CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERATURAN-PERATURAN BARU YANG TELAH DITERBITKAN NEW RULES THAT HAVE BEEN PUBLISHED

853 Laporan Tahunan Bank SULUTGO 2016 | Annual Report Bank SULUTGO 2016 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA GORONTALO PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA GORONTALO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA FOR THE YEARS ENDED ON 31 DESEMBER 2016, 2015 SERTA 1 JANUARI 2015 DECEMBER 31, 2016, 2015 AND JANUARY 1, 2015 Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain Expressed in Rupiah, unless otherwise stated

43. PERATURAN-PERATURAN BARU YANG TELAH DITERBITKAN Lanjutan

43. NEW RULES THAT HAVE BEEN PUBLISHED Continued

b. b. c. c.

44. INFORMASI TAMBAHAN

44. ADDITIONAL INFORMATION

Susunan pengurus Board of Management Dewan Komisaris : Board of Commissioners Komisaris Utama Managing Commissioners Komisaris Commissioners Komisaris Commissioners Komisaris Commissioners Dewan Direksi : Board of Directors Direktur Utama Managing Director Direktur Kepatuhan Compliance Director Direktur Operasional Operational Director Direktur Umum General Director Direktur Pemasaran Marketing Director Susunan direksi dan komisaris adalah sebagai berikut: Of directors and commissioners are as follows: Dewan Komisaris : Board of Commissioners Komisaris Utama President Commissioners Komisaris Commissioners Komisaris Commissioners Komisaris Commissioners Komisaris Commissioners Dewan Direksi Board of Directors Direktur Utama President Director Direktur Kepatuhan Compliance Director Direktur Pemasaran Marketing Director Direktur Umum General Director Direktur Operasional Operational Director Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank SulutGo yang dilangsungkan pada tanggal 9 Februari 2016, sesuai Pernyataan Keputusan Rapat No. 28 tanggal 9 Februari 2016 oleh M.S.E. Pangemanan, S.H. notaris di Manado menyetujui perpanjangan masa kepengurusan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi periode tahun 2012 - 2016 terhitung mulai tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 tanpa mempengaruhi hak pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Based on the General Meeting Decision of Shareholders of PT Bank SulutGo which took place on February 9, 2016, in accordance with Meeting Decision Statement No. 28 dated February 9, 2016 by M.S.E. Pangemanan, S.H., notary in Manado approved the extension of the management members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the period of 2012 - 2016 starting on February 10, 2016 until August 10, 2016 without affecting the rights of shareholders to dismiss them at any time. Robby Jimmy Mamuaja Effendy Manoppo Mustamir Bakri Alexius Lembong Johanis Christianus Salibana Jeffry Salilo Judy Koagow Felming Harun Novi Ventje Berti Kaligis Welan Palilingan Seluruh dewan Komisaris dan Direksi yang telah diangkat berdasarkan keputusan RUPS tanggal 25 Oktober 2016 dan telah memperoleh persetujuan atas pengangkatan tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan No Surat SR-95PB.122016 pada tanggal 11 November 2016. The entire Board of Commissioners and Board of Directors who have been appointed by decision of Annual General Meeting on October 25, 2016 and has obtained the approval of the appointment by the Financial Services Authority with Letter No. SR-95 PB.12 2016 on November 11, 2016. Sanny J. Parengkuan Max Kembuan Peggy Adeline Mekel Frederik Gerard Worang Rustam Akili Jeffry A Dendeng Surat Edaran Bank Indonesia No.1711DKSP tanggal 1 Juni 2015 perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bank Indonesia Circular Letter No.17 11 DKSP dated June 1, 2015 concerning obligation Rupiah use in the territory of the Republic of Indonesia. Peraturan ini mengatur penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dilakukan oleh penduduk maupun bukan penduduk, transaksi tunai maupun non tunai, sepanjang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan ini berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2015. This regulation provides that the use amount in each transaction made in the territory of the Republic of Indonesia, both conducted by residents and non-residents, cash and non-cash transactions, all carried out in the territory of the Republic of Indonesia. This regulation became effective on July 1, 2015. Pada tanggal 25 Oktober 2016 telah diadakan rapat umum pemegang saham dalam hal pernyataan keputusan rapat yang dicatat berdasarkan akta Notaris M.S.E. Pangemanan, S.H. No. 52 Tanggal 25 Oktober 2016 dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam keputusan dengan No. AHU- AH.01.03-0093184 pada tanggal 26 Oktober 2016 dengan penjelasan sebagai berikut: On October 25, 2016 has been held general meeting of shareholders in terms of meeting the decision statement recorded by notarial deed M.S.E. Pangemanan, SH No. 52 On October 25, 2016 and approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in the decision No. AHU-AH.01.03-0093184 on October 26, 2016 with the following explanation: Peraturan ini mengatur ketentuan mengenai penyusunan, pengumuman dan penyampaian Laporan Publikasi Bulanan, Laporan Publikasi Triwulanan, Laporan Publikasi Tahunan dan Laporan Publikasi Lainnya. This regulation provides that the provisions concerning the preparation, announcement and submission Publication Reports Monthly, Quarterly Condensed Statements, Reports and Publications Annual Reports Other Publications. Peraturan ini berlaku efektif pada tanggal 1 April 2015. Untuk Laporan Publikasi Triwulanan dan Laporan Publikasi Tahunan, peraturan ini berlaku untuk pelaporan setelah 31 Maret 2015. This regulation is effective as of April 1, 2015. To Report Quarterly Publication and Publication of Annual Reports, this rule applies to reporting after March 31, 2015. Peraturan ini juga mengatur ketentuan untuk mengungkapkan modal sesuai dengan Composition of Capital Disclosure Requirements yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision yang akan berlaku efektif untuk laporan posisi akhir bulan Desember 2015. The regulation also sets out terms to express the capital according to the Composition of Capital Disclosure Requirements issued by the Basel Committee on Banking Supervision that will be effective for the reporting month of December 2015 the final position. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 137, tanggal 24 Juni 2013, yang dibuat dihadapan Michiel Saltiel Errol Pangemanan, S.H., Notaris di Kota Manado, menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dengan menerima pengunduran tuan Jefferson Richard Lungkang. Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut : Based on the Deed of Meeting Decision Statement Number : 137, dated June 24, 2013 by Michiel Saltiel Errol Pangemanan, S.H., Notary in Manado City, approve the restructure of Boards of Commissioners by accepting the resignation of Mr. Jefferson Richard Lungkang. So the composition of the Board of Commissioners and Directors as December 31, 2015 and 2014 are as follows : Machmud Turuis Meiky Taliwuna Maudy Revino Pepah POJK No. 6POJK.032015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank tanggal 31 Maret 2015 POJK No. 6 POJK.03 2015 on Transparency and Publication Bank report dated March 31, 2015 854 Laporan Tahunan Bank SULUTGO 2016 | Annual Report Bank SULUTGO 2016 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA GORONTALO PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA GORONTALO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA FOR THE YEARS ENDED ON 31 DESEMBER 2016, 2015 SERTA 1 JANUARI 2015 DECEMBER 31, 2016, 2015 AND JANUARY 1, 2015 Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain Expressed in Rupiah, unless otherwise stated

