowing system WBS dengan media-media pelaporan yang mampu mengakomodir informasi masuk dari pelapor dengan mudah • Perusahaan melaksanakan sosialisasi program WBS • Perusahaan memiliki pedoman pengendalian gratiikasi di seluruh wilayah kerja • Program pengendalian gratiikasi disosialisasikan kepada seluruh karyawan • Perusahaan melakukan pembaharuan pada dokumen Board Manual dan Code of Conduct • Perusahaan memiliki kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN • Perusahaan melaporkan LHKPN para pejabatnya kepada KPK.

B. Aspek Dewan Komisaris Dewan Komisaris memiliki serangkaian kebijakan

yang terangkum dalam SOP Standard Operating Procedure Dewan Komisaris yang antara lain meliputi: • Kebijakan pengenalan Komisaris baru • Kebijakan program pelatihan Dewan Komisaris • Mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris secara formal • Kebijakan Informasi yang disediakan oleh Direksi • Kebijakan pemantauan lingkungan bisnis • Kebijakan atas akuntansi dan penyusunan laporan keuangan • Kebijakan atas kepatuhan Perusahaan Based on the comparison in the table above, it can be seen that the increase is quite signiicant on the aspect of Commitment to Sustainable Governance and on the aspects of BOC. Improvements of GCG practice on both aspects include the following:

A. Aspects of Commitment to Sustainable Governance

• The Company has established a policy of whistleblowing system WBS, which uses reporting media to accommodate the incoming information from whistleblowe with ease. • The Company carries out the dissemination program of WBS • The Company has established guidelines for gratuities control in all areas of work • Gratuities control program has been disseminated to all employees • The Company reforms the dBoard Manual and Code of Conduct • The Company has establish a policy of State Oicials Wealth Report LHKPN • The Company reports LHKPN of its oicials to KPK.

