RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RUPS GENERAL MEETING SHAREHOLDERS GMS
PT KERETA API INDONESIA PERSERO
LAPORAN TAHUNAN 2013
223
Supporting Business Report
Business Prospects and Corporate Strategy
Analysis and Managerial Discussion
Kewenangan RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar,
menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk serta jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris
dan Direksi serta mengambil keputusan terkait tindakan korporasi atau keputusan strategis lainnya
yang diajukan Direksi. Keputusan yang diambil dalam RUPS berdasarkan kepentingan perseroan.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
General Meeting of Shareholders
Dewan Direksi
Board of Directors
Sistem Pengawas Intern
Internal Audit System
Dewan Komisaris
Board of Commissioners
Sistem Pengawas Intern
Internal Audit System Organ Pendukung
Supporting Part Organ Umum
General Part
Komite Audit
Committee of Audit
Komite Manajemen Resiko
Committee of Risk Management
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
Satuan Pengawasan Intern
Internal of Audit
Sekretaris Dekom
BOC Secretary GMS has the authority to appoint and dismiss Board
of Commissioners and Board of Directors, evaluate the performance of Board of Commissioners dan Board
of Directors, accept the change of Statute, accept the annual report and decide the form and amount of
remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors and make decision related to corporation
acts and other strategic decisions proposed to Board of Directors. The decisions made in the GMS are based
on the company interests.
PT KERETA API INDONESIA PERSERO
2013 ANNUAL REPORT
224
Tanpa mengurangi kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh RUPS, RUPS atau pemegang saham tidak
dapat melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi
untuk menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
RUPS dan atau pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang
Dewan Komisaris, serta Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan
hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan RUPS
dilakukan secara wajar dan transparan. Mengacu pada Pasal 78 2 Undang-undang No. 40
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sepanjang tahun 2013 PT Kereta Api Indonesia Persero melakukan RUPS
sebanyak 3 kali dan 1 kali di awal tahun 2014, dengan rincian:
1. RUPS Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan RKAP Tahun 2013. RUPS pertama yang dilaksanakan pada Selasa,
15 Januari 2013 di Kantor Kementerian BUMN membahas RKAP tahun buku 2013 dan RKA PKBL
tahun buku 2013, yang kemudian memutuskan: a.
Mengesahkan RKAP tahun buku 2013. b.
Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil
dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2013. c.
Memberikan pelimpahan
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan
persetujuan bagi
manajemen dalam
pengembangan perkeretaapian, bila terdapat perubahan
anggaran akibat
perubahan kebijakan pemerintah dengan nilai maksimal
sebesar 10 dari total investasi termasuk perubahan item investasi sebagaimana terdapat
dalam RKAP yang telah disahkan. d.
Menyetujui pinjaman aset berupa 96 lokomotif CC 201 yang akan diperbaiki overhaul dengan
pembiayaan oleh perbankan. e.
Menyetujui dan mengesahkan Kontrak
Manajemen Key Performance Indicator antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan
Pemegang Saham PT KAI Persero dengan mengacu pada surat Wakil Menteri BUMN
No. S-508MBUWK2012
tanggal 22
November tentang shareholder aspiration. Without alleviating the power and authority of GMS,
GMS or shareholders can not intervene the execution of duties, function and authority of the Board of
Commissioners and Board of Directors to perform their obligations and rights in accordance with the Statute
and the laws and regulations. RUPS andor shareholders do not intervene the duties,
function and authority of the Board of Commissioners and Board of Directors without alleviating the authority
of GMS to perform their rights in accordance with the Statute and the laws and regulations. The decision
making in GMS is carried out in a fair and transparent way.
Referring to Article 78 2 of the Act No. 40 Year 2007 concerning Limited Company, along 2013 PT Kereta Api
Indonesia Persero held three times of GMS and once in the early 2014 as follows:
1. GMS concerning the Endorsement of the 2013
Company Action Plan and Budget RKAP. The first GMS was held on Tuesday, 15 January
2013 at the Ministry of SOE office discussing about RKAP fiscal year ended 2013 and RKA PKBL fiscal
year ended 2013, which further decided to: a.
Endorse RKAP fiscal year ended 2013. b.
