itu kosong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah
seorang Direktur lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris menjalankan pekerjaan
Direktur yang kosong itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama;
3. Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun PTPN XII Persero tidak mempunyai seorangpun
Direktur, maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris berkewajiban menjalankan
pekerjaan Direksi, dengan kewajiban dalam waktu paling lambat 30 tiga puluh hari
setelah terjadi lowongan, untuk memanggil RUPS guna mengisi lowongan itu;
4. Terhadap individu yang dicalonkan sebagai calon Direktur, maka kepada yang bersangkutan
dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan it and proper test yang dilaksanakan
oleh Tim Evaluasi. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2003 tentang BUMN; dan
5. Para calon Direktur yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan akan diajukan
kepada RUPS untuk diangkat. Sebelum diangkat oleh RUPS sebagai Direktur, para
calon yang telah luls wajib menandatangani Kontrak Manajemen. Ketentuan ini mengacu
Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
3. Rangkap Jabatan Direktur
Direksi tidak ada yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Direksi atau Pejabat Eksekutif
pada 1 satu perusahaan anak yang dikendalikan oleh PTPN XII Persero.
4. Independensi Direksi
Agar Direksi dapat bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan PTPN XII Persero secara keseluruhan,
maka independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga. Untuk
menjaga independensi, maka PTPN XII Persero menetapkan ketentuan sebagai berikut:
1. Selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur tangan dalam
kepengurusan PTPN XII Persero; 2. Direksi harus dapat mengambil keputusan
secara obyektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak
manapun; dan 3. Direktur dilarang melakukan aktivitas yang
dapat mengganggu independensinya dalam mengurus PTPN XII Persero.
5. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Direksi melandasi diri dengan Etika Jabatan Direksi
berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Panduan Good Corporate
or not yet been positioned, one of Directors should be appointed by Board of Commissioners
to act as the vacant position of Director with the same authority and responsibilites;
3. In case of some reasons, there is no Directors at PTPN XII Persero, Board of Commissioners
should act as Directors with all responsibilities for the latest of 30 thirty days after vacancy
and to summon Shareholders Meeting to ill in the vacancy;
4. The person nominated to be Director should be attending the Firt and Proper Test conducted by
the Evaluation Tea. This refers to Article 16 point 2 of Laws No. 19 Year 2003 regarding State
Owned Enterprise; and
5. The list of nominated Directors who have passed the Fit and Proper Test would be submitted to
General Shareholders Meeting and the related persons to be appointed. Before appointment,
the nominated persons should sign the Management Contract. This refers to Article 16
point 3 of Laws 19 Year 2003 regarding State Owned Enterprise.
3. Doubled Position of Director
There is no Director doubling the position as member of Directors, Director or Executives at any
of subsidiary company under the control of PTPN XII Persero.
4. Independence of Director
In order to be able to take actions for the interest of PTPN XII Persero as a whole, the independence of
Directors is one important factor to be maintained. To protect the independence, PTPN XII Persero
establishes the following rules :
1. Apart from Directors, any other party is prohibited to interfere in the Management of
PTPN XII Persero; 2. Directors should be able to make ohjective
devisions without conlict of interest and free of any pressure from any party; and
3. Directors are prohibited to have activities which disturb the independence in managing PTPN XII
Persero.
5. Duties and Obligations of Directors
In carrying out the duties and obligations Directors should be guided with Director Position Ethics
based on the Laws, Statutes and Guidelines of Good Corporate Governance and internal policies
102
LAPORAN TAHUNAN 2010
PTPN XII PERSERO
Governance serta kebijakan internal PTPN XII Persero yang telah ditetapkan. Dalam hal ini,
Direksi mempunyai tugas dan kewajiban untuk: 1. Melaksanakan pengurusan PTPN XII Persero
sesuai dengan kepentingan dan tujuan PTPN XII Persero;
2. Menetapkan susunan organisasi PTPN XII Persero lengkap dengan pelaksanaan
tugasnya; 3. Melakukan segala tindakan dan perbuatan,
baik mengenai
pengurusan maupun
kepemilikan kekayaan PTPN XII Persero serta mengikat PTPN XII Persero dengan
pihak lain danatau pihak lain dengan PTPN XII Persero dengan pembatasan tertentu;
4. Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan
mengenai kepemilikan saham Direktur dan Komisaris beserta keluarganya dalam PTPN
XII Persero danatau pada perusahaan lain serta tanggal saham itu diperoleh;
5. Bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaiannya yang merugikan kepentingan
PTPN XII Persero; 6. Melakukan self assessment atas kinerja Direksi
secara periodik; 7. Memantau efektivitas praktik Good Corporate
Governance; 8. Menyelenggarakan RUPS Tahunan danatau
RUPS Luar Biasa; 9. Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko;
10. Menyusun RJPP dan mengajukannya kepada Dewan
Komisaris untuk
mendapatkan persetujuan RUPS. RJPP yang disetujui Komisaris
ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris untuk kemudian diajukan kepada RUPS;
11. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk
penetapan jenis limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional PTPN
XII Persero serta mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat
satu kevel dibawah Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan sesuai kebijakan dan
prosedur intern yang berlaku;
12. Mengungkap informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara accurate, timely,
consisten dan useful;
13. Melaksanakan strategi kebijakan operasional tentang Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan dan mengawasi penyaluran secara langsung; dan
14. Menyusun dan mengawasi sistem akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip standar akuntansi.
of PTPN XII Persero. Duties and Obligations of Directors are:
1. Conduct the management of PTPN XII Persero as per the interest and goals of PTPN XII Persero;
2. Establish the Structure of Organization of PTPN XII Persero as well as the implementation;
3. Take necessary actions either regarding the management or asset ownership of PTPN XII
Persero and bind PTPN XII Persero with a certain party andor another party with PTPN XII
Persero with certain limitations;
4. Obliged to prepare and keep a Special List which consists of the explanation of share ownership of
Directors and Commissioners and the families in PTPN XII Persero andor other companies and
the dates of shares obtained;
5. Personally responsible dereliction of duty which causes interest loss of PTPN XII Persero;
6. Conducting periodic self assessment for Director performance;
7. Monitoring the efectiveness of practice of Good Corporate Governance;
8. Conducting Annual General Shareholders Meeting andor Extraordinary Shareholders Meeting;
9. Evaluating the Risk Management Policy; 10. Preparing the RJPP and submit to the Board of
Commissioners to get approval. The RJPP which has been approved by Commissioners and signed
by Directors and Commissioners should be submitted to the General Shareholders Meeting;
11. Preparing comprehensive Policy and Strategy of Risk Management in writing including the
establishment of risk limit type as a whole, per type of risk and per functional activity at PTPN
XII Persero, evaluate and decide the transaction above the authority of executive one level lower
than Directors or the transaction which needs to be approved as per the current internal policy
and procedure;
12. Disclosuring important information in Annual Report and Financial Report to other parties as
per the Laws, accurately, timely, consistently and usefully;
13. Implementing the operational policy strategy regarding the Partnership Program and
Environment Development and directly monitor the distribution; and
14. Preparing and monitor the accounting system based on the accounting standars principles.
103
PTPN XII PERSERO
2010 ANNUAL REPORT
6. Organ Pendukung Direksi a. Satuan Pengawas Intern SPI