B. Aspects of the Board of Commissioners

BOC has a set of policies which are summarized in the SOP Standard Operating Procedure of BOC which include the following: • Policy on induction program for new Commissioners • Policy on BOC training program • Mechanism of formal decision-making of the Board on Commissioners • Policy on information provided by the Board of Directors • Policy on monitoring the business environment • Policy on accounting and the preparation of inancial statements • Policy on the Company’s compliance TATA KELOLA PERUSAHAAN | CORPORATE GOVERNANCE 233 IPC in Brief Company Profile Management Discussion Analysis On Company Performance Corporate Governance IPC • Laporan Tahunan 2014 Annual Report • Kebijakan pelaporan terjadinya gejala menurunnya kinerja perusahaan • Kebijakan atas pengelolaan anak perusahaan perusahaan patungan • Pedoman tata tertib rapat Dewan Komisaris • Kebijakan pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Komisaris • Kebijakan penilaian kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham • Kebijakan pemantauan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik REKOMENDASI PERBAIKAN PENERAPAN GCG TAHUN 2015 Action Plan terhadap Area of Improvement AoI bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Tindak lanjut yang didasari dengan komitmen semua pihak terkait, akan meningkatkan penerapan GCG yang mengacu pada compliance pada ketentuan yang berlaku dan best practices yang standarnya senantiasa ditingkatkan. No Rencana Aksi Pihak TerkaitPelaku Related PartyParty Action Plan PSRUPS SGMS Dewan Komisaris Board of Commissioners Direksi Board of Directors 1. Adanya uraian mengenai pelanggaran dan sanksi yang dilakukan dalam Pedoman Perilaku √ Code of Conduct contains a description of the violation and the sanction imposed 2. Terdapat laporan pelaksanaan GCG kepada Direksi yang memuat Rencana kerja action plan untuk penerapan GCG dan pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada stahekolders. √ Report on the implementation of GCG submitted to the Board of Directors contains an action plan for the implementation of GCG and monitoring of compliance with applicable regulations, and commitment to stahekolders. 3. Pelaksanaan komunikasisosialisasi atas pedoman GCG, Pedoman Perilaku dan Board Manual kepada Dewan Komisaris, Direksi, organ pendukung dan pejabat setingkat di bawah Direksi. √ Implementation of the communication dissemination of corporate governance guidelines, Code of Conduct and Board Manual to the Board of Commissioners, the Board of Directors, supporting organ, and the oicial one level below the Board of Directors. 4. Ada kebijakanpanduan tambahan petunjuk teknis untuk pelaksanaan CoC misalnya SOP mekanisme penegakan CoC yang ditetapkan. √ Develop policies guidelines additional technical guidelines for the implementation of the CoC, for example SOP CoC enforcement mechanism. 5. Penambahan poin pemantauan atas pelaksanaan pada Kebijakan Pengendalian Gratiikasi √ The addition of points of monitoring the implementation of Gratuity Control Policy. 6. Pendistribusian ketentuan dan perangkat pengendalian gratiikasi di lingkungan Perusahaan. √ Distribution of provisions and devices for controlling gratuities in the corporate environment. 7. Kebijakanmekanisme tentang pengendalian gratiikasi dipublikasikan kepada stakeholders melalui media antara lain website, poster, majalah dan lain-lain. √ Policies regarding gratuities control mechanisms have been published to stakeholders through the media, among others, websites, posters, magazines and others. 8. Penulisan laporan pengendalian gratiikasi setiap tahun √ Prepare reports gratuities control every year. 9. Ada laporan pelaksanaan WBS yang memuat: kasus yang dilaporkan; pelaksanaan atas tindak lanjut dugaan penyimpangan pada perusahaan. √ WBS report contains: cases reported; follow-up of alleged irregularities in the company. 10. Adanya suratpembahasan dalam rapat Dewan Komisaris untuk meminta informasi yang dibutuhkan jika Direksi tidak memenuhi kewajiban penyediaan informasi kepada Dewan KomisarisDewan Pengawas NA bila laporan Direksi ke Dewan Komisaris tidak ada masalah. √ Letter discussion in the meeting of the Board of Commissioners to request information that is required, in the event the Board of Directors does not fulill the obligation to provide information to Board of Commissioners Supervisory Board NA if there is no issues in the the Board of Directors report to the Board of Commissioners. 11. Adanya mekanisme Dewan Komisaris untuk meyakinkan bahwa hasil telaahan atas rancangan RKAP ditindaklanjuti oleh Direksi. √ The mechanism of the Board of Commissioners to ensure that the indings on the draft of RKAP has been acted upon by the Board of Directors. 