Independensi Anggota Komite Piagam Komite Audit Independence of Committee Members

BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 Financial Review Business Review Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Functional Review Corporate Data BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 203 Kementrian Negara PPNBappenas. Saat ini juga menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementrian BUMN. ฀ ฀ ฀ 3.฀Darminto Bergelar Doktor bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia. Berpengalaman dan memiliki keahlian dalam bidang akuntansi, keuangan dan pasar modal. Pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Garuda Indonesia dan sebagai eksekutif di Kantor Akuntan Publik. Saat ini masih aktif sebagai staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Menjabat anggota Komite Audit BNI sejak tahun 2008. ฀ ฀ ฀ 4.฀Bambang฀Hendrajatin Berpengalaman di bidang perbankan sejak tahun 1979. Sebelumnya pernah meniti karir sebagai Direktur Corporate Financing Bank Dagang Negara dan sebagai Presiden Direktur Bank Ekspor Indonesia. Terakhir menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper. Menjabat anggota Komite Audit BNI sejak tahun 2010.

b. Independensi Anggota Komite

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham danatau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi danatau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen. Tidak ada anggota Komite audit yang merangkap menjadi anggota Komite lainnya.

c. Piagam Komite Audit

Pada tahun 2010 telah dilakukan penyempurnaan terhadap Piagam Komite Audit BNI Nomor Kep015DK2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep002 DK2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Penyempurnaan Piagam Komite Audit BNI, Piagam Komite Audit memuat Struktur Komite Audit, Persyaratan Keanggotaan Komite Audit, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit, Kewajiban Komite Audit, Wewenang Komite Audit, Rapat Komite Audit serta Pelaporan, Masa Tugas Komite Audit. General of the State Ministry for National Development PlanningBappenas. Currently also serves as the expert staff of inter-agency relations under the Ministry of State-Owned Enterprises. ฀ 3.฀Darminto Earned a doctoral degree in financial management from the University of Indonesia. Gained experience and expertise in accounting, finance and the capital market. Was previously an Audit Committee member of PT Garuda Indonesia and an executive at a public accountant firm. Currently teaches at the Faculty of Economics of the University of Indonesia. Holds office as a member of the Audit Committee of PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk since 2008. ฀ 4.฀Bambang฀Hendrajatin Has accumulated banking experience since 1979. Previously served as the Director of Corporate Financing for Bank Dagang Negara and as President Director of Bank Ekspor Indonesia. Last served as the Deputy President Commissioner for PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper. Elected as Audit Committee member for PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk since 2010.

b. Independence of Committee Members

All members of the Audit Committee are independent parties without any financial, management and family ties andor share ownership with the Board of Commissioners, Board of Directors andor Controlling Shareholders or relations with the Bank which may interfere with the ability to act independently. No member of the Audit Committee has a concurrent position on any other Committees.

c. Audit Committee Charter