Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Direksi Total Numbers, Composition and Independence of Member of Directors

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep-193 MBU2010 tanggal 27 September 2010, Menteri Negara BUMN selaku RUPS PTPN XII Persero mengangkat Drs. Sahala Hutasoit sebagai Direktur Keuangan menggantikan Ir. Retno Mursudarini, M.Si yang meninggal dunia tanggal 1 April 2010 di Yogyakarta, sehingga susunan Direksi menjadi: No Nama Name Jabatan Position Domisili Domicilie Mulai Start 1 Ir. Nurhidayat, MM Direktur Utama President Director Surabaya 28 - 01 - 2009 2 Ir. Danu Rianto Direktur Produksi Production Director Surabaya 28 - 01 – 2009 3 Ir. Retno Mursudarini Direktur Keuangan Financial Director Surabaya 04 - 04 - 2007 4 Ir. Soewarno, MM Direktur SDM Umum HR General Afair Director Surabaya 13 - 05 – 2009 5 Ir. H. Sugeng Budi R. Direktur Pemasaran Renbang Marketing Planing Development Director Surabaya 04 - 04 - 2007

2. Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Direksi

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep-111 MBU2009 tanggal 13 Mei 2010, jumlah anggota Direksi PTPN XII Persero pada akhir tahun 2010 adalah 5 lima orang yang terdiri dari 1 satu orang Direktur Utama, 4 empat orang Direktur dengan komposisi sebagai berikut:

2. Total Numbers, Composition and Independence of Member of Directors

In accordance with the Decree No. Kep-111 MBU2009 dated 13 May 2010, total members of Directors of PTPN XII Persero by end of 2010 are 5 ive persons consists of 1 one person of President Director and 4 four Directors with the composition of the following: In accordance with the Decree No. Kep-193 MBU2010 dated 27 September 2010, Minister of State Owned Enterprise as the Shareholder of PTPN XII Persero has appointed Drs. Sahala Hutasoit as Finance Director replacing Ir. Retno Mursudarini, M.Si who passed away on 1 April 2010 di Yogyakarta, and the composition of Directors are the following: No Nama Name Jabatan Position Domisili Domicilie Mulai Start 1 Ir. Nurhidayat, MM Direktur Utama President Director Surabaya 28 - 01 - 2009 2 Ir. Danu Rianto Direktur Produksi Production Director Surabaya 28 - 01 – 2009 3 Drs. Sahala Hutasoit Direktur Keuangan Financial Director Surabaya 27 - 09 – 2010 4 Ir. Soewarno, MM Direktur SDM Umum HR General Afair Director Surabaya 13 - 05 – 2009 5 Ir. H. Sugeng Budi R. Direktur Pemasaran Renbang Marketing Planing Development Director Surabaya 04 - 04 - 2007 Jumlah dan komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar PTPN XII Persero antara lain: 1. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 dua orang Direktur, seorang diantaranya sebagai Direktur Utama; 2. Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Direksi kosong, maka dalam waktu paling lambat 30 tiga puluh hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut. Selama jabatan Total numbers and composition of Directors has fulilled the requirements of Statutes of PTPN XII Persero as the following : 1. Directors consists of at least 2 two Directors, one of them is President Director; 2. In case of some reasons, the position of Directors vacant, within 30 thirty dayes since the vacancy, a Shareholders Meeting should be conducted to ill in the vacancy. As long as the position is vacant and the replacement is not yet available 101 PTPN XII PERSERO 2010 ANNUAL REPORT itu kosong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris menjalankan pekerjaan Direktur yang kosong itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama; 3. Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun PTPN XII Persero tidak mempunyai seorangpun Direktur, maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi, dengan kewajiban dalam waktu paling lambat 30 tiga puluh hari setelah terjadi lowongan, untuk memanggil RUPS guna mengisi lowongan itu; 4. Terhadap individu yang dicalonkan sebagai calon Direktur, maka kepada yang bersangkutan dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan it and proper test yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN; dan 5. Para calon Direktur yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan akan diajukan kepada RUPS untuk diangkat. Sebelum diangkat oleh RUPS sebagai Direktur, para calon yang telah luls wajib menandatangani Kontrak Manajemen. Ketentuan ini mengacu Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

3. Rangkap Jabatan Direktur