Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko Piagam Komite Pemantau Risiko Struktur Komite Pemantau Risiko

BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 210 BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 5.฀Erwin฀Marjuni Berpengalaman di bidang perbankan dan keuangan. Pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Perhutani Persero dan Direktur PT Permodalan Nasional Madani Persero. Saat ini masih menjabat sebagai Deputy Head Agribusiness dan Mining Community Development Program PT Astra International Tbk dan Presiden Direktur PT Astra Mitra Ventura. Menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko BNI sejak tahun 2010.

b. Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham danatau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi danatau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen. Anggota Komite Pemantau Risiko tidak berasal dari Direksi BNI maupun bank lain, dan Ketua Komite Pemantau Risiko tidak merangkap sebagai ketua pada Komite lain.

c. Piagam Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2009 telah dilakukan penyempurnaan Piagam Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat keputusan Dewan Komisaris BNI No. KEP006DK2009 tentang “Penggantian Piagam Komite Pemantau Risiko menjadi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko”, yang memuat visi misi; Pembentukan, tanggung jawab dan struktur, persyaratan keanggotaan; tanggung jawab, tugas; wewenang, hak dan kewajiban komite rapat Komite Pemantau Risiko serta masa tugas Komite.

d. Struktur Komite Pemantau Risiko

1. Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan Keputusan rapat Dewan Komisaris dan didudukan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris 2. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris 3. Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang ketua dan sekurang-kurangnya 2 dua orang anggota yang mencakup - Seorang Komisaris independen - Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian bidang manajemen risiko 5.฀Erwin฀Marjuni Has gained banking and finance experience. Previously served as the Finance Director of PT Perhutani Persero and Director of PT Permodalan Nasional Madani Persero. Is still currently the Deputy Head of Agribusiness and Mining Community Development Program of PT Astra International Tbk and President Director of PT Astra Mitra Ventura. Elected as a member of the Risk Monitoring Committee for PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk since 2010.

b. Independence of Committee Members