Endorse Action Plan and Budget for SOE Partnership Program with Small Enterprises
and Environment Development Program fiscal year ended year 2013.
c. Delegate
the authority
to Board
of Commissioners to give approval to the
management in developing railway business, if any changes of budget due to the change
of the government policy with the maximum value 10 of the total investment, including
the change of investment items as mentioned in the endorsed RKAP.
d. Approve asset loan in the form of 96
locomotives CC 201 which will be repaired overhauled through banking finance.
e. Approve and endorse Management Contract
Key Performance Indicators between Board of Directors and Board of Commissioners
and PT KAI shareholders referring to the letter from Deputy Minister of SOE No.
S-508MBUWK2012 dated 22 November concerning shareholder aspiration.
Supporting Business Report
Business Prospects and Corporate Strategy
Analysis and Managerial Discussion
PT KERETA API INDONESIA PERSERO
LAPORAN TAHUNAN 2013
225
2. RUPS Tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan
dan Pengesahan Atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2012.
Dewan Komisaris dan Dewan Direksi telah melaksanakan RUPS atas pembahasan laporan
tahunan, laporan keuangan perseroan dan laporan keuangan PKBL tahun buku 2012,
pada Rabu 8 Mei 2013 di Ruang Rapat Lantai 16, Gedung Kementerian BUMN, maka RUPS
memutuskan hal-hal sebagai berikut: a.
Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
perseroan selama Tahun Buku 2012 dan mengesahkan laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2012 yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi Rekan sebagai mana
yang dimuat dalam laporan Nomor: 006LAI- KAIIII2013 tanggal 22 Maret 2013.
b. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kerja
dan Bina Lingkungan PKBL tahun buku 2012 yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi
Rekan sebagaimana yang dimuat dalam laporan nomor: 006LAI-PKBLIII2013 tanggal 22 Maret
2013. c.
Menetapkan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 425.567.786.492
sebagai berikut: 1 Rp 42.557.000.000 ditetapkan sebagai
dividen tunai tahun buku 2012. 2 Rp 383.010.786.492 sebagai cadangan
umum. Perseroan tidak mengalokasikan laba bersih tahun 2012 untuk sumber dana PKBL,
tetapi Perseroan akan membentuk cadangan biaya Tahun 2013 untuk program tanggung
jawab sosial perusahaan yang besarnya sesuai kebutuhan dan kemampuan perseroan.
d. Menetapkan gajihonorarium, tunjangan dan
fasilitas lainnya untuk Tahun 2013 dan Tantiem Tahun Buku 2012 bagi Direksi dan Dewan
Komisaris untuk Tahun 2013 sebagai berikut: 1
Gaji Direktur Utama Perseroan Tahun 2013
sebesar Rp
100.000.000,- perbulan. Sedangkan gaji Direktur
dan honorarium Dewan Komisaris mengikuti ketentuan sebagai berikut:
2. RUPS concerning Approval on the Annual Report
and Endorsement on the Financial Report Fiscal Year Ended 2012.
Board of Commissioners and Board of Directors had held GMS discussing the annual report, the
company financial report and PKBL financial report in the fiscal year ended 2012, on Wednesday 8 May
2013 in the Meeting Room on the 16th floor of the Ministry of SOE Building. The GMS made decisions
as follows: a.
Approving the Annual Report made by Board of Directors concerning the condition and
operation of the Company during the fiscal year ended 2012 and endorse the Company
Financial Report fiscal year ended 2012 which had been audited by KAP Hadori Sugiarto Adi
Rekan as mentioned in the Report No.: 006 LAI-KAIIII2013 dated 22 March 2013.
b. Endorsing the Annual Report of Work
Program and Environment Development PKBL book year 2012 which had been
audited by KAP Hadori Sugiarto Adi Rekan as mentioned in the Report No.: 006LAI-
PKBLIII2013 dated 22 March 2013. c.
