TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

853 Laporan Tahunan Bank SULUTGO 2016 | Annual Report Bank SULUTGO 2016 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA GORONTALO PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA GORONTALO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA FOR THE YEARS ENDED ON 31 DESEMBER 2016, 2015 SERTA 1 JANUARI 2015 DECEMBER 31, 2016, 2015 AND JANUARY 1, 2015 Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain Expressed in Rupiah, unless otherwise stated

43. PERATURAN-PERATURAN BARU YANG TELAH DITERBITKAN Lanjutan

43. NEW RULES THAT HAVE BEEN PUBLISHED Continued

b. b. c. c.

44. INFORMASI TAMBAHAN

44. ADDITIONAL INFORMATION

Susunan pengurus Board of Management Dewan Komisaris : Board of Commissioners Komisaris Utama Managing Commissioners Komisaris Commissioners Komisaris Commissioners Komisaris Commissioners Dewan Direksi : Board of Directors Direktur Utama Managing Director Direktur Kepatuhan Compliance Director Direktur Operasional Operational Director Direktur Umum General Director Direktur Pemasaran Marketing Director Susunan direksi dan komisaris adalah sebagai berikut: Of directors and commissioners are as follows: Dewan Komisaris : Board of Commissioners Komisaris Utama President Commissioners Komisaris Commissioners Komisaris Commissioners Komisaris Commissioners Komisaris Commissioners Dewan Direksi Board of Directors Direktur Utama President Director Direktur Kepatuhan Compliance Director Direktur Pemasaran Marketing Director Direktur Umum General Director Direktur Operasional Operational Director Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank SulutGo yang dilangsungkan pada tanggal 9 Februari 2016, sesuai Pernyataan Keputusan Rapat No. 28 tanggal 9 Februari 2016 oleh M.S.E. Pangemanan, S.H. notaris di Manado menyetujui perpanjangan masa kepengurusan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi periode tahun 2012 - 2016 terhitung mulai tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 tanpa mempengaruhi hak pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Based on the General Meeting Decision of Shareholders of PT Bank SulutGo which took place on February 9, 2016, in accordance with Meeting Decision Statement No. 28 dated February 9, 2016 by M.S.E. Pangemanan, S.H., notary in Manado approved the extension of the management members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the period of 2012 - 2016 starting on February 10, 2016 until August 10, 2016 without affecting the rights of shareholders to dismiss them at any time. Robby Jimmy Mamuaja Effendy Manoppo Mustamir Bakri Alexius Lembong Johanis Christianus Salibana Jeffry Salilo Judy Koagow Felming Harun Novi Ventje Berti Kaligis Welan Palilingan Seluruh dewan Komisaris dan Direksi yang telah diangkat berdasarkan keputusan RUPS tanggal 25 Oktober 2016 dan telah memperoleh persetujuan atas pengangkatan tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan No Surat SR-95PB.122016 pada tanggal 11 November 2016. The entire Board of Commissioners and Board of Directors who have been appointed by decision of Annual General Meeting on October 25, 2016 and has obtained the approval of the appointment by the Financial Services Authority with Letter No. SR-95 PB.12 2016 on November 11, 2016. Sanny J. Parengkuan Max Kembuan Peggy Adeline Mekel Frederik Gerard Worang Rustam Akili Jeffry A Dendeng Surat Edaran Bank Indonesia No.1711DKSP tanggal 1 Juni 2015 perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bank Indonesia Circular Letter No.17 11 DKSP dated June 1, 2015 concerning obligation Rupiah use in the territory of the Republic of Indonesia. Peraturan ini mengatur penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dilakukan oleh penduduk maupun bukan penduduk, transaksi tunai maupun non tunai, sepanjang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan ini berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2015. This regulation provides that the use amount in each transaction made in the territory of the Republic of Indonesia, both conducted by residents and non-residents, cash and non-cash transactions, all carried out in the territory of the Republic of Indonesia. This regulation became effective on July 1, 2015. Pada tanggal 25 Oktober 2016 telah diadakan rapat umum pemegang saham dalam hal pernyataan keputusan rapat yang dicatat berdasarkan akta Notaris M.S.E. Pangemanan, S.H. No. 52 Tanggal 25 Oktober 2016 dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam keputusan dengan No. AHU- AH.01.03-0093184 pada tanggal 26 Oktober 2016 dengan penjelasan sebagai berikut: On October 25, 2016 has been held general meeting of shareholders in terms of meeting the decision statement recorded by notarial deed M.S.E. Pangemanan, SH No. 52 On October 25, 2016 and approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in the decision No. AHU-AH.01.03-0093184 on October 26, 2016 with the following explanation: Peraturan ini mengatur ketentuan mengenai penyusunan, pengumuman dan penyampaian Laporan Publikasi Bulanan, Laporan Publikasi Triwulanan, Laporan Publikasi Tahunan dan Laporan Publikasi Lainnya. This regulation provides that the provisions concerning the preparation, announcement and submission Publication Reports Monthly, Quarterly Condensed Statements, Reports and Publications Annual Reports Other Publications. Peraturan ini berlaku efektif pada tanggal 1 April 2015. Untuk Laporan Publikasi Triwulanan dan Laporan Publikasi Tahunan, peraturan ini berlaku untuk pelaporan setelah 31 Maret 2015. This regulation is effective as of April 1, 2015. To Report Quarterly Publication and Publication of Annual Reports, this rule applies to reporting after March 31, 2015. Peraturan ini juga mengatur ketentuan untuk mengungkapkan modal sesuai dengan Composition of Capital Disclosure Requirements yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision yang akan berlaku efektif untuk laporan posisi akhir bulan Desember 2015. The regulation also sets out terms to express the capital according to the Composition of Capital Disclosure Requirements issued by the Basel Committee on Banking Supervision that will be effective for the reporting month of December 2015 the final position. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 137, tanggal 24 Juni 2013, yang dibuat dihadapan Michiel Saltiel Errol Pangemanan, S.H., Notaris di Kota Manado, menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dengan menerima pengunduran tuan Jefferson Richard Lungkang. Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut : Based on the Deed of Meeting Decision Statement Number : 137, dated June 24, 2013 by Michiel Saltiel Errol Pangemanan, S.H., Notary in Manado City, approve the restructure of Boards of Commissioners by accepting the resignation of Mr. Jefferson Richard Lungkang. So the composition of the Board of Commissioners and Directors as December 31, 2015 and 2014 are as follows : Machmud Turuis Meiky Taliwuna Maudy Revino Pepah POJK No. 6POJK.032015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank tanggal 31 Maret 2015 POJK No. 6 POJK.03 2015 on Transparency and Publication Bank report dated March 31, 2015