12. Telaahan Dewan Komisaris atas visi misi dilakukan setidaknya 3 tahun sekali. √ A review on the vision and mission is performed by the Board of Commissioners at least every 3 years. • Policy on reporting the occurrence of symptoms of declining performance of the Company • Policy for managing subsidiaries joint ventures • Guidelines on the rules for Board of Commissioners meetings • Policy on measurement and assessment of performance of the Board of Commissioners • Policy on performance appraisal of the Board of Directors and reporting to the Shareholders • Policy on monitoring the implementation of the principles of Good Corporate Governance RECOMMENDATIONS FOR IMPROVEMENT OF GCG APPLICATION IN 2015 Action Plan for Areas of Improvement AOI can be seen in the table below. The follow-up of this recommendation, which depends on the commitment of all parties concerned, will improve the implementation of GCG with refers to compliance to applicable regulations and best practices, the standards of which continuously improved. 234 Sekilas IPC Profil Perusahaan Analisa Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Perusahaan Tata Kelola Perusahaan IPC • Laporan Tahunan 2014 Annual Report No Rencana Aksi Pihak TerkaitPelaku Related PartyParty Action Plan PSRUPS SGMS Dewan Komisaris Board of Commissioners Direksi Board of Directors 13. Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaannya. √ The Board of Commissioners reviews the procurement policy and its implementation. 14. Dewan Komisaris melakukan telaah atas kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan. √ The Board of Commissioners reviews the policy of quality and services, as well as its implementation. 15. Saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders dibahas secara intensif oleh Dewan KomisarisDewan Pengawas dan pembahasan menghasilkan simpulan berupa saran penyelesaian kepada Direksi. √ Suggestions, expectations, concerns and complaints from stakeholders are discussed intensively by the Board of Commissioners Supervisory Board and discussions resulted in the completion of the conclusions, in the form of advice to the the Board of Directors. 16. Dewan Komisaris memberikan arahan atas aspek Teknologi Informasi TI sesuai master plan TI dan kebutuhan perkembangan TI. √ BOC provides guidance on aspects of Information Technology IT in accordance with the master plan and the needs of IT development. 17. Dewan Komisaris memiliki hasil telaah Dewan KomisarisDewan Pengawas atas kebijakan rancangan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya tentang manajemen karir di perusahaan, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan demosi di perusahaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. √ The Board of Commissioners has the review from the Board of CommissionersSupervisory Board on policydraft policy on the management of human resources, particularly on career management, systems and procedures, promotion, transfer and demotion in the Company and the implementation of the policy. 18. Dewan KomisarisDewan Pengawas menyampaikan kepada RUPSPemilik Modal alasan pemilihan Auditor Eksternal dan besarnya honorariumimbal jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut. √ The Board of CommissionersSupervisory Board submit reasons behind the appoinment of the External Auditor and the honorariumfee proposed for the external auditors, to the AGM shareholders. 19. Ada telaahan dan arahan Dewan Komisaris Dewan Pengawas tentang gejala menurunnya kinerja Perusahaan. √ The Board of CommissionersSupervisory Board gave a direction associated with symptoms of declining performance of the company. 20. Dewan Komisaris menyusun evaluasi terhadap kebijakan dan pengelolaan anak perusahaan. √ BOC prepares an evaluation on the policies and management of subsidiaries. 21. Dewan KomisarisDewan Pengawas menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang SahamPemilik Modal. √ BOCSupervisory Board assesses the performance of the Board of Directors and report the results of the assessment to the Shareholders Owner of Capital. 22. Ada uraian hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan individu dalam laporan pengawasan Komisaris ke Pemegang Saham secara berkala dan tahunan. √ Report of the supervision conducted by the Commissioner is submitted to shareholders on a regular basis and annually, contains a description of performance assessment the Board of Directors, both collegially and individually. 23. Dewan Komisaris menyampaiakan hasil penelaahan atas pelaksanaan GCG Perusahaan kepada Direksi √ The Board of Commissioners submits the review on the implementation of GCG to Board of Directors. 24. Terdapat ketentuan tentang kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi di bawah direksi yang terkait dengan keputusan tersebut, maksimal 7 tujuh hari sejak disahkan ditandatangani. √ There is a provision on urgency to communicate the matters relating to those decision, to Company’s organ at levels below the Board of Directors, no later than 7 seven days from the date of approvalsigned. 25. Sosialisasi RJPP kepada seluruh karyawan perusahaan. √ Dissemination the Company’s Long Term Plan RJPP to all employees. 26. Terdapat target kinerja anggota Direksi individu. √ Performance targets are set for member of the Board of Directors of individual. 27. Pedomankebijakan pengadaaan dipublikasikan dapat diakses pemasokcalon pemasok. √ The procurement policyguideline has been published and is accessible by suppliers potential suppliers. 28. Pemakaian e-procurement pada seluruh proses pengadaan. √ The use of e-procurement in the entire procurement process. 