A BM
In ve
sta m
a A
n n
u a
l R e
p or
t 2
1 3
171
kebijakan Dewan Komisaris sesuai ruang lingkup tugas masing- masing komite.
Sedangkan Direksi memiliki organ-organ pendukung yang bertugas untuk mengendalikan, mengawal dan bertanggung
jawab atas implementasi GCG sekaligus sebagai mitra kerja dari komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Audit Internal,
Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor.
1. Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham RUPS adalah organ
Perseroan tertinggi yang wewenangnya diatur oleh undang- undang dan anggaran dasar. RUPS memiliki wewenang untuk,
antara lain, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan
Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, menyetujui laporan keuangan, serta menetapkan
remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan RUPST dan RUPS Luar Biasa
RUPSLB. Selama tahun 2013 Perseroan melaksanakan satu kali RUPST dan satu kali RUPSLB.
A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST RUPST tahun 2013 diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2013
di Jakarta. Sesuai peraturan, Perseroan telah memberitahukan rencana RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Direksi
Bursa Efek Indonesia dan mengumumkan rencana RUPST tersebut melalui iklan surat kabar dan website Perseroan pada
tanggal 30 April 2013. Perseroan juga mengiklankan Panggilan RUPST melalui dua surat kabar harian berbahasa Indonesia
pada tanggal 15 Mei 2013.
RUPST telah memenuhi ketentuan dimana dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sejumlah 2.486.242.460
saham dengan hak suara yang sah atau 90.3 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal RUPST yaitu sejumlah 2.753.165.000 saham, sehingga RUPST berhak
untuk mengambil keputusan secara sah. formulate Board of Commissioners’ policies according to the
respective committees’ scopes of duties. While Board of Directors has supporting organs serving to
control, oversee and be responsible for GCG implementation as well as partners of committees under Board of
Commissioners namely Internal Audit, Corporate Secretary and Investor Relations.
1. General Meeting of Shareholders General Meeting of Shareholders represents the highest
organ of the Company whose authority is governed by the laws and the Articles of Association. GMS has the authority to,
among others, appoint and terminate members of Board of Commissioners and Board of Directors, evaluate performance
of Board of Commissioners and Board of Directors, approve amendments to the Articles of Association, approve inancial
statements and determine amount of remuneration for members of Board of Commissioners and Board of Directors.
GMS consists of Annual GMS AGMS and Extraordinary GMS EGMS. During 2013 the Company conducted one AGMS and
one EGMS.
A. Annual General Meeting of Shareholders AGMS AGMS 2013 was held on May 30, 2013 in Jakarta. In accordance
with regulation, the Company informed AGMS plan to Financial Services Authority and Board of Directors of Indonesia Stock
Exchange and announced AGMS plan on newspaper ads and the Company’s website on April 30, 2013. The Company also
advertised AGMS invitation on two Indonesian language daily newspapers on May 15, 2013.
AGMS fulilled the terms for being attended by shareholders who represented 2,486,242,460 shares with valid voting rights
or 90.3 of the total shares with valid voting rights issued by the Company to the date of AGMS of 2,753,165,000 shares,
hence the AGMS was entitled to make decision legally.
A BM
In ve
sta m
a L
a p
or a
n Ta
h u
n a
n 2
1 3
172
RUPST membahas lima agenda yaitu: 1. Persetujuan pemegang saham atas Laporan Tahunan
Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 serta Laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan
Komisaris selama tahun buku 2012.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2012.
3. Penunjukkan akuntan publik Perseroan untuk tahun buku 2013.
4. Penetapan gajihonorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.
Ringkasan keputusan RUPST tanggal 30 Mei 2013 adalah sebagai berikut:
Agenda 1: a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2012
termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2012.
b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Suherman Surja Ernst Young sesuai dengan Laporan No. RPC-3483PSS2013 tanggal 22
Maret 2013 dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material”, sekaligus memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya acquit et decharge kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2012.
