Internal Audit Unit Strategy

tanaman lain dan hortikultura dijadikan sumber dana untuk membiayai investasi tanaman pokok yang tertunda.

3.6. Strategi Satuan Pengawasan Intern

Strategi Satuan Pengawasan Intern tahun 2010 meliputi : a. Peningkatan kualitas internal auditor melalui program pembinaan, pendidikan dan pelatihan. b. Perencanaan pelaksanaan assesment tenaga auditor dari intern bagian SPI maupun dari bagian atau unit kerja lain dalam rangka memperoleh tenaga auditor yang lebih profesional. c. Melakukan berbagai upaya untuk membantu manajemen dalam mencapai perusahaan yang Good Corporate Governance. d. Melakukan evaluasi atas proses pengendalian kegiatan pengelolaan perusahaan. used as funding resources to fund the delayed main plant investment.

3.6. Internal Audit Unit Strategy

Internal Audit Unit Strategy in 2010 includes : a. Improve the quality of internal auditor through education and training. b. Plan to conduct assessment for internal auditor from Labor Union or other business unit in order to get more professional auditor. c. Conduct eforts to assist the management in achieving the Good Corporate Governance Company. d. Evaluate the control process of company management. PTPN XII Persero telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada Stakeholders termasuk laporan keuangan publikasi dan telah melaporkannya kepada Stakeholder sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. PTPN XII Persero telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan non-keuangan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan PTPN XII Persero Indonesia tentang transparansi kondisi keuangan PTPN XII Persero. PTPN XII Persero telah menginformasikan produk dan kinerja secara umum PTPN XII Persero melalui website dan media massa lainnya. PTPN XII Persero has made the inancial and non- inancial condition transparent to the Stakeholders including the publication of inancial report and has reported to the Stakeholders as per the current laws and principles of Good Corporate Governance. PTPN XII Persero has prepared and presented the inancial and non-inancial report in such a way and types and coverage as stated in the rules of PTPN XII Persero Indonesia regarding the transparency of inancial condition of PTPN XII Persero. PTPN XII Persero has informed the products and perfoemance to the public through the website and other mass media. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN TRANSPARENCY OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL CONDITION KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SHARE OWNERSHIPP OF MEMBER OF BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS Seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak memiliki saham dari modal tersetor baik pada PTPN XII Persero maupun anak perusahaan. Hal ini dikarenakan, Pemegang Saham PTPN XII Persero adalah Negara Republik Indonesia. Members of Board of Commissioners and Directors do not own any share from the submitted capital either to PTPN XII Persero or to any subsidiary. This is because the shareholder of PTPN XII Persero is the State of the Republic of Indonesia. 125 PTPN XII PERSERO 2010 ANNUAL REPORT Pelaksanaan remunerasi dan pemberian fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris PTPN XII Persero tiap bulan Tahun 2010 dilaksanakan sebagai berikut: The remuneration and the facilities for Directors and Board of Commissioners of PTPN XII Persero are released every month in 2010 as the table below : REMUNERASI BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS, YANG DITERIMA PADA TAHUN 2010 REMUNERATION FOR BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS, RECEIVED IN 2010 Direksi Board of Director No. Nama Name Jabatan Position Gaji Salary Fasilitas Rumah Jabatan Oicial Residence Tunjangan Utilitas Utility Allowance Gaji Bruto Gross Salary 1 Ir. Nurhidayat, MM Direktur Utama President Director 58.767.000,- - - 58.767.000,- 2 Ir. Danu Rianto Direktur Produksi Production Director 52.890.300,- 13.950.000,- 4.158.000,- 71.025.300,- 3 Drs. Sahala Hutasoit Direktur Keuangan Financial Director 52.890.300,- - - 52.890.300,- 4 Ir. Soewarno, MM Direktur SDM Umum HR General Afair Director 52.890.300,- - - 52.890.300,- 5 Ir. H. Sugeng Budi R. Direktur Pemasaran Renbang Marketing Plan, Development Director 52.890.300,- 13.950.000,- 4.158.000,- 71.025.300,- 270.328.200,- 27.900.000,- 8.370.000,- 306.598.200,- Dewan Komisaris No. Nama Name Jabatan Position Honor Honorarium Tunjangan Transportasi Transport Allowance Tunjangan Transportasi Communication Allowance Jumlah Dibayarkan Amount Paid 1 Dr. Ir. Delima H. Azhari, M.Si. Komisaris Utama President Commissioner 23.506.800,- 4.701.000,- 1.175.000,- 29.382.800,- 2 Drs. Abdul Djalil Madjid, MM Komisaris Commissioner 21.156.120,- 4.231.000,- 1.058.000,- 26.445.120,- 3 Drs. Nukman Chalid Sangadji, M.Hum Komisaris Commissioner 21.156.120,- 4.231.000,- 1.058.000,- 26.445.120,- 4 Ir. Syukur Iwantoro, MS.MBA Komisaris Commissioner 21.156.120,- 4.231.000,- 1.058.000,- 26.445.120,- 5 Hambra, SH, M.Hum Komisaris Commissioner 21.156.120,- 4.231.000,- 1.058.000,- 26.445.120,- 108.131.280,- 21.625.000,- 5.407.000,- 135.163.280,- HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI FINANCIAL RELATIONSHIP AND FAMILY RELATIONSHIP OF MEMBER OF BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS Di tahun 2010, antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PTPN XII Persero maupun anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, masing- masing tidak memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horisontal. In 2010, between the member of Board of Commissioners and member of Directors of PTPN XII Persero do not have any family relationship until the second level either vertical or horizontal. 