Rangkap Jabatan Direktur Independensi Direksi Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

itu kosong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris menjalankan pekerjaan Direktur yang kosong itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama; 3. Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun PTPN XII Persero tidak mempunyai seorangpun Direktur, maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi, dengan kewajiban dalam waktu paling lambat 30 tiga puluh hari setelah terjadi lowongan, untuk memanggil RUPS guna mengisi lowongan itu; 4. Terhadap individu yang dicalonkan sebagai calon Direktur, maka kepada yang bersangkutan dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan it and proper test yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN; dan 5. Para calon Direktur yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan akan diajukan kepada RUPS untuk diangkat. Sebelum diangkat oleh RUPS sebagai Direktur, para calon yang telah luls wajib menandatangani Kontrak Manajemen. Ketentuan ini mengacu Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

3. Rangkap Jabatan Direktur

Direksi tidak ada yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 satu perusahaan anak yang dikendalikan oleh PTPN XII Persero.

4. Independensi Direksi

Agar Direksi dapat bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan PTPN XII Persero secara keseluruhan, maka independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga. Untuk menjaga independensi, maka PTPN XII Persero menetapkan ketentuan sebagai berikut: 1. Selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur tangan dalam kepengurusan PTPN XII Persero; 2. Direksi harus dapat mengambil keputusan secara obyektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun; dan 3. Direktur dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus PTPN XII Persero.

5. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Direksi melandasi diri dengan Etika Jabatan Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Panduan Good Corporate or not yet been positioned, one of Directors should be appointed by Board of Commissioners to act as the vacant position of Director with the same authority and responsibilites; 3. In case of some reasons, there is no Directors at PTPN XII Persero, Board of Commissioners should act as Directors with all responsibilities for the latest of 30 thirty days after vacancy and to summon Shareholders Meeting to ill in the vacancy; 4. The person nominated to be Director should be attending the Firt and Proper Test conducted by the Evaluation Tea. This refers to Article 16 point 2 of Laws No. 19 Year 2003 regarding State Owned Enterprise; and 5. The list of nominated Directors who have passed the Fit and Proper Test would be submitted to General Shareholders Meeting and the related persons to be appointed. Before appointment, the nominated persons should sign the Management Contract. This refers to Article 16 point 3 of Laws 19 Year 2003 regarding State Owned Enterprise.

3. Doubled Position of Director