Deciding the use of Net Profit attributable to Owner of The Parent Entity for fiscal year
ended 31 December 2012 as much as IDR 425,567,786,492 as follows:
1 IDR 42,557,000,000 was decided as cash
divident for the fiscal year ended 2012. 2
IDR 383,010,786,492 was decided as reserve. The company did not allocate the net
profit of 2012 for PKBL, but it would prepare reserved fund of the year 2013
for Corporate Social Responsibility program with the amount as needed
and in accordance with the Company’s capability.
d. Deciding salaryhonorarium, allowances and
other facilities for 2013 and Tantiem of the fiscal year ended 2012 for Board of Directors
and Board of Commissioners as follows: 1
Monthly salary of Companys President Director in 2013 as much as IDR
100,000,000. While
the salary
of Directors and the honorarium for Board
of Commissioners adhere to the following provisions:
PT KERETA API INDONESIA PERSERO
2013 ANNUAL REPORT
226
a Direktur: 90 gaji Direktur Utama b Komisaris
Utama: 40
gaji Direktur Utama
c Komisari: 36 gaji Direktur Utama. 2 Tunjangan dan Fasilitas Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2013 sama dengan tunjangan dan fasilitas
tahun 2012 3 Tantiem atas kinerja Perseroan Tahun
Buku 2012 untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebesar Rp. 10.000.000.000,-
yang dibagi untuk Direktur Utama, Anggota Direksi, Komisaris Utama,
Anggota Dewan Komisaris masing- masing 100, 90, 40, 36 dan
dibagikan secara proporsional sesuai dengan masa bakti yang bersangkutan
pada tahun 2012. 4 Gajihonorarium
serta tunjangan
dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris berlaku efektif sejak tanggal 1
Januari 2013. e.
Menetapkan Kantor Akuntan Publik KAP Hadori Sugiarto AdiRekan untuk melaksanakan
general audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2013 dan Laporan Keuangan pelaksanaan
program PKBL PT KAI Persero untuk Tahun Buku 2013 dan memberikan kuasa kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik
tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik tidak melanjutkan atau melaksanakan
tugasnya karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. 3.
RUPS Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan RKAP Tahun 2014
RUPS ini dilaksanakan pada Senin, 16 Desember 2013 di Kantor Pusat PT Pegadaian Persero
yang memutuskan hal-hal sebagai berikut: a.
Mengesahkan RKAP tahun buku 2014. b.
Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan BUMN dengan Usaha
Kecil dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2014.
a Director: 90 of President Direcetor’s
salary b President Commissioner: 40 of
President Direcetor’s salary c
Commissioner: 36 of President Direcetor’s salary
2 Allowance and facilities for Board of
Directors dan Board of Commissioners in 2013 was the same as the allowance and
facilities in 2012. 3
Tantiem forover
the Company
performance in the fiscal year ended 2012 for Board of Directors and Board
of Commissioners as much as IDR 10,000,000,000 which should be shared
to President Director, Board of Directors members,
President Commissioners,
Board of
Commissioners members
respectively 100, 90, 40, 36 and proportionally shared according to their
devotion time masa bakti in 2012. 4 Salaryhonorarium, allowance and facilit-
ies for Board of Directors and Board of Commissioners was in effect since 1
January 2013. e.
Determining Public
Accountant Bureau
KAP Hadori Sugiarto AdiRekan to conduct general audit on the Corporate Financial
Report 2013 and Financial Report onr PT KAI Persero’s PKBL program execution for
the year ended 2013 and gibing authority to Board of Commissioners to decide the
honorarium and other requirements for that Public Accountant Bureau, and determining
Public Accountant Bureau not to continu or execute their duties for any reason based on
the prevailing laws and regulations. 3.
RUPS Concerning the Endorsement of the Company Action Pland and Budget RKAP Year 2014
The GMS was held on Monday, 16 December 2013 at the Head Office of PT Pegadaian Persero,
making decisions as follows: a.
Endorsing RKAP for the fiscal year of 2014. b.
Endorsing Action Plan and Budget for SOE Partnership Program with Small Enterprises
and Environment Development Program for the fiscal year ended 2014.
Supporting Business Report
Business Prospects and Corporate Strategy
Analysis and Managerial Discussion
PT KERETA API INDONESIA PERSERO
LAPORAN TAHUNAN 2013
227
c. Penandatanganan
Kontrak Manajemen
Direksi dan Dewan Komisaris dengan pemegang sahan tahun 2014 yang memuat
KPI berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul.
d. Menetapkan indikator-indikator kinerja kunci
dewan komisaris tahun 2014 yang telah mengacu pada PERMEN BUMN No. PER-
01MBU2011 jo. PER-09MBU2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri BUMN
No. PER-01MBU2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada
BUMN.