Pemeriksaan Sistem BI-RTGS dan SKNBI

5. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan Khusus dengan tujuan tertentu dilakukan secara langsung ke unit-unit dengan fokus pada suatu kegiatanaktiitas tertentu. Kegiatan pemeriksaan ini didasarkan pada risiko atas aktiitas unit tertentu atau prasyarat dari regulator dengan persetujuan Direktur Utama.

6. Kegiatan Investigasi

Kegiatan Investigasi Khusus dilakukan karena adanya indikasi kasus, baik yang dijumpai pada saat melakukan pemeriksaan umum maupun berdasarkan informasi dari sumber lainnya dan dalam setiap pelaksanaan kegiatan investigasi harus melalui persetujuan dan penugasan dari Direktur Utama. Pemrosesan Laporan Peristiwa serta Pemberian sanksi Administratif dengan berpedoman pada Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo No. 508SK-DIR2001 tanggal 1 Oktober 2001. 3. Mengkoordinasikan kegiatan pemeriksaan intern yang dilakukan oleh Kontrol Intern Cabang. a. Menerima laporan hasil pemeriksaan Kontrol Intern Cabang. b. Mereview dan mengkaji hasil pemeriksaan Kontrol Intern di Cabang guna menentukan tingkat risiko di Cabang. c. Melakukan penilaian Prestasi Kerja dan Potensi Kontrol Intern Cabang. 4. Mengkoordinasikan kegiatan pemeriksaan oleh pihak eksternal.

5. Menjadi counterpart OJK, BPK, BI dan pemeriksa eksternal

lainnya. 6. Melaksanakan fungsi unit anti fraud: a. Melaksanakan pencegahan tindakan fraud dengan sosialisasi anti fraud. b. Melakukan pendeteksian kejadian fraud. c. Melakukan penindakan terhadap indikasi fraud dengan investigasi. d. Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi serta tindaklanjut kejadian fraud. 7. Melaksanakan pelaporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Anti Fraud ke pihak internal dan eksternal.

5. Audit with Speciic Purpose

Special audit with speciic purposes are made directly to the units with a focus on an activity certain activities. This audit activity based on the risk for the activities of certain units or a precondition of the regulator with the approval of the President Director.

6. Investigation Activities

Special Investigation activities performed for the indication of the case, both of which occur during the general audit and based on information from other sources and in any implementation of investigative activities must go through the approval and assignment of President Director. Processing Audit Reports and Provision of Administrative sanctions by referring to the Board of Directors Decree of the PT. Bank SulutGo No. 508 SK-DIR 2001 dated October 1, 2001. 3. Coordinate the activities of internal audit conducted by the Branch Internal Control. a. Receiving the audit report of the Branch Internal Control. b. Reviewing and assessing the results of the Branch Internal Control in order to determine the level of risk in the Branch. c. Conducting Job Performance assessment and Potential Branch Internal Control. 4. Coordinating the audit activities by an external party. 5. Being counterpart of the OJK, BPK, BI and other external auditor. 6. Carry out the functions of anti-fraud unit: a. Implementing fraud prevention measures by anti-fraud socialization. b. Detecting fraud incident. c. Take action against fraud indication by investigation. d. Carry out monitoring, evaluation and follow-up of fraud incident. 7. Implement reporting results Anti Fraud Monitoring and Evaluation to internal and external parties. 587 Laporan Tahunan BANK SULUTGO 2016 | Annual Report BANK SULUTGO 2016