Independensi Anggota Direksi Independence of the Board of Directors Members

BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 Financial Review Business Review Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Functional Review Corporate Data BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 189 Nama Name Jabatan Position Efektif Effective Gatot Mudiantoro Suwondo Direktur Utama President Director 6 February 2008 Felia Salim Wakil Direktur Utama Vice President Director 11 April 2008 Ahdi Jumhari Luddin Direktur Kepatuhan Compliance Director 24 March 2008 Suwoko Singoastro Direktur Director 11 March 2008 Krishna R. Suparto Direktur Director 12 March 2008 Yap Tjay Soen Direktur Director 17 May 2008 Adi Setianto Direktur Director 12 July 2010 Sutanto Direktur Director 12 July 2010 Honggo Widjojo Kangmasto Direktur Director 12 July 2010 Darmadi Sutanto Direktur Director 12 July 2010 c. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. d. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 lima tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank atau institusi keuangan. e. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia. f. Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan fit proper test sesuai peraturan Bank Indonesia dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia. g. Penggantian danatau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur remunerasi dan nominasi Direksi dan Dewan Komisaris serta kriteria dan calon-calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris

2. Independensi Anggota Direksi

a. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris dan atau Pemegang saham Pengendali Bank. b. Anggota Direksi telah mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Perseroan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya. c. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain. c. All members of the Board of Directors demonstrate integrity, competency and financial reputation. d. All members of the Board of Directors have at least 5 five years of operational experience as an Executive Officer in a Bank or other financial institution. e. All members of the Board of Directors are domiciled in Indonesia f. All members of the Board of Directors have passed the fit and proper test pursuant to Bank Indonesia regulation and gained approval from Bank Indonesia. g. Replacement andor appointment of a BOD member take into consideration recommendations from the Remuneration and Nomination Committee. This Committee provides recommendation on the remuneration and nomination system and procedure of the BOD and BOC as well as the criteria and candidates for BOD and BOC.

2. Independence of the Board of Directors Members

a. All members of the Board of Directors have no financial and family ties with BOD members andor with BOC members andor Bank’s controlling shareholders. b. Members of the Board of Directors have disclosed share ownership in the Company and other banks or corporations, situated inside or outside of the country, in a report which should be updated annually. c. All members of the Board of Directors do not hold concurrent positions as members of BOC, BOD or Executive Officer of other banks, companies or institutions. BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 190 BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 d. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25 dua puluh lima persen dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. e. Direksi tidak mengambil danatau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS f. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Surat Kuasa dari Direksi kepada Pemimpin Divisi bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan tugas operasional Bank namun tidak mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Nama Name Hubungan Keuangan Dengan Financial Relation With Hubungan Keluarga Dengan Family Relation With Keterangan Bila ada hubungan keluarga dan atau hubungan keuangan Remarks if there is a family and or financial relation Komisaris Commissioner Direktur Director Pemegang Saham Pengendali Pejabat BUMN Controlling Shareholders BUMN Executives Komisaris Commissioner Direktur Director Pemegang Saham Pengendali Pejabat BUMN Controlling Shareholders BUMN Executives Ya Yes Tidak No Ya Yes Tidak No Ya Yes Tidak No Ya Yes Tidak No Ya Yes Tidak No Ya Yes Tidak No Direksi Board of Directors Gatot Mudiantoro Suwondo X X X X X X Felia Salim X X X X X X Ahdi Jumhari Luddin X X X X X X Sutanto X X X X X X Honggo Widjojo Kangmasto X X X X X X Darmadi Sutanto X X X X X X Suwoko Singoastro X X X X X X Krishna R. Suparto X X X X X X Yap Tjay Soen X X X X X X Adi Setianto X X X X X X

3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi a. Umum