Organisasi dan Sumber Daya Manusia Pelaksanaan Program BNI Reformasi 1.0 yang Credit Disbursement Throughout 2011, the Board of Commissioners Management Employee Stock Option Program MESOP Replacement Program

BNI ฀ ฀ ฀ 46 Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio Investasi DPLK, Operasi Departemen Kustodian, Evaluasi Kinerja dan Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System BI S4 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011. Penetapan KAP tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pemberian Kredit Selama tahun 2011 Dewan Komisaris telah

menyampaikan saran dan pendapat berkenaan keputusan Direksi untuk memberikan fasilitas kredit kepada debitur dengan besar maksimum fasilitas masing-masing di atas Rp 750 miliar kepada 30 debitur, terdiri dari 11 perusahaan BUMN dan 19 perusahaan swasta. Selain itu dengan pertimbangan bahwa Direksi telah melakukan kajian dan memberikan usulan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas penyediaan dana kepada 19 pihak terkait, yang terdiri dari 2 debitur institusi dan 17 debitur perorangan.

3. Program Pengganti Management Employee Stock Option Program MESOP

Sebagai tindaklanjut Keputusan Agenda 4 RUPS Tahunan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk tanggal 18 Mei 2011 yang menetapkan “memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan remunerasi yang terdiri dari gajihonorarium, tunjangan dan program insentif pengganti stock option serta tantiem Direksi dan Dewan Komisaris”, Dewan Komisaris telah menyampaikan usulan untuk memberikan insentif jangka panjang berupa Program Pengganti MESOP kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna BNI Menteri Negara BUMN. Secara prinsip, Menteri Negara BUMN menyetujui usulan untuk memberikan insentif Program Pengganti MESOP tersebut kepada Direksi dan pejabat senior BNI sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian kinerja perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan. Alokasi pemberian program dilaksanakan selama tiga tahun.

4. Organisasi dan Sumber Daya Manusia Pelaksanaan Program BNI Reformasi 1.0 yang

diluncurkan oleh Direksi pada akhir tahun 2009 secara umum dinilai cukup baik namun dalam beberapa hal masih perlu upaya perbaikan dan penyempurnaan. Untuk mengantisipasi potensi kendala yang mungkin timbul di masa yang Community Development Program, Financial Statement and Investment Portfolio Report of DPLK, Custodian Department Operation, Performance Evaluation and Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System BI S4 for the financial year ended 31 December 2011. The appointment of KAP has been done in accordance of the procedure and prevailing laws.

2. Credit Disbursement Throughout 2011, the Board of Commissioners

advised and provided its opinion regarding decisions by the Board of Directors to extend loan facilities to debtors with individual loan facility value of more than Rp 750 billion to 30 debtors, comprising of 11 State-Owned Companies and 19 private companies. In addition, with the consideration that the Board of Directors has conducted review and granted approvals through process in accordance with the provisions, the Board of Commissioners has given its approval for the extension of funding to 19 related parties, comprising 2 institutional debtors and 17 individual debtors.

3. Management Employee Stock Option Program MESOP Replacement Program

As a follow-up on the Resolution of Agenda 4 of the Annual GMS of PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk on 18 May 2011, regarding “the granting of authority and power of attorney to the Board of Commissioners, after prior approval of Series A Dwiwarna share holder, to determine the remuneration comprising salarieshonorarium, benefits and incentive program in lieu of stock option as well as tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners”, the Board of Commissioners has submitted its proposal for long-term incentive in replacement of the MESOP program, to the Series A Dwiwarna shareholder of BNI State Minister of SOE. In principle, the State Minister of SOE has approved the incentive program in replacement of MESOP to the Directors and senior executives of BNI as appreciation for improved performance and value of the Bank. The program allocation is to be implemented in a three-year period.

4. Organization and Human Resources Generally, the implementation of BNI Reformasi