126 LAPORAN TAHUNAN 2010 PTPN XII PERSERO SHARE OPTION DIREKSI DAN KARYAWAN SHARE OPTION OF DIRECTORS AND EMPLOYEES RATIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH RATIO OF HIGHEST AND LOWEST SALARIES Share option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat PTPN XII Persero, dan yang telah diputuskan dalam RUPS danatau Anggaran Dasar PTPN XII Persero. Pada Tahun 2010, PTPN XII Persero tidak melakukan share option. Share option is the option to buy the share by the member of Board of Commissioners, Directors or any other Personnel through the share option relating to the provision of compensation given to member of Board of Commissioners, Directors and any other Personnel of PTPN XII Persero. This has been established In the Annual General Shareholders Meeting andor the Statutes of PTPN XII Persero. In 2010, PTPN XII Persero did not do any share option. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut status perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas status pekerjaan danatau jasa yang telah dilakukannya. Informasi di bawah ini menjelaskan perincian rasio gaji tertinggi dan terendah pada tahun 2010 dalam skala perbandingan sebagai berikut: Salary is the employee’s right received and stated in the form of cash as the service fee from the company or employer to the employee which is established and paid as for the status of working agreement, contract or lawsregulations, including the allowance for the employee and hisher family as for the status of work andor service heshe has carried out. The detail of highest and lowest salary ratio In 2010 in the comparison scale is shown on the Table below : Unit Tertinggi Higher Terendah Lowest Kantor Direksi Head Oice 15.279.387 1.338.415 Kebun Plantations 15.308.387 887.415 Benturan kepentingan terjadi apabila Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat, Pegawai Pengambil Keputusan atau seorang Pelaksana membuat suatu keputusan, dimana keputusan tersebut menyangkut kepentingan pribadi dari orangpihak yang mengambil keputusan tersebut termasuk kepentingan anggota keluarganya atau ailiasi. Dalam kondisi demikian, maka sangat besar kemungkinan keputusan tersebut tidak independen, sehingga berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan PTPN XII Persero. Pada tahun 2010, di PTPN XII Persero tidak ditemukan hal-hal yang menyangkut benturan kepentingan. A conlict of interest might happen in case the Shareholder, member of Board of Commissioners, member of Directors, Personnel, Employee, Decision Maker or Executive make a decision, of which the decision relates to the personal interest or a person party who makes the decision, including the interest of hisher family or ailiation. In such a condition, it is very possible the decision made is not independent, and is potential to cause any loss or reduce the proit of PTPN XII Persero. In 2010, PTPN XII Persero, there was no conlict of interest happened. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN TRANSACTIONS WITH CONFLICT OF INTEREST 127 PTPN XII PERSERO 2010 ANNUAL REPORT PEMBELIAN SAHAM DAN OBLIGASI KEMBALI BUY BACK SHARES AND BUY BACK OBLIGATION Pembelian Saham dan Obligasi Kembali adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan PTPN XII Persero dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam tahun 2010, PTPN XII Persero tidak melakukan buy back terhadap saham dan obligasi yang diterbitkan. Buy back shares or buy back obligation is an efort to reduce the total of shares or obligation issued by PTPN XII Persero by buying back the shares or the obligation, of which the term of payment is released as per the current rules. In 2010, PTPN XII Persero did not do any buy back to any share or obligation. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SOCIAL AND ENVIRONMENT RESPONSIBILITY OF THE COMPANY Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam PTPN XII Persero disebut dengan Program Kemitraan Bina Lingkungan PKBL. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Corporate Secretary. Dalam hal ini, Corporate Secretary merupakan kepanjangan tangan Direksi dalam mengoordinir pelaksanaan PKBL. Pada tahun 2010, PTPN XII Persero melaksanakan kegiatan PKBL dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut: a. Program Kemitraan dengan realisasi anggaran tahun 2010 sebesar Rp4.259.000.000,- empat miliar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah. b. Program Bina Lingkungan realisasi anggaran tahun 2010 sebesar Rp2.171.979.430,- dua miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah. Untuk periode Januari - Desember 2010, PTPN XII Persero memberikan bantuan dana hibah untuk kegiatan sosial kemasyarakatan membantu peningkatan sektor Pendidikan, Kesehatan, Sarana Prasarana Umum, Sarana Ibadah dan Pelestarian Alam antara lain hibah bibit dalam rangka One Billion Indonesia Trees OBIT121.835 pohon dan tidak memberikan bantuan untuk kegiatan politik. The social and environment responsibility of PTPN XII Persero is called Environment Development Partnership Program. This program is conducted by the Corporate Secretary, as the representative of Directors in coordinating the implementation of the program. In 2010, PTPN XII Persero conducted the program with activities and budget as the following : a. Partnership Program with budget realization 2010 for Rp 4,259,000,000 four billion two hundred ifty nine million rupiah. b. Environment Development Program with the budget realization 2010 for Rp 2,171,979,430 two billion one hundred seventy one million nine hundred seventy nine thousand four hundred and thirty rupiah. For the period of January - December 2010, PTPN XII Persero memberikan bantuan dana hibah untuk kegiatan sosial kemasyarakatan membantu peningkatan sektor Pendidikan, Kesehatan, Sarana Prasarana Umum, Sarana Ibadah dan Pelestarian Alam antara lain hibah bibit dalam rangka One Billion Indonesia Trees OBIT121.835 pohon dan tidak memberikan bantuan untuk kegiatan politik. 128 LAPORAN TAHUNAN 2010 PTPN XII PERSERO

1. Dasar Hukum Code of Conduct