Meetings of the Board of Directors Prosedur Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain Direksi

BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 Financial Review Business Review Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Functional Review Corporate Data BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 195

4. Rapat Direksi

Kebijakan dan keputusan strategis selalu ditetapkan oleh Direksi dalam mekanisme Rapat Direksi. Rapat Direksi diselenggarakan 2 dua kali dalam seminggu, yaitu hari Senin dan hari Rabu. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa Direksi mengadakan Rapat Direksi diluar jadual yang ditentukan tersebut, apabila terdapat hal-hal yang mendesak dan segera memerlukan keputusan Rapat. Rapat Direksi hari Senin diutamakan untuk membahas masalah yang bersifat strategis. Sedangkan Rapat Direksi hari Rabu diutamakan untuk membahas masalah yang bersifat bisnis. Jumlah total Rapat Direksi selama tahun 2010 adalah sebanyak 51 lima puluh satu kali dengan perincian jumlah kehadiran masing-masing kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi tersebut sebagai berikut: Jumlah rapat dan kehadiran masing-masing anggota Direksi. Nama Name Jumlah฀Kehadiran฀ Number of Attendance Jumlah฀Rapat฀ Number of Meetings Gatot Mudiantoro Suwondo 45 51 Felia Salim 34 51 Ahdi Jumhari Luddin 42 51 Suwoko Singoastro 43 51 Krishna R. Suparto 43 51 Yap Tjay Soen 43 51 Adi Setianto 34 51 Sutanto 34 51 Honggo Widjojo Kangmasto 32 51 Darmadi Sutanto 24 51 Bien Subiantoro 11 51 Achmad Baiquni 11 51 Darwin Suzandi 10 51 Berakhir masa jabatannya berdasarkan RUPS Tahunan BNI tanggal 12 Mei 2010 End of term office based on BNI AGMS dated May 12, 2010 Hasil Rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik. Dalam risalahnotulen tersebut juga diungkapkan apabila terdapat dissenting opinions. Setiap keputusan dalam Rapat Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku dan dalam pelaksanaannya juga mengikutsertakan divisi- divisi terkait. Disamping itu tindak lanjut Rapat Direksi selalu dipantau antara lain dengan mewajibkan divisi unit terkait melaporkan pelaksanaan keputusan Rapat Direksi. The results of BOD meetings are well- documented through the Minutes of Meeting, including on any dissenting opinion. Every resolution reached in the BOD meeting is implemented according to existing work policies, guidelines and procedures which also involves relevant divisions. In addition, follow up to Board of Directors meetings is constantly monitored among others by requiring relevant divisionsunits to report on the implementation of BOD meeting resolutions.

4. Meetings of the Board of Directors

Strategic policies and decisions are determined by the Board of Directors through the BOD meeting mechanism. BOD meetings are scheduled twice a week, every Monday and Wednesday, and the Board of Directors reserves the right to hold meetings outside of the established schedule in the event of any urgent matter that requires immediate resolution. BOD meetings held on Mondays are focused on the discussion of strategic issues while Wednesday meetings are set aside for discussions on business issues. Throughout 2010, a total of 51 BOD meetings were held with the following details on attendance of each BOD member: The number of meeting and Attendance of each member of the Board of Directors. BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 196 BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010

5. Prosedur Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain Direksi

a. Remunerasi Direksi ditetapkan dengan mengacu kepada Peraturan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02 MBU 2009 tentang ”Penerapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara”, Anggaran Dasar BNI serta memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. b. Berdasarkan Anggaran Dasar BNI, para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. c. Hasil RUPS Tahunan pada tanggal 12 Mei 2010 menetapkan: Gaji Direksi Board of Directors Sallary Rekomendasi Komite Remunerasi Nominasi Recommendations from the Remuneration Nomination Committee Rapat Umum Pemegang Saham AGMS Dewan Komisaris Board of Commissioners Remunerasi Direktur Utama Remuneration for the President Director Remunerasi Anggota Direksi Proporsi dari Remunerasi Direksi Remuneration of Board of Directors Member Remuneration of Board of Directors Proportion •฀ Besarnya฀remunerasi฀BOD฀ditentukan฀RUPS฀ dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi Nominasi. •฀ Proporsi฀remunerasi฀anggota฀Direksi฀terhadap฀ Direktur Utama direkomedasikan BOC setelah berkonsultasi dengan Direktur Utama Direktur Utama 100, Wakil Direktur Utama 95, Anggota Direksi 90. •฀ Tantiem฀sebesar฀2,29฀dari฀laba฀kotor฀Perseroan฀ periode 1 Januari - 31 Desember 2009 diberikan kepada anggota BOD dengan proporsi terhadap Direktur Utama sebagai berikut: Direktur Utama 100, Wakil Direktur Utama 95, Anggota Direksi lainnya 90. •฀฀ Gaji฀BOD฀tidak฀mengalami฀perubahan฀ dibandingkan tahun 2009. Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

5. Procedures for Determination of Remuneration and Other Facilities for BOD