Rapat Komite Audit Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Meetings of the Audit Committee Audit Committee Work Plan and its Realization

BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 Financial Review Business Review Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Functional Review Corporate Data BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 207 4. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

h. Rapat Komite Audit

Nama Name Jumlah฀kehadiran Number of Attendance Jumlah฀Rapat Number of Meetings Achil Ridwan Djayadiningrat 37 37 H.M.S Latif 5 37 Bagus Rumbogo 19 37 Darminto 36 37 Setyo Buwono 26 37 Alexander Zulkarnain 16 37 Bambang Hendrajatin 7 37

i. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Di tahun 2010 Komite Audit telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang telah ditentukan, sebagai berikut: 1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan termasuk laporan akhir tahun Kep-29PM2004 butir 3.c.1 2. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari auditor ekstern termasuk menelaah independensi dan obyektivitas. 3. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan lainnya yang dikeluarkan perusahaan. 4. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan lainnya yang dikeluarkan perusahaan. 5. Melakukan penelaahan atas laporan kepada Menteri Negara BUMN tentang Pelaksanaan Pengendalian Intern KEP-117M-MBU2002 pasal 14 ayat 5. 6. Membuat Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai Pelaksanaan Tugas Komite Audit selama tahun 2010. Kep-29PM2004 butir 3.f.2 7. Review atas Laporan Self Assessment GCG untuk Annual Report BNI Kep-29PM2004 butir 3.c. 2 8. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan proses pelaporan keuangan sesuai PBI No. 84PBI06 pasal 43 ayat 1, 2 a.d: a. Melakukan evaluasi atas perencanaan audit oleh SPI dan melaporkan kepada Dewan Komisaris. b. Memantau pelaksanaan RKAT SPI dan melaporkan hasilnya setiap Triwulan kepada Dewan Komisaris. 4. Submit a report to the Board of Commissioners on any other assignment from the Board of Commissioners.

h. Meetings of the Audit Committee

i. Audit Committee Work Plan and its Realization

In 2010, the Audit Committee has performed its duties and responsibilities as follows: 1. Review published financial information including the end-year report Kep-29PM2004 point 3.c.1 2. Evaluate the effectiveness of audit performed by the external auditor including on the external auditor’s independence and objectivity. 3. Evaluate other financial information published by the Company. 4. Evaluate other financial information published by the Company. 5. Review the report submitted to the State Minister for State-Owned Enterprises on the implementation of internal controls KEP-117 M-MBU2002 Article 14 clause 5. 6. Submit Annual Report to the Board of Commissioners on the implementation of the Audit Committee’s duties throughout 2010. Kep-29PM2004 point 3.f.2 7. Review the GCG Self-Assessment Report for BNI’s Annual Report Kep-29PM2004 point 3.c. 2 8. Monitor and evaluate audit plan and implementation, and monitor follow-up actions on audit results to assess the adequacy of the financial reporting process, confirm PBI No. 84PBI06 Article 43 clauses 1, 2 a.d: a. Evaluate audit plan by IAU and report to the BOC. b. Monitor the implementation of IAU’s annual work plan and budget and reported the results to the BOC on a quarterly basis. BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 208 BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 c. Memantau penyiapan laporan Direksi dan Dewan Komisaris tentang pokok-pokok hasil audit. d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI. e. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BI. f. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK g. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik berupa Management Letter h. Tindak lanjut kasus-kasus yang berkenaan dengan fraud. i. Assessment terhadap Sistem Internal Kontrol BNI 9. Memantau kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui Laporan Direktur Kepatuhan. 10.Memantau Perkembangan Penyelesaian Kasus Pegawai sesuai PBI No. 84PBI06 pasal 43 ayat 2 d. 11. Mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan waktu sesuai keadaan. 12. Mendampingi Dewan Komisaris dalam menghadiri Kaji Ulang Wilayah. 13. Koordinasi antar Komite.

2. Komite Pemantau Risiko KPR