44. INFORMASI TAMBAHAN Lanjutan

44. ADDITIONAL INFORMATION Continued

Susunan Modal Saham Composition of Capital Stock Provinsi Sulawesi Utara North Sulawesi Province Provinsi Gorontalo Gorontalo Province Pemda KabKota di Sulawesi Utara Sulawesi Utara City of Goverment Kabupaten Minahasa Minahasa District Kabupaten Bolaang Mongondow Bolaang District Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan South Bolaang Mongondow District Kabupaten Bolaang Mongondow Timur east Bolaang Mongondow District Kabupaten Bolaang Mongondow Utara North Bolaang Mongondow District Kabupaten Minahasa Tenggara Kotamobagu City Kota Kotamobagu Sangihe District Kabupaten Sangihe South Minahasa District Kabupaten Minahasa Selatan North Minahasa District Kabupaten Minahasa Utara Manado City Kota Manado Bitung City Kota Bitung Tomohon City Kota Tomohon Talaud District Kabupaten Talaud Sitaro District Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Siau Tagulandang Biaro District Pemda KabKota di Gorontalo Gorontalo City Goverment Kota Gorontalo Gorontalo City Kabupaten Gorontalo Boalemo District Kabupaten Boalemo Boalemo District Kabupaten Pohuwato Pohuwato District Kabupaten Bone Bolango Bone Bolango District Kabupaten Gorontalo Utara North Gorontalo District Koperasi Karyawan PT. Bank Sulut PT. Bank Sulut coperasion Employee PT. Mega Corpora PT. Mega Corpora Jumlah Total 0,49 3.716.900.000 140.243 1.766.495 23,37 176.649.500.000 7.558.256 100 755.825.600.000 1,86 14.024.300.000 48.546 0,64 4.854.600.000 2.347 0,03 234.700.000 150.030 1,98 15.003.000.000 208.042 2,75 20.804.200.000 37.101 0,49 3.710.100.000 45.853 0,61 4.585.300.000 106.996 1,42 10.699.600.000 362.058 4,79 36.205.800.000 174.584 2,31 17.458.400.000 70.153 0,93 7.015.300.000 258.385 3,42 25.838.500.000 471.612 6,24 47.161.200.000 37.169 29.723 0,39 2.972.300.000 10.013 0,13 1.001.300.000 234.336 3,10 23.433.600.000 159.411 2,11 15.941.100.000 76.766 1,02 7.676.600.000 118.483 1,57 11.848.300.000 50.013 0,66 5.001.300.000 30.010 0,40 3.001.000.000 Number of Shares Ownership 2.724.711 36,05 272.471.100.000 245.176 3,24 24.517.600.000 Sehubungan dengan adanya konversi dividen saham, konversi Dana Setoran Modal menjadi saham dan penambahan modal disetor PT Mega Corpora, sehingga menyusun kembali rincian para pemegang saham, jumlah saham dan nilai masing-masing saham yang ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham. Komposisi modal PT Bank SulutGo sesuai keputusan RUPS tanggal 15 Juni 2016 yang dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 76, tanggal 30 Juni 2016, Notaris M.S.E Pangemanan, SH., Notaris di Manado adalah sebagai berikut : In connection with the conversion of the stock dividend, the conversion of the Fund into shares Amount capital and additional paid-in capital of PT Mega Corpora, thereby rearrange the details of shareholders, number of shares and value of each share subscribed and paid by the shareholders. The composition of capital PT Bank SulutGo appropriate decisions Annual General Meeting on June 15, 2016 are set forth in the Deed of Resolution No. 76, dated June 30, 2016, Notary M.S.E Pangemanan, SH., Notary in Manado is as follows: Nama Pemegang Saham Jumlah Persentase Jumlah Total Names of Ownership Lembar Saham Kepemilikan Penambahan modal PT Mega Corpora ini didasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 12 Oktober 2015 sesuai akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 17 Notaris M.S.E.Pangemanan, SH. yang dijelaskan dalam poin b PT Mega Corpora yang sewaktu-waktu dapat mengambil saham dari tambahan emisi saham tersebut dalam rangka mempertahankan komposisi kepemilikan sahamnya sebesar 24,90 