The Membership Composition of the Service Committee Susunan Anggota Komite Sumber Daya Manusia Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia

BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 228 BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010

a. Susunan Anggota Komite Layanan

Ketua Chairman Direktur Operasional Director of Operations Ketua Pengganti merangkap anggota: Alternate chairman concurrently serving as member Direktur Konsumer Director of Consumer Anggota terdiri dari Direktur yang membawahi SDM dan Pemimpin Divisi-Divisi Members consist of the Human Resource Director and the Head of the Divisions Divisi Komunikasi Perusahaan Kesekretariatan, Divisi Operasional, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Jaringan, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan, Divisi Sumber Daya Manusia, Divisi Kredit Konsumen, Divisi Dana Jasa Konsumen, Divisi Wealth Management, Divisi Bisnis Kartu, Divisi Usaha Kecil, Divisi Usaha Menengah. Corporate Communication, Operations, Information Technology, Networks, Risk Management, Compliance, Human Resource, Consumer Lending, Funds Customer Service, Wealth Management, Card Business, Small- Scale Business and Medium-Scale Business.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Layanan 1. Mengevaluasi dan mempertimbangkan usulan

penyempurnaan kebijakan, sistem manajemen dan prosedur layanan yang ada. 2. Mengevaluasi dan menyetujui usulan kebijakan, sistem manajemen dan prosedur layanan yang baru 3. Menyetujui pengecualian-pengecualian terhadap kebijakan dan prosedur layanan yang ada dengan tetap menjaga kualitas layanan. 4. Memberi arahan kepada divisisatuanunit terkait untuk menelaah lebih jauh masalah-masalah pelayanan tertentu yang berkenaan dengan ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur pelayanan yang berlaku 5. Memeriksa dengan seksama laporan-laporan yang dibuat oleh divisi terkait tentang telaahan layanan dan prosedur layanan, dengan tujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam kebijakan dan prosedur layanan yang ada 6. Menetapkan standar kualitas layanan di unit–unit operasional BNl, 7. Menetapkan alat pengukuran dan pengendalian layanan dan batasan-batasannya.

4. Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya manusia merupakan salah satu komite permanen di BNI yang beranggotakan seluruh Direksi dan beberapa pemimpin Divisi yang memiliki kewenangan tertinggi dalam: a. memutuskan penyempurnaan kebijakan dan sistem manajemen SDM yang meliputi 6 enam elemen kunci pengelolaan SDM yaitu Perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan pegawai, penilaian prestasi dan potensi pegawai, manajemen jalur karier dan pengelolaan sistem penggajian dan imbalan b. memutus persetujuan atas usulan perencanaan SDM, baik usulan program rekrutmen dan seleksi, maupun program pelatihan dan pengembangan pegawai. Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

b. Duties and Responsibilities of the Service Committee

1. Evaluate and take into account proposed improvements to existing service-related policies, management systems and service delivery procedures. 2. Evaluate and approve proposed new service-related policies, management systems and service delivery procedures. 3. Approve exceptions to existing service-related policies and procedures by maintaining service quality. 4. Provide directions to the relevant divisionunit for a more in-depth assessment of service-related issues specifically concerning compliance with applicable service policies and procedures. 5. Thoroughly examine reports produced by relevant divisions in assessing service delivery and procedures for the purpose of improving flaws in existing service policies and procedures. 6. Establish the service quality standard for BNI operational units. 7. Identify service measurement tools and controls, as well as their limitations.

4. Human Resource Committee

The Human Resource Committee is a permanent Committee within BNI whose members consist of all BOD members and several Division heads with the highest authority to: a. Make decisions related to improvement measures on human resource policies and systems encompassing 6 six key elements of HR management namely HR planning, recruitment and selection, employee training and development, employee performance and potential appraisal, career path management and payroll and reward system management. b. Approve proposed HR planning including for recruitment and selection programs as well as employee training and development schemes.

a. The Membership Composition of the Service Committee

BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 