PERNYATAAN BUDAYA PERUSAHAAN STATEMENT OF CORPORATE CULTURE

PT KERETA API INDONESIA PERSERO 2013 ANNUAL REPORT 346 Slogan Perusahaan ANDA ADALAH PRIORITAS KAMI a. Etika dan perilaku meningkatkan kualitas membangun negeri. b. Paradigma Perusahaan 1. Pegawai akan menikmati lingkungan kerja dalam perusahaan yang jujur, beretika dan terbuka. 2. Meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan pegawai secara menyeluruh. 3. Perusahaan akan mendapatkan reputasi yang baik, perlindungan atas kerahasiaan danatau tuntutan-tuntutan hukum yang mungkin terjadi. 4. Terwujud kemakmuran dan keberhasilan usaha yang berkelanjutan. 5. Masyarakat secara umum akan menikmati hubungan yang baik dengan perusahaan. 6. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. 7. Penguatan nilai budaya perusahaan mendukung visi misi perusahaan. The Company Slogan YOU ARE OUR PRIORITY a. Ethics and behavior improving the quality, building the country. b. Company’s Paradigm 1. Employees will enjoy working in a corporate environment that is honest, ethical and open. 2. Increasing employee’s productivity and overall well-being. 3. The company will get a good reputation, protection of confidentiality and or lawsuits that may occur. 4. Manifesting prosperity and sustainable business success. 5. People in general will enjoy a good relationship with the company. 6. Improving the social and economic welfare of the community. 7. Strengthening of the corporate culture supports the company’s vision and mission. Filosofi Perusahaan Company Philosophy PT KERETA API INDONESIA PERSERO LAPORAN TAHUNAN 2013 347 Business Prospects and Corporate Strategy Analysis and Managerial Discussion Supporting Business Report 5 Nilai Utama Perusahaan adalah: 1. INTEGRITAS Bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai, kebijakan organisasi dan kode etik perusahaan. Memiliki pemahaman dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika tersebut dan bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya. 2. PROFESIONAL Memiliki kemampuan dan penguasaan dalam bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan, mampu menguasai untuk menggunakan, mengembagkan serta membagikan pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan kepada orang lain. 3. KESELAMATAN Memiliki sikap tanpa kompromi dan konsisten dalam menjalankan atau menciptakan sistem atau proses kerja yang mempunyai potensi resiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan dan menjaga aset perusahaan dari kemungkinan terjadi kerugian. 4. INOVASI Selalu menumbuhkembangkan gagasan baru, melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan kondusif untuk berkreasi sehingga memberikan nilai tambah bagi stakeholder. 5. PELAYANAN PRIMA Akan memberikan pengalaman yang terbaik yang sesuai dengan standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan pelanggan dengan memenuhi enam unsur pokok ability kemampuan, attitude sikap, appearance penampilan, attention perhatian, action tindakan, dan accountability tanggung jawab. 5 Principle Value The Company : 1. INTEGRITY Acting consistently in accordance with the values, organizational policies and codes of conduct. Having an understanding and a desire to conform to the policies and ethics and act consistently although it is difficult to do so. 2. PROFESSIONAL Having the ability and mastery in the field of work- related knowledge, able to master to use, develop and share knowledge related to the work to others. 3. SAFETY Having an uncompromising attitude and consistent in performing or creating a system or work process that has the potential to lower the risk of accidents and safeguard company assets from the possibility of losses. 4. INNOVATION Always developing new ideas, continuing improvement actions, and creating an environment conducive to creativity which adds value for stakeholders. 5. EXCELLENT SERVICE Providing the best experience in accordance with the quality standards that satisfy the expectations or exceed customer expectations, fulfilling the six basic elements: ability, attitude, appearance, attention, action, and accountability responsibility. PT KERETA API INDONESIA PERSERO 2013 ANNUAL REPORT 348 Whistle Blowing System WBS di lingkungan PT. KAI Persero bertujuan untuk memperkuat upaya preventif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak reputasi perusahaan. Dengan penerapan WBS, PT KAI Persero dapat meningkatkan sistem pengawasan dan perlindungan kepada pelapor sebagai upaya pencegahan dan penyelesaian dugaan penyimpangan serta pelanggaran di lingkungan perusahaan. Penerapan WBS di PT.KAI Persero dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi No.KEP.U.HK.215IV1KA-2005 Tgl. 19 Agustus 2005 Tentang Buku Panduan Good Corporate Governance di lingkungan PT KAI Persero dan dievaluasi dengan Keputusan Direksi No.Kep. UHK.215V1KA-2009 tanggal 21 Mei 2009. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi WBS maka manajemen telah melakukan langkah sebagai berikut : 1. Melakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Nomor: PER-01 MBU2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara. Pedoman WBS PT. KAI Persero didasarkan pada keputusan Direksi No.Kep.UHK.215II2KA-1014 tanggal 14 Pebruari 2014 Tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System di lingkungan PT. Kereta Api Indonesia Persero. 2. Melakukan persiapan sosialisasi dan diseminasi kepada seluruh insan PT. KAI Persero serta pemangku kepentingan secara berkala dan berencana.

A. PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Perusahaan menyediakan saranamedia pelaporan pelanggaran berupa : electronic mail e-mail, dan kotak pos PO Box dengan alamat 1. E-mail : kai-bersihkereta-api.co.id 2. Surat : KAI-Bersih, PO BOX 8000, BDG 40000 Pelapor menyampaikan laporan dugaan pelanggaran di perusahaan melalui saranamedia pelaporan yang telah disediakan. 1. Laporan dugaan pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut: Whistle Blowing System WBS at PT. KAI Persero aims to strengthen preventive measures and encourage the reporting of the things that can cause financial losses, including things that can damage a company’s reputation. With the application of the WBS, PT KAI Persero can improve the system of supervision and protection to the complainant as the prevention and settlement of alleged irregularities and violations in a corporate environment. The implementation of WBS in PT.KAI Persero is conducted by the Board of Directors’ decision No.KEP.U. HK.215IV1KA-2005 dated on August 19, 2005, on Handbook of Good Corporate Governance in PT KAI Persero and evaluated by the Board of Directors Decree No. Kep. UHK.215V1KA-2009 dated on May 21, 2009. To improve the effectiveness of the implementation of the WBS, the management has made the following steps: 1. Improving the Regulation of the Minister Number: PER-01 MBU2011 about Implementation of Good Corporate Governance GCG on State-Owned Enterprises. WBS Code at PT. KAI Persero is based on the Board’s decision dated on February 14, 2014 No.Kep.UHK.215II2KA-1014 about Code of Violation Reporting System Whistleblowing System at PT. Kereta Api Indonesia Persero. 2. Preparing socialization and dissemination to all employees of PT. KAI Persero and stakeholders on a regular basis and plans.

A. SUBMISSION OF ABUSE REPORT

The company provides the means media for reporting violations through: electronic mail e-mail, and a post office box PO Box with this address: 1. E-mail: kai-bersihkereta-api.co.id 2. Letter: KAI-Net, PO BOX 8000, 40000 BDG The complainants submit a report of alleged violations at the company through the means media reporting that has been provided. 1. Reports of alleged violations will be acted upon in accordance with applicable regulations when it meets the following criteria: Whistle Blowing System Whistle Blowing System PT KERETA API INDONESIA PERSERO LAPORAN TAHUNAN 2013 349 Business Prospects and Corporate Strategy Analysis and Managerial Discussion Supporting Business Report a. Termasuk pada kriteria tindak pelanggaran. b. Laporan tersebut diajukan terhadap tindakan pelanggaran yang terjadi paling lama 2 dua tahun sebelum tanggal laporan. c. Laporan mempunyai dampak terhadap kinerja dan reputasi perusahaan. d. Laporan disampaikan oleh pelapor yang menyebutkan identitas full disclosure. 2. Tindak pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS adalah tindak pelanggaran yang dilakukan oleh insan perusahaan, dengan kategori: a. Kecurangan fraud, yaitu perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi penipuan, pemerasan, pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumenlaporan atau menggunakan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorangsekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian atau pun kerugian nyata terhadap perusahaan. b. Pelanggaran terhadap peraturanhukum, yaitu melakukan tindakanperbuatan yang dilarang danatau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku baik internal maupun eksternal. c. Benturan kepentingan, yaitu situasi dimana insan perusahaan memiliki kepentingan pribadi di luar kepentingan perusahaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas danatau kewenangan yang dimilikinya secara objektif berdasarkan kedudukan dan jabatannya dalam perusahaan, sehingga menimbulkan pertentangan antara kepentingan pribadi dan atau kelompok danatau keluarga dengan kepentingan perusahaan. d. Penyuapan danatau gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya di perusahaan. e. Kelakuan tidak etis, yaitu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh insan perusahaan yang tidak dapat dibenarkan secara etika yang berlaku seperti pelanggaran Code of Ethics dan Code of Conduct Perusahaan. a. Including the criteria violations. b. The reports submitted to the violations that occurred more than 2 two years prior to the date of the report. c. Reports have any impact on the performance and reputation of the company. d. The reports are submitted by the complainants with a definite identity full disclosure. 2. Acts of violation can be reported through WBS is offenses committed by the personnel of the company, with the following categories: a. Fraud fraud, that is dishonest or ruse, includes fraud, extortion, falsification, concealment or destruction of documents statements or using false documents, which is done by a person group of people who pose a potential loss or real loss to the company. b. Violation of the rule law is to act acts that are prohibited and or contrary to the provisions of the law, which applies to both internal and external. c. Conflict of interest is a situation in which human beings have a vested interest in the company beyond the interests of the company that could affect the performance of duties and or its authority objectively based on his position and role in the company, giving rise to a conflict between personal interests and or groups and or families with interests of the company. d. Bribery andor gratification associated with the position and contrary to the obligations or duties at the company. e. Unethical behavior is the act or acts committed by the personnel of the company which can not be justified ethically such as a violation of Code of Ethics and Code of Conduct.