Discharging of BOD duties and responsibilities = first rank Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite = peringkat 1 Penanganan benturan kepentingan = peringkat 2

BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 274 BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK Dari hasil Self Assesment, Bank menetapkan Nilai Komposit pada posisi 1,4 satu koma empat sehingga berada pada predikat komposit : Sangat Baik. Adapun peringkat masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris = peringkat 1

a. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku dimana anggota Dewan Komisaris berjumlah 7 tujuh orang termasuk jumlah Komisaris Independen sebanyak 4 empat orang atau ekuivalen dengan 57,14 lima puluh tujuh koma empat belas persen dari jumlah anggota Dewan Komisaris sehingga memenuhi ketentuan Bank Indonesia. b. Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip- prinsip GCG, serta telah berjalan efektif dan tidak ada kelemahan minor. d. Rapat Dewan Komisaris terselenggara dengan sangat efektif dan efisien dimana rekomendasi danatau nasihat yang diberikan Dewan Komisaris pada umumnya merupakan hal-hal yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan atau Direksi. e. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi = peringkat 1

a. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku dimana jumlah Direksi sebanyak 10 sepuluh Direktur. Direksi mempunyai integritas, berpengalaman paling kurang 5 lima tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank atau institusi keuangan. b. Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. GENERAL CONCLUSION ON SELF-ASSESSMENT RESULTS ON THE BANK’S IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE From its Self-Assessment results, the Bank determined a composite value of 1.4 one point four which signifies that BNI has earned the “Excellent” composite predicate. The ratings of each factor are as follows: 1. Discharging of BOC duties and responsibilities = first rank a. The quantity, composition, integrity and competence of the BOC members are compatible with the size and complexity of the Bank’s business and comply with existing policies, whereby BOC consists of 7 seven members of which 4 four are Independent Commissioners or equivalent to 57.14 fifty seven point fourteen percent of the total number of BOC members, thus in accordance with Bank Indonesia Regulation. b. All members of the Board of Commissioners are capable of carrying out actions and arriving at decisions in an independent manner. c. The BOC’s discharging of duties and responsibilities fully complies with the principles of GCG and they are carried out in an effective manner without any shortcomings. d. BOC meetings are effectively and efficiently organized where recommendations and or advice imparted by the Board of Commissioners are generally viable and practicable for implementation by a GMS and or the Board of Directors. e. Transparency with regard to BOC members is highly satisfactory and has not under any circumstances violated any laws and regulations or policies.

2. Discharging of BOD duties and responsibilities = first rank

a. The quantity, composition, integrity and competence of BOD members are compatible with the size and complexity of the Bank’s business and comply with existing policies, whereby the Board of Directors consists of 10 ten members. BOD members demonstrate impeccable integrity with at least 5 five years of operational experience as the Executive Officers of a Bank or other financial institution. b. All members of the Board of Directors are capable of carrying out actions and arriving at decisions in an independent manner. Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 Financial Review Business Review Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Functional Review Corporate Data BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 275 c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. d. Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien dan setiap keputusan Rapat Direksi dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi disertai kewajiban penyampaian laporan tindaklanjut dari unit-unit pelaksana. e. Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuanperundangan yang berlaku.

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite = peringkat 1

a. Komposisi dan kompetensi anggota komite-komite sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. b. Pelaksanaan tugas komite-komite telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. c. Rekomendasi komite-komite, sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. d. Penyelenggaraan rapat komite-komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara sangat efektif dan efisien.

4. Penanganan benturan kepentingan = peringkat 2

a. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan yang lengkap dan efektif antara lain sebagaimana dimuat dalam Credit Policy Commitee CPC, Buku Kode Etik BNI, Buku Budaya Kerja Prinsip 46, Anggaran Dasar BNI dan Buku Pedoman Perusahaan BPPSOP BNI. Disamping itu Bank telah memiliki ketentuan tentang pemberian kredit kepada calon debitur yang memiliki hubungan keluarga maupun yang mengandung benturan kepentingan dengan pemroses dan atau pemutus kredit, dan di dalam BPPSOP BNI juga memuat ketentuan-ketentuan untuk mecegah terjadinya benturan kepentingan dalam proses Pengadaan barang dan Jasa. b. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan, telah diadministrasikan serta terdokumentasi dengan baik. Sebab-sebab pengalihan proses atau pengambilan keputusan kredit karena adanya benturan kepentingan diinformasikan dalam Perangkat Aplikasi Kredit PAK. PAK beserta data dan dokumen dalam rangka pemberian kredit tersebut disimpandidokumentasi sesuai ketentuan yang berlaku. c. Kebijakan intern mengenai benturan kepentingan yang diterapkan Bank dapat menghindarkan terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. c. BOD’s discharging of duties and responsibilities fully complies with the principles of GCG and they are carried out in an effective manner without any shortcomings. d. BOD meetings are effectively and efficiently organized, and every resolution from such BOD meetings is presented through Minutes of Meetings along with the obligation to deliver follow-up reports from implementing units. e. Transparency with regard to BOD members is highly satisfactory and has not under any circumstances violated any laws and regulations or policies.

3. Totality and implementation of Committee duties = first rank