Implementation of Duties of the Board of Commissioners

BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 184 BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 9. Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 tujuh hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank seperti untuk melepas atau menjual dan menghapus aktiva tetap milik BNI yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris atau mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama lisensi Bangun Guna Serah Built, Operate and TransferBOT danatau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

4. Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Selama tahun 2010, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas yang diembannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun secara garis besar, pelaksanaan tugas tersebut meliputi: a. Melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain melalui: 1. Evaluasi kinerja keuangan atau realisasi Rencana Bisnis Bank RBB setiap bulan. 2. Evaluasi atas realisasi RBB yang dilaporkan ke Bank Indonesia setiap semester. 3. Evaluasi atas pokok-pokok hasil audit dari Satuan Pengawas Intern SPI yang dilaporkan ke Bank Indonesia setiap semester. 4. Evaluasi atas internal control atau Satuan Pengawasan Intern setiap tahun. 5. Evaluasi posisi dan perkembangan risiko BNI setiap tahun. 6. Konsultasi atas pemberian kredit di atas jumlah tertentu. 7. Pertemuan-pertemuan dengan anggota Direksi untuk membahas aspek-aspek tertentu seperti bisnis, organisasi, sumber daya manusia, dan lain-lain. b. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, antara lain penyusunan dan evaluasi terhadap Corporate Plan dan Rencana Bisnis Bank. Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance 9. Notify Bank Indonesia no later than 7 seven days since the disclosure of a violation of banking and financial laws and regulations, and circumstances or potential situations that may pose a threat to the Bank’s sustainability. The Board of Commissioners is prohibited from being involved in the decision making of Bank’s operational activities, except in the provision of funds to relevant parties, and other matters set forth in the Bank’s Articles of Association such as the release or sale and write-off of fixed assets under BNI’s ownership which exceeds the specified value determined by the BOC Meeting or in forging cooperation with other companies or parties, in the form of the Build, Operate and Transfer BOT arrangement andor existing legislation in relation to the implementation of its supervisory function.

4. Implementation of Duties of the Board of Commissioners

During 2010, the Board of Commissioners discharged its duties and responsibilities. The details of the duties and responsibilities are: a. The Board of Commissioners performed the oversight function and imparted advice to the Board of Directors, among others through: 1. Monthly evaluation of financial performance or realization of the Bank’s Business Plan. 2. Semi-annual evaluation of the realization of the Bank Business Plan for submission to Bank Indonesia. 3. Semi-annual evaluation of key audit results from the Internal Audit Unit for submission to Bank Indonesia. 4. Annual evaluation on internal control or the Internal Audit Unit. 5. Annual evaluation of BNI’s position and risks. 6. Consultation on credit approvals for loans exceeding a certain amount. 7. Meetings with BOD members to discuss certain aspects such as business, organization, human resource and others. b. The Board of Commissioners provided direction as well as monitored and evaluated the implementation of the Bank’s strategic policies, among others the formulation and evaluation of the Corporate Plan and Business Plan. BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 Financial Review Business Review Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Functional Review Corporate Data BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 185 c. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern SKAI Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia danatau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal BNI Satuan Pengawasan Intern dan auditor eksternal BI danatau otoritas lainnya, baik secara tertulis maupun secara lisan. Dalam hal ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit. Dewan Komisaris tidak melakukan pengambilan keputusan terhadap kegiatan operasional, kecuali yang diwajibkan dalam Anggaran Dasar danatau peraturan perundangan yang berlaku. Dewan komisaris memiliki ”Buku Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi” yang bersifat mengikat, yang terus di evaluasi dan di up date untuk disempurnakan. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi dengan pejelasan dalam sub komite-komite pada bagian Komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi dari Laporan Tahunan ini.

5. Rapat Dewan Komisaris