Audit Committee Charter Struktur Komite Audit Masa Tugas Anggota Komite Audit Masa tugas Anggota Komite Audit telah diatur

BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 Financial Review Business Review Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Functional Review Corporate Data BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 203 Kementrian Negara PPNBappenas. Saat ini juga menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementrian BUMN. ฀ ฀ ฀ 3.฀Darminto Bergelar Doktor bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia. Berpengalaman dan memiliki keahlian dalam bidang akuntansi, keuangan dan pasar modal. Pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Garuda Indonesia dan sebagai eksekutif di Kantor Akuntan Publik. Saat ini masih aktif sebagai staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Menjabat anggota Komite Audit BNI sejak tahun 2008. ฀ ฀ ฀ 4.฀Bambang฀Hendrajatin Berpengalaman di bidang perbankan sejak tahun 1979. Sebelumnya pernah meniti karir sebagai Direktur Corporate Financing Bank Dagang Negara dan sebagai Presiden Direktur Bank Ekspor Indonesia. Terakhir menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper. Menjabat anggota Komite Audit BNI sejak tahun 2010.

b. Independensi Anggota Komite

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham danatau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi danatau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen. Tidak ada anggota Komite audit yang merangkap menjadi anggota Komite lainnya.

c. Piagam Komite Audit

Pada tahun 2010 telah dilakukan penyempurnaan terhadap Piagam Komite Audit BNI Nomor Kep015DK2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep002 DK2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Penyempurnaan Piagam Komite Audit BNI, Piagam Komite Audit memuat Struktur Komite Audit, Persyaratan Keanggotaan Komite Audit, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit, Kewajiban Komite Audit, Wewenang Komite Audit, Rapat Komite Audit serta Pelaporan, Masa Tugas Komite Audit. General of the State Ministry for National Development PlanningBappenas. Currently also serves as the expert staff of inter-agency relations under the Ministry of State-Owned Enterprises. ฀ 3.฀Darminto Earned a doctoral degree in financial management from the University of Indonesia. Gained experience and expertise in accounting, finance and the capital market. Was previously an Audit Committee member of PT Garuda Indonesia and an executive at a public accountant firm. Currently teaches at the Faculty of Economics of the University of Indonesia. Holds office as a member of the Audit Committee of PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk since 2008. ฀ 4.฀Bambang฀Hendrajatin Has accumulated banking experience since 1979. Previously served as the Director of Corporate Financing for Bank Dagang Negara and as President Director of Bank Ekspor Indonesia. Last served as the Deputy President Commissioner for PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper. Elected as Audit Committee member for PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk since 2010.

b. Independence of Committee Members

All members of the Audit Committee are independent parties without any financial, management and family ties andor share ownership with the Board of Commissioners, Board of Directors andor Controlling Shareholders or relations with the Bank which may interfere with the ability to act independently. No member of the Audit Committee has a concurrent position on any other Committees.

c. Audit Committee Charter

In 2010, improvements were made to BNI Audit Committee Charter No. Kep015DK2008 dated 15 December 2008 and Board of Commissioners Directive No. Kep002DK2010 dated 10 March 2010 on Improvements to the Audit Committee Charter of PT Bank Negara Indonesia Tbk. The Audit Committee Charter contains the Audit Committee structure, as well as its membership criteria, duties and responsibilities, obligations, power, meetings, reporting mechanism and tenure. BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 204 BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010

d. Struktur Komite Audit

1. Komite audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. 2. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Komite Audit terdiri dari sekurang- kurangnya 2 dua orang anggota lainnya berasal dari luar Perseroan. 4. Komisaris Independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51 lima puluh satu persen dari jumlah anggota Komite Audit. 5. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 satu Komite lainnya. 6. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

e. Masa Tugas Anggota Komite Audit Masa tugas Anggota Komite Audit telah diatur

dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Masa Tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 satu periode berikutnya. 2. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.

f. Kriteria Anggota Komite Audit