Meetings of the Board of Commissioners Prosedur Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan Komisaris

BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 Financial Review Business Review Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Functional Review Corporate Data BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 185 c. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern SKAI Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia danatau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal BNI Satuan Pengawasan Intern dan auditor eksternal BI danatau otoritas lainnya, baik secara tertulis maupun secara lisan. Dalam hal ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit. Dewan Komisaris tidak melakukan pengambilan keputusan terhadap kegiatan operasional, kecuali yang diwajibkan dalam Anggaran Dasar danatau peraturan perundangan yang berlaku. Dewan komisaris memiliki ”Buku Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi” yang bersifat mengikat, yang terus di evaluasi dan di up date untuk disempurnakan. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi dengan pejelasan dalam sub komite-komite pada bagian Komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi dari Laporan Tahunan ini.

5. Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan rapat rutin dengan Direksi minimal 1 satu kali dalam sebulan, melakukan rapat intern Dewan Komisaris rata-rata 1 satu kali dalam seminggu dan melakukan rapat komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Jumlah rapat dan kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris: Dewan฀Komisaris฀ Board of Commissioners Jumlah฀Kehadiran฀Termasuk฀melalui฀Telekonferensi Number of Attendance including via Teleconference Jumlah฀Rapat฀ Number of Meetings Peter B. Stok 36 42 Suwarsono 14 42 Tirta Hidayat 6 42 Achjar Iljas 14 42 Fero Poerbonegoro 42 42 Achil R. Djayadiningrat 42 42 H.M.S Latif 10 42 Parikesit Suprapto 8 42 Bagus Rumbogo 27 42 B.S Kusmuljono 25 42 Ekoputro Adijayanto 19 42 Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik, juga dicatat apabila terdapat dissenting opinions. c. The Board of Commissioners ensured that the Board of Directors acted upon audit findings and recommendations from the Bank’s Internal Audit Unit, external auditor, oversight outcomes from Bank Indonesia andor other authorities among others by requesting BOD to follow up on audit results and recommendations from BNI internal auditor and external auditor BI andor other authorities, both in writing and verbally. With regard to this, the Board of Commissioners was assisted by the Audit Committee. The Board of Commissioners did not engage in decision making with regards to operational activities, except such as mandated in the Articles of Association andor prevailing laws and regulation. The Board of Commissioners abided by the “Guidelines and Work Procedure of the Board of Commissioners and Board of Directors” which is binding in nature and is regularly evaluated and updated. To facilitate the implementation of its duties, the Board of Commissioners established the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and the Remuneration and Nomination Committee, which is further explained in the sub-section Committees under BOC and BOD in this Annual Report.

5. Meetings of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners convenes regular meetings with BOD at least once a month, conducts BOC meetings at an average of once a week and schedules committee meetings under the Board of Commissioners. The number of meetings and attendance of each member of the Board of Commissioners is as follows: Outcomes of the BOC meeting are well documented in the minutes of meeting including any dissenting opinion. BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 186 BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 Notulen atau hasil rapat Dewan Komisaris ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, baik yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir. Untuk hal-hal yang perlu diketahui dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait, disampaikan secara tertulis.

6. Prosedur Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan Komisaris

a. Remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan dengan mengacu kepada Peraturan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER- 02MBU 2009 tentang ”Penerapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara”, Anggaran Dasar BNI serta memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. b. Hasil RUPS Tahunan pada tanggal 12 Mei 2010 menetapkan: Gaji Dewan Komisaris Board of Commissioners Salary Rekomendasi Komite Remunerasi Nominasi Recommendations from the Remuneration Nomination Committee RUPS AGMS Dewan Komisaris Board of Commissioners •฀ Dengan฀memperhatikan฀rekomendasi฀Komite฀ Remunerasi Nominasi, RUPS menentukan proporsi remunerasi serta tunjangan lainnya BOC terhadap Direktur Utama. 50 Komisaris Utama, 47,5 Wakil Komisaris Utama, 45 Anggota Komisaris. •฀ Tantiem฀sebesar฀2,29฀dari฀laba฀kotor฀Perseroan฀ 1 Januari 2009 - 31 Desember 2009 diberikan kepada BOC dengan proporsi terhadap Direktur Utama sebagai berikut: 50 Komisaris Utama, 47,5 Wakil Komisaris Utama, 45 Anggota Komisaris lainnya. •฀ Gaji฀BOC฀tidak฀mengalami฀perubahan฀ dibandingkan tahun 2009. Dewan Komisaris menetapkan fasilitas dan santunan purna jabatan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dengan ketentuan Dewan Komisaris harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebelum menetapkan fasilitas dan santunan Purna Jabatan dimaksud. Pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku untuk tahun 2010 dan tahun-tahun selanjutnya sampai dengan keputusan ini diubah atau dicabut oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance •฀ ฀ Based฀on฀recommendation฀of฀the฀Remuneration฀ Nomination Committee, the GMS determine BOC remuneration and other allowances as a proportion of President Director remuneration. President Commissioner - 50, Deputy President Commissioner - 47.5, Commissioner - 45. •฀ ฀ Tantiem฀of฀2.29฀of฀gross฀proit฀of฀the฀Company฀ from 1 January 2009 - 31 December 2009 for the BOC, in proportion to the amount for President Director as follows: President Commissioner - 50, Deputy President Commissioner - 47.5, Commissioner - 45 •฀ ฀ BOC฀salary฀has฀not฀changed฀compared฀to฀2009.฀ The Board of Commissioners determines post-service facilities and pension schemes for the BOC and BOD, whereby the Board of Commissioners must first consult with Dwiwarna Series A Shareholders prior to determining such facilities and pension schemes. The conferring of such power and authority shall be applicable for 2010 and subsequent years until the decision is changed or withdrawn by the General Meeting of Shareholders. Minutes of the Board of Commissioners’ meetings or its outcomes are signed by all BOC members, both those in attendance and absent. Matters that need to be notified and followed-up by relevant parties are informed in writing.

6. Procedures to Determine the Remuneration and Other Facilities for BOC