3. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon
yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi
RUPS;
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam
waktu paling lambat 30 tiga puluh hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan
RUPS untuk mengisi lowongan tersebut;
5. Jumlah dan komposisi Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 5 lima tahun
sekali dievaluasi untuk menyesuaikan kondisi dan lingkungan PTPN XII Persero
dan harus mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham. Jika dipandang perlu
dan mendesak, evaluasi atas jumlah dan komposisi
Komisaris dapat
dilakukan sebelum 5 lima tahun.
5. Rangkap Jabatan Komisaris
Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi
atau Pejabat Eksekutif pada 1 satu perusahaan anak yang dikendalikan oleh PTPN XII Persero.
6. Komisaris Independen
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN Pasal 28 ayat 2 dalam
komposisi Dewan Komisaris perlu ditempatkan Komisaris Independen. Komisaris Independen
merupakan Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki benturan kepentingan sehingga
tidak berpotensi mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri
dan kritis baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.
Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP 117M-MBU2002 tentang Penerapan
Good Corporate Governance jumlah Komisaris Independen adalah paling sedikit 20 dua
puluh persen dari Anggota Dewan Komisaris dan komposisi tersebut dapat berubah sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku.
Berdasarkan Salinan
Keputusan Menteri
Negara BUMN
Nomor: Kep-192MBU2008
tanggal 24-September–2008 telah dilakukan pengangkatan Dewan Komisaris berjumlah 5
lima orang yaitu terdiri dari: 1 satu Komisaris Utama;
3 tiga Komisaris; dan 1 satu Komisaris Independen.
Jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-117M-
MBU2002, bahwa paling kurang 20 Dua Puluh Persen dari jumlah anggota Dewan Komisaris
adalah Komisaris Independen. 3. Member of Board of Commissioners is appointed
and terminted by General Shareholders Meeting from the proposed candidates by the
Shareholders and the proposal is bound for the General Shareholders Meeting;
4. In case for some reasons the position of member of Board of Commissioners becomes
vacant, within 30 thirty days since the vacancy, General Shareholders Meeting should
be conducted to ill in the vacancy;
5. Total numbers of composition of Commissioners should be regularly evaluated at least every
5 ive years tp adjust with the condition and environment of PTPN XII Persero and should
be approved by the Shareholders. In case it is necessary or urgent, the evaluation could be
conducted before 5 ive years.
5. Double Position of Commissioner
There is no double position of Board of Commissioner as Commissioner, Director or Executives at any of
subsidiary under the control of PTPN XII Persero.
6. Independent Commissioner
In accordance with the Laws No. 19 Year 2003 regarding State Owned Enterprise Article 28 point 2
in the composition of Board of Commissioners, it is necessary to position an Independent Commissioner.
The Independent Commissioner is a member of Board of Commissioner who does not have any
conlict of interest and is not potentional to interfere the capability to carry out the duties independently
and critically either for the relationship with other members of Commissioners or with the Directors.
Referring to the Decree of Minister of State Owned Enterprise No. KEP 117M-MBU2002 regarding the
Implementation of Good Corporate Governance, total numbers of Independent Commissioners is at
least 20 twenty percent of members of Board of Commissioners, of which this composition could be
revised as per the current laws .
Based on the Copy of Decree of State Minister of State Owned Enterprise No. Kep-192MBU2008
dated 24 September 2008, ive members of Board of Commissioners have been appointed as the
following :
1 one President Commissioner; 3 three Commissioners;
1 one Independent Commissioner. The total numbers has been fulilled the provision
of Decree of Minister of State Owned Enterprise No. Kep-117M-MBU2002, at least of 20
twenty percent of total of members of Board of Commissioners is Independent Commissioner.