dari seluruh saham yang sudah disetor atau ditempatkan. Atas hal tersebut pada tanggal 2 November 2016 PT Bank SulutGo mengirimkan surat ke Otoritas Jasa Keuangan OJK dengan Nomor: 164AAKLXI2016 sebagai pemberitahuan mengenai setoran modal yang telah di aktakan dengan Nomor: 76 tanggal 30 Juni 2016 oleh Notaris M.S.E Pangemanan, SH dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam keputusan dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0062789 tanggal 30 Juni 2016 mengenai pemberitahuan anggaran dasar PT Bank SulutGo. Otoritas Jasa Keuangan telah membalas surat tersebut dengan nomor S-517KO.0632016 tanggal 28 November 2016 mengenai penambahan modal disetor Bank SulutGo dengan memperhatikan PBI No. 111PBI2009 tanggal 27 Januari 2009 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.1327PBI2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang perubahan atas PBI No. 111PBI2009 tentang Bank Umum bahwa tambahan setoran modal Bank SulutGo sebesar Rp. 102.324.000.000,- sesuai dengan akta Nomor: 76 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pemberitahuan tersebut telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Setelah surat dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut maka Bank SulutGo menerbitkan Surat Saham sebanyak jumlah yang telah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan. PT Mega Corpora capital increase is based on the General Meeting Decision of Shareholders on October 12, 2015 in accordance with Meeting Decision Statement No. 17 dated October 12, 2015 by M.S.E. Pangemanan, S.H., described in points b PT Mega Corpora which sometimes can take a share of the additional emission of shares in order to maintain the composition of its ownership of 24.90 of all shares that have been deposited or placed. Above it on November 2, 2016 PT Bank SulutGo sent a letter to Otoritas Jasa Keuangan OJK with Letter No. 164AAKLXI2016 as the notification relating the capital injection was in deed the Number 76, dated June 30, 2016 by Notary M.S.E Pangemanan, SH and approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in the decision No. AHU-AH.01.03-0062789 to June 30, 2016 relating notification statutes PT Bank SulutGo. Otoritas Jasa Keuangan has replied to the letter with Numbers S-517KO.0632016 dated November 28, 2016 relating increase of authorized capital Bank SulutGo, with regard PBI No. 111 PBI 2009 dated January 27, 2009, as amended by Regulation No.13 27 PBI 2011 dated December 28, 2011 regarding the amendment of Regulation No. 111 PBI 2009 concerning Commercial Bank that the Bank SulutGo additional capital injection of Rp. 102,324,000,000.- according to the deed Number: 76 approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, such a notice has been recorded in the administrative supervision of Otoritas Jasa Keuangan OJK. After a letter from Otoritas Jasa Keuangan, PT Bank SulutGo issuing shares as much as the amount that was recorded by Otoritas Jasa Keuangan. Setelah Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan, pada tanggal 4 Juli 2016 PT Mega Corpora telah melakukan penambahan modal saham sebesar Rp. 15.400.000.000,- untuk memenuhi kekurangan jumlah saham yang di setor, sehingga apabila jumlah tersebut ditambah dengan modal yang telah dimiliki maka jumlah persentase saham PT Mega Corpora menjadi 24,90. After the General Meeting of Shareholders held, on July 4, 2016 PT Mega Corpora has made additional share capital amounting to Rp 15,400,000,000.- to meet the shortage in the the amount of shares deposited, so that if the amount is added to the capital that has been held the total percentage of shares of PT Mega Corpora be 24.90.