Sudden Audit bankreport annual report 2017 120

5. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan Khusus dengan tujuan tertentu dilakukan secara langsung ke unit-unit dengan fokus pada suatu kegiatanaktiitas tertentu. Kegiatan pemeriksaan ini didasarkan pada risiko atas aktiitas unit tertentu atau prasyarat dari regulator dengan persetujuan Direktur Utama.

6. Kegiatan Investigasi

Kegiatan Investigasi Khusus dilakukan karena adanya indikasi kasus, baik yang dijumpai pada saat melakukan pemeriksaan umum maupun berdasarkan informasi dari sumber lainnya dan dalam setiap pelaksanaan kegiatan investigasi harus melalui persetujuan dan penugasan dari Direktur Utama. Pemrosesan Laporan Peristiwa serta Pemberian sanksi Administratif dengan berpedoman pada Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo No. 508SK-DIR2001 tanggal 1 Oktober 2001. 3. Mengkoordinasikan kegiatan pemeriksaan intern yang dilakukan oleh Kontrol Intern Cabang. a. Menerima laporan hasil pemeriksaan Kontrol Intern Cabang. b. Mereview dan mengkaji hasil pemeriksaan Kontrol Intern di Cabang guna menentukan tingkat risiko di Cabang. c. Melakukan penilaian Prestasi Kerja dan Potensi Kontrol Intern Cabang. 4. Mengkoordinasikan kegiatan pemeriksaan oleh pihak eksternal.

5. Menjadi counterpart OJK, BPK, BI dan pemeriksa eksternal

lainnya. 6. Melaksanakan fungsi unit anti fraud: a. Melaksanakan pencegahan tindakan fraud dengan sosialisasi anti fraud. b. Melakukan pendeteksian kejadian fraud. c. Melakukan penindakan terhadap indikasi fraud dengan investigasi. d. Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi serta tindaklanjut kejadian fraud. 7. Melaksanakan pelaporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Anti Fraud ke pihak internal dan eksternal.

5. Audit with Speciic Purpose

Special audit with speciic purposes are made directly to the units with a focus on an activity certain activities. This audit activity based on the risk for the activities of certain units or a precondition of the regulator with the approval of the President Director.

6. Investigation Activities

Special Investigation activities performed for the indication of the case, both of which occur during the general audit and based on information from other sources and in any implementation of investigative activities must go through the approval and assignment of President Director. Processing Audit Reports and Provision of Administrative sanctions by referring to the Board of Directors Decree of the PT. Bank SulutGo No. 508 SK-DIR 2001 dated October 1, 2001. 3. Coordinate the activities of internal audit conducted by the Branch Internal Control. a. Receiving the audit report of the Branch Internal Control. b. Reviewing and assessing the results of the Branch Internal Control in order to determine the level of risk in the Branch. c. Conducting Job Performance assessment and Potential Branch Internal Control. 4. Coordinating the audit activities by an external party. 5. Being counterpart of the OJK, BPK, BI and other external auditor. 6. Carry out the functions of anti-fraud unit: a. Implementing fraud prevention measures by anti-fraud socialization. b. Detecting fraud incident. c. Take action against fraud indication by investigation. d. Carry out monitoring, evaluation and follow-up of fraud incident. 7. Implement reporting results Anti Fraud Monitoring and Evaluation to internal and external parties. 587 Laporan Tahunan BANK SULUTGO 2016 | Annual Report BANK SULUTGO 2016 Komposisi dan Kualiikasi Pegawai SKAI SKAI terus berupaya untuk memenuhi dan menyediakan auditor yang memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan kebutuhan dan tingkat risiko baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang. Pemenuhan sumber daya yang berkompeten dilakukan dengan menetapkan kualiikasi kompetensi yang diperlukan dalam proses rekrutmen pegawai SKAI secara berkala. Untuk meningkatkan kualitas SDM dilakukan melalui pendidikan, pelatihan program sertiikasi, mengikutsertakan dalam seminar – seminar terkait audit dan fraud sehingga dapat meningkatkan kompetensi para auditor yang mencakup knowledge pengetahuan, skills keterampilan, dan attitude sikap kerja. Sepanjang tahun 2016 SKAI didukung dengan total pegawai sebanyak 15 lima belas anggota dengan jenjang jabatan, pengalaman, pendidikan, usia dan kualiikasi sertiikasi yang beragam, dengan informasi sebagai berikut : Komposisi Jumlah Pegawai SKAI Employees Composition and Qualiications SKAI continually strive to meet and provide auditors with competence and integrity in accordance with the needs and risk levels, both at head oice and at branch oices. Fulillment of competent resource is accomplished by specifying the qualiications competencies necessary in the process of recruitment SKAI periodically. To improve the quality of human resources through education, training and certiication programs, engaging in seminars related to audit and fraud so as to enhance the competence of auditors covering knowledge, skills skills, and attitude work attitude. Throughout the year 2016, the Internal Audit Unit is supported by a total of 15 ifteen members with various levels of position, experience, education, age and qualiication certiication, with the following information: Number of Employees Composition DATA PEGAWAI EMPLOYEE DATA NO. NAMA PEGAWAI NAME OF EMPLOYEES USIA YEAR PENDIDIKAN EDUCATION JABATAN POSITION SERTIFIKAT PROFESI PROFESSION CERTIFICATE 1 SELVANUS R. SENDUK 54 TAHUN S1 PEMIMPIN SKAI PIA 2 ADRIE D. RUMONDOR 58 TAHUN SLTA PEMIMPIN DEP. PIA 3 SANDRO Y. LOLOWANG 31 TAHUN S1 JR. AUDITOR 2 PIA 4 ROLAND LIANDO 32 TAHUN S1 JR. AUDITOR 2 PIA 5 YORITA A. SAPTENNO 31 TAHUN S1 JR. AUDITOR 2 PIA 6 LYTA C. RANTUNG 49 TAHUN S1 QUALITY ASSURANCE 7 SUSANTI N. PAENDONG 25 TAHUN S1 ASS. ADMINISTRASI 8 ARTHUR JACOBUS 50 TAHUN S1 PEMIMPIN DEP. PIA 9 YOLANDA MANOPPO 44 TAHUN S1 SR. AUDITOR 2 PIA 10 NATALIE C PONTORORING 39 TAHUN S1 AUDITOR 2 IT PIA 11 FERNIE L. TOAL 33 TAHUN S1 JR. AUDITOR 2 PIA 12 MARTINO C. RATAG 32 TAHUN S1 JR. AUDITOR 2 PIA 13 RUDY C. MANDEY 50 TAHUN S1 AUDITOR PIA 14 MICHELLE N. BESLY 31 TAHUN S1 JR. AUDITOR 2 PIA 15 NATASYA B.D. MONTONG 28 TAHUN S1 SR. ASS. ADMINISTRASI 588 Laporan Tahunan BANK SULUTGO 2016 | Annual Report BANK SULUTGO 2016