29. Dalam pengembangan SDM, program reward and punishment disosialisasikan kepada karyawan. √ Related to human resource development, reward and punishment program has been disseminated to employees. 30. Sosialisasi kebijakan remunerasi kepada seluruh karyawan. √ Dissemination on remuneration policies to all employees. 31. Sosialisasi kebijakan manajemen risiko kepada seluruh karyawan. √ Dissemination on risk management policies to all employees. TATA KELOLA PERUSAHAAN | CORPORATE GOVERNANCE 235 IPC in Brief Company Profile Management Discussion Analysis On Company Performance Corporate Governance IPC • Laporan Tahunan 2014 Annual Report No Rencana Aksi Pihak TerkaitPelaku Related PartyParty Action Plan PSRUPS SGMS Dewan Komisaris Board of Commissioners Direksi Board of Directors 32. Direksi menyusun internal control report yang memuat: Pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai; Pernyataan atas efektivitas struktur pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan. √ The Board of Directors prepares the internal control report includes: A statement that the management is responsible for establishing and maintaining an internal control structure and procedures for inancial reporting; Statement on the efectiveness of the internal control structure and procedures for inancial reporting. 33. Perusahaan melakukan survei kepuasan pemasok √ The Company conducted a survey of supplier satisfaction. 34. Perusahaan memiliki Tata Tertib Rapat Direksi yang memuat Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; Pembahasan telaah atas arahanusulan danatau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris terkait dengan usulan Direksi. √ The Company has established the rules of the implementation of BOD Meeting which include evaluation of the follow-up on results from the previous meeting; discussions on the directive or proposal and or follow up on the decision of the Board of Commissioners, the Board of Directors related to the proposal. 35. Direksi memiliki rencana rapat dengan agenda yang terjadwal dalam rapat rutin Direksi. √ The Board of Directors has prepared meeting plan, with agenda scheduled in the regular meetings the Board of Directors. 36. Perusahaan memiliki pedoman untuk memantau tindak-lanjut hasil rekomendasi hasil pengawasan internal dan pengawasan eksternal BPK, KAP dan lain-lain. √ the Company has guidelines for monitoring the follow-up of the recommendations resulting from internal control and external control CPC, KAP and others. 37. Laporan Sekretaris Perusahaan kepada Direktur Utama memuat hasil telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. √ Report from the Corporate Secretary to the President Director contains review on new legislation. 38. Perusahaan memiliki kebijakan tentang pengendalian informasi perusahaan yang memuat prosedur pengungkapan informasi kepada stakeholder. √ The Company has a policy regarding the control of the corporate information that stipulates the procedure of information disclosure to stakeholders. 39. Perusahaan memiliki kebijakan pengelolaan website. √ The Company has a policy of managing website. 40. Perusahaan memiliki mekanisme update informasi dalam website perusahaan atau website lainnya. √ the Company has mechanism for updating information in the company’s website or other websites. 41. Annual Report Perusahaan memuat Struktur Organisasi dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan. √ The Company’s Annual Report contains Organizational Structure in chart form, include the name and position. 42. Annual Report Perusahaan memuat Keterangan status operasi perusahaan anak atau perusahaan asosiasi telah beroperasi atau belum beroperasi. √ The Annual Report contains information on the operating status of the Company’s subsidiaries or associated companies in operation or not in operation. 43. Annual Report memuat uraian tentang komponen-komponen dari pendapatan dan beban lainnya yang nilainya sama atau lebih dari 20 dari total nilai pendapatan dan beban lainnya. √ Annual Report contains description on the components of other incomes and expenses whose value is equal to or more than 20 of the total value of incomes and other expenses. 44. Annual Report memuat bahasan tentang peningkatanpenurunan pendapatanpenjualan dikaitkan dengan, jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru. √ Annual Report contains discussion on the increase decrease in incomes sales associated with, the amount of goods or services sold, and or any new products or services. 45. Perusahaan berpartisipasi dalam CSR Award dan sejenis. √ the Company participated in the CSR award and similar. 46. Surat penetapan daftar calon direksi dilampiri memuat data pemenuhan syarat formal yang ditetapkan. √ Letter of Appointment of Candidates for Board of Directors has been attached contained the formal requirement data. 47. Penetapan anggota Direksi yang deinitif oleh RUPSPemilik Modal selambat-lambatnya 30 tiga puluh hari sejak masa jabatan tersebut berakhir. √ Determination of the deinitive members of the Board of Directors by the AGMOwner of Capital not later than 30 thirty days after the term of oice expires. 