Terhadap Agenda 1 ini, pemegang saham yang mewakili sejumlah 2.481.242.460 saham atau sekitar 99,8 dari
seluruh saham yang diwakili oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPST, dimana telah memenuhi ketentuan anggaran
dasar, menyetujui usul Agenda 1.
Agenda 2: a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku
2012 yang seluruhnya berjumlah Tiga Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sepuluh Dollar
Amerika Serikat USD 13.637.610 sebagai berikut: i.
Sejumlah Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika Serikat
USD 3.409.244 atau minimal Nol Koma Nol Nol Satu Dua Tiga Delapan Tiga Dollar Amerika Serikat USD
0,0012383 per saham dibagikan sebagai Dividen Tunai berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan per tanggal Rapat. The AGMS discussed ive following agendas:
1. Approval of shareholders for Annual Report and Audited Consolidated Financial Statements of the Company and its
Subsidiaries for the inancial year ended on December 31, 2012 and Report of Board of Commissioners’ supervisory
duties during the inancial year 2012.
2. Determination of the Company’s Net Income allocation for the inancial year ended on December 31, 2012.
3. Appointment of the Company’s public accounting irm for the inancial year 2013.
4. Determination of salaries honorariums and other allowances for members of Board of Commissioners and
Board of Directors. 5. Report of use of proceeds from the Company’s initial public
ofering. Summary of AGMS resolutions dated May 30, 2013 is as
follows: Agenda 1:
a. Approved the Company’s Annual Report for Financial
Year 2012 including Board of Commissioners’ Supervisory Report for Financial Year 2012.
b. Ratiied the Company’s Financial Statements for Financial Year 2012 audited by Purwantono, Suherman Surja
Ernst Young Public Accounting Firm according to Report No. RPC-3483PSS2013 dated March 22, 2013 with
“unqualiied, in all material respects” opinion and granted full acquittal and dismissal of responsibilities acquit et de
charge to the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory during
Financial Year 2012.
For Agenda 1, shareholders who represented 2,481,242,460 shares or approximately 99.8 of all shares represented by
attending shareholders in AGMS, which had complied with provision in the Articles of Association, approved the proposed
Agenda 1.
Agenda 2: a. Approved allocation of the Company’s Net Income for
Financial Year 2012 which totally amounted to Thirteen Million Six Hundred Thirty Seven Thousand Six Hundred
and Ten US Dollars USD 13,637,610 as follows: i.
Three Million Four Hundred and Nine Thousand Two Hundred Forty Four US Dollars USD 3,409,244 or
a minimum of Zero Point Zero Zero One Two Three Eight Three US Dollars USD 0.0012383 per share
were distributed as Cash Divident based on number of shares issued by the Company per Meeting date.
A BM
In ve
sta m
a A
n n
u a
l R e
p or
t 2
1 3
173
ii. Sejumlah Seratus Ribu Dollar Amerika Serikat USD 100.000 disisihkan sebagai Cadangan sebagaimana
disyaratkan pada Pasal 70 UUPT dan sesuai Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.
iii. Sisa Laba Bersih sejumlah Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam
Dollar Amerika Serikat USD 10.128.366 akan dicatat pada akun Saldo Laba.
b. Menyetujui pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2012 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
i. Yang berhak menerima Dividen Tunai adalah para
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 01 Juli 2013
sampai dengan pukul 16.30 WIB; dan
ii. Dividen akan dibayarkan secara sekaligus pada tanggal 15 Juli 2013.
c. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut tata cara
pembagian dividen dimaksud dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada
bursa efek dimana saham dicatatkan.
Terhadap Agenda 2 ini, pemegang saham yang mewakili sejumlah 2.481.242.460 saham atau sekitar 99,8 dari
seluruh saham yang diwakili oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPST, dimana telah memenuhi ketentuan anggaran
dasar, menyetujui usul Agenda 2.