93
PTPN XII PERSERO
2010 ANNUAL REPORT
Komisaris Independen
dilarang memiliki
hubungan ailiasi dengan Pemegang Saham pengendali, Direksi dan Dewan Komisaris,
menjabat sebagai Direktur di perusahaan yang terailiasi dengan PTPN XII Persero, bekerja pada
Pemerintah termasuk departemen, lembaga non departemen dan kemiliteran dalam kurun
waktu 3 tiga tahun terakhir, menduduki jabatan eksekutif di PTPN XII Persero atau perusahaan
yang mempunyai hubungan bisnis dengan PTPN XII Persero dan perusahaan lainnya yang
terailiasi dalam kurun waktu 3 tiga tahun terakhir, menjadi pemasok dan pelanggan
signiikan atau menduduki jabatan eksekutif dan Dewan Komisaris perusahaan pemasok dan
pelanggan signiikan dari PTPN XII Persero dan atau ailiasinya, menjadi penasihat profesional
PTPN XII Persero atau perusahaan lainnya yang satu kelompok industri dengan PTPN XII Persero,
mempunyai keterkaitan inansial baik langsung maupun tidak langsung dengan PTPN XII Persero
dan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada PTPN XII Persero dan ailiasinya,
memiliki hubungan kontraktual dengan PTPN XII Persero dan atau perusahaan lainnya yang satu
kelompok selain Dewan Komisaris perusahaan tersebut dan bebas dari kepentingan serta
aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuannya
untuk berpikir dan atau bertindak secara independen.
Berdasarkan Pedoman Komisaris Independen yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan
Corporate Governance tahun 2004, pencalonan Komisaris Independen dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut: a. Dewan Komisaris dan atau Komite Nominasi
dan Remunerasi mengajukan kriteria calon Komisaris Independen;
b. Jumlah Komisaris Independen yang diusulkan harus dapat menjamin agar mekanisme
pengawasan berjalan
sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Salah satu Komisaris Independen harus mempunyai
latar belakang akuntansi atau keuangan; c. Dalam pencalonan Komisaris Independen harus
diupayakan agar pendapat Pemegang Saham minoritas diperhatikan, antara lain bentuk hak
untuk hak untuk mengajukan calon Komisaris Independen sebagai wujud perlindungan
terhadap kepentingan Pemegang Saham minoritas dan stakeholders lainnya;
d. Calon yang diajukan harus lebih dari 1 satu; dan
e. Calon yang dinominasikan diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
The Independent Commissioner is prohibited to
have aliation
relationship with
the controlong Shareholders, Directors, and Board
of Commissioner, or positioned as a Director at a company ailiated with PTPN XII Persero, ot
work for the Government including Departments, non-departmental foundation within the last
3 three years, positioned as an executives at PTPN XII Persero or any other company which
has business relationship with PTPN XII Persero and other companies ailiated within the last
3 three years, become a supplier or signiicant customer or positioned as an executives and Board
of Commissioners at the supplier company or signiicant customer of PTPN XII Persero andor the
ailiation, become a professional advisor of PTPN XII Persero or any other company in one industrial
group with PTPN XII Persero, related inancially either directly or indirectly with PTPN XII Persero
and or company which provides services and products to PTPN XII Persero and its ailiations,
has contractual relationship with PTPN XII Persero and or other company in one group except the
Board of Commissioners of that company and free from any interest and business activity or other
relationship which might interfere the capability to think and or take any action independently.
In accordance with the Independent Commissioner Guidelines issued by the National Committee
of Corporate Governance Policy in 2004, the nomination of the Independent Commissioner
should be conducted with the following steps : a. Board of Commissioners or Nomination and
Remuneration Committee submits the criteria of candidate to Independent Commissioner;
b. Total numbers of Independent Commissioners proposed should be able to ensure that the
monitoring mechanism work well as reference to the current laws. One of the Independent
Commissioners should have the background in accounting or inance;
c. In the
nomination of
Independent Commissioner, the comment from the minor
Shareholders should be considered, i.e. in the form of the rights to submit the Independent
Commissioner candidate as the form of protection to the interest of minor Shareholders
and other stakeholders;
d. The nominated candidate should be more than 1 one person; and
e. The nominated candidate should be proposed to Shareholders Meeting to get approval.
94
LAPORAN TAHUNAN 2010
PTPN XII PERSERO
7. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