48. Pemegang SahamRUPSPemilik Modal menetapkan ketentuan mengenai jumlah maksimal jabatan rangkap anggota Direksi. √ ShareholdersAGMOwner of Capital establish provisions regarding the maximum number dual position holds by members of the Board of Directors. 49. Pemegang SahamRUPSPemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan mendokumentasikan hasil penilaian dalam Berita Acara. √ ShareholdersAGMOwner of Capital carry out assessment on the candidates of the Board of Commissioners and ile the assessment results in the Minutes of Meeting. 236 Sekilas IPC Profil Perusahaan Analisa Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Perusahaan Tata Kelola Perusahaan IPC • Laporan Tahunan 2014 Annual Report No Rencana Aksi Pihak TerkaitPelaku Related PartyParty Action Plan PSRUPS SGMS Dewan Komisaris Board of Commissioners Direksi Board of Directors 50. RUPSPemilik Modal menetapkan anggota Dewan Komisaris Independen paling sedikit 20 dari anggota Dewan Komisaris secara eksplisit dalam keputusan pengangkatannya. √ AGMOwner of Capital appoint the members of the Board of of CommissionersIndependent at least 20 of the members of the Board of Commissioners explicitly in the appointment decision. 51. RUPSPemilik Modal menetapkan jabatan-jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. √ AGMOwner of Capital determine positions that might give rise to a conlict of interest, in accordance with the applicable legislation. 52. Keputusan RUPS danatau Keputusan Menteri menyebutkan alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris. √ Resolutions of the AGM andor the Minister Decree stated the reason of the dismissal of members of the Board of Commissioners. 53. RUPSPemilik Modal memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan KomisarisDewan Pengawas baik secara kolegial maupun individual. √ AGM Owner of Capital assess the performance of the Board of Directors and the Board of Commissioners Supervisory Board, both collegially and individually. Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Rapat Umum Pemegang Saham RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar. Wewenang tersebut, antara lain: 1. Meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan Perseroan 2. Mengubah Anggaran Dasar 3. Mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Anggota Dewan Komisaris 4. Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direktur dan lain-lain Sebagai perwujudan dari tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan menjamin untuk memberikan segala keterangan yang berkaitan dengan Perseroan kepada RUPS, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan dan peraturan perundang-undangan. Selama tahun 2014, Perseroan telah melaksanakan RUPS sebanyak 2 dua kali. RUPS tanggal 22 Januari 2014 RUPS yang pertama diselenggarakan pada 22 Januari 2014 dengan agenda Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahan tahun 2014 yang melahirkan pokok- pokok kesimpulan, yaitu: 1. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan RKAP tahun 2014 dengan pokok-pokok berikut: General Meeting of Shareholders GMS General Meeting of Shareholders GMS has the authorities which are not granted to the the Board of Directors or the Board of Commissioners, within the limits prescribed by the legislations or the articles of association. These authorities are, among others: 1. Hold the Board of Commissioners and the Board of Directors accountable relating to the management of the Company; 2. Making ammendments to the Articles of Association; 3. To appoint Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners; 4. Determining the division of duties and authorities between the Board of Director and others. As the embodiment of good corporate governance, the Company ensures to provide any information relating to the Company to the GMS, provided they do not contradict the interests of the Company and the legislations. Throughout 2014, the Company has conducted 2 two GMS. GMS on 22 January 2014 The irst GMS was held on 22 January 2014 with the agenda of ratiication of Company Work Plan and Budget of the year 2014, which generated the following conclusions: 1. Approval of Company Work Plan and Budget RKAP of 2014 with the following subjects: TATA KELOLA PERUSAHAAN | CORPORATE GOVERNANCE 237 IPC in Brief Company Profile Management Discussion Analysis On Company Performance Corporate Governance IPC • Laporan Tahunan 2014 Annual Report a. Traik Pertumbuhan arus kapal, barang, petikemas dan penumpang yang melalui pelabuhan di lingkungan kerja PT Pelabuhan Indonesia II Persero tahun 2014 dianggarkan sebagai berikut: No Uraian SatuanUnit JumlahTotal Description

1. Arus Kapal

GT 242.382.559 Current Ship Unit 56.865

2. Arus Barang

Ton 157.114.290 Goods 3. Arus Petikemas TEUs 7.001.244 Container Boks Box 5.270.186

4. Arus Penumpang

Orang People 1.481.882 Passenger Traic b. Produksi Utama Produksi Utama Perseroan tahun buku 2014 yang memberikan kontribusi dominan kepada pendapatan dianggarkan sebagai berikut: No Uraian SatuanUnit JumlahTotal Description 1. Pelayanan Jasa Kapal Ship Services a. Labuh b. Tambatan c. Pemanduan d. Penundaan GT GT etm Kpl Grk Kpl Jam 219.418.546 428.581.278 82.103 111.797 Anchorage Mooring Pilotage Towage

2. Pelayanan Jasa Barang