Agenda 3: a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono,
Suherman Surja Ernst Young sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2013.
b. Memberi kuasa kepada Direksi untuk menetapkan persyaratan lain, besarnya jasa audit dengan
memperhatikan kewajaran dan ruang lingkup pekerjaan audit, serta menunjuk akuntan publik pengganti
apabila kantor akuntan yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya terkait dengan ketentuan pasar
modal di Indonesia.
Terhadap Agenda 3 ini, pemegang saham yang mewakili sejumlah 2.481.242.460 saham atau sekitar 99,8 dari
seluruh saham yang diwakili oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPST, dimana telah memenuhi ketentuan mengenai
anggaran dasar, menyetujui usul Agenda 3. ii. One Hundred Thousand US Dollars USD 100,000
were set aside for Reserve as required by Article 70 of Limited Liability Companies Law and Article 22 of the
Company’s Articles of Association. iii. The remaining Net Income amounted to Ten Million
One Hundred Twenty Eight Thousand Three Hundred and Sixty Six US Dollars USD 10,128,366 should be
recorded as Retained Earnings.
b. Approved distribution of Cash Dividends for Financial Year 2012 to be conducted with following conditions:
i. Shareholders who were entitled to receive Cash
Dividends were those whose names were recorded at the Company’s Shareholders Register per July 1, 2013
until 16:30 WIB; and
ii. Dividends should be distributed all at once on July 15, 2013.
c. Approved grant of authority to Board of Directors to further organize the dividends distribution and to
announce it by considering the applicable regulations in the stock exchange where the shares were listed.
For Agenda 2, shareholders who represented 2,481,242,460 shares or approximately 99.8 of all shares represented by
attending shareholders in AGMS , which had complied with provision in the Articles of Association, approved the proposed
Agenda 2.
Agenda 3: a. Determined Purwantono, Suherman Surja Ernst
Young Public Accounting Firm as the Public Accounting Firm auditing the Company’s Financial Statements for
Financial Year 2013.
b. Granted authority to Board of Directors to determine other criteria, amount of audit fee by considering reasonableness
and scope of audit work and appoint replacing public accountant should the appointed accounting irm be
unable to perform its duties in relation to Indonesia’s capital market regulations.
For Agenda 3, shareholders who represented 2,481,242,460 shares or approximately 99.8 of all shares represented by
attending shareholders in AGMS , which had complied with provision in the Articles of Association, approved the proposed
Agenda 3.
A BM
In ve
sta m
a L
a p
or a
n Ta
h u
n a
n 2
1 3
174
Agenda 4: a. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi
Dewan Komisaris sebesar Empat Miliar Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah IDR 4.025.500.000,- belum
dipotong pajak, untuk tahun buku 2013 yang akan dibagikan kepada 3 tiga anggota Dewan Komisaris,
memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan
Komisaris, termasuk melakukan penambahan jumlah honorarium secara proporsional bilamana terdapat
penambahan jumlah anggota Dewan Komisaris dalam tahun 2013.
b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi untuk tahun buku 2013. Terhadap Agenda 4 ini, pemegang saham yang mewakili
sejumlah 2.481.242.460 saham atau sekitar 99,8 dari seluruh saham yang diwakili oleh pemegang saham yang hadir
dalam RUPST, dimana telah memenuhi ketentuan anggaran dasar, menyetujui usul Agenda 4.
Agenda 5: Menyetujui laporan penggunaan dana hasil penawaran umum
perdana saham Perseroan hingga periode 31 Maret 2013 serta menerima laporan Direksi mengenai susunan Pemegang
Saham Perseroan berdasarkan data dari Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Mei 2013.
Terhadap Agenda 5 ini, pemegang saham yang mewakili sejumlah 2.481.242.460 saham atau sekitar 99,8 dari
seluruh saham yang diwakili oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPST, dimana telah memenuhi ketentuan anggaran
dasar, menyetujui usul Agenda 5.
Seluruh keputusan pada RUPST tahun 2013 telah dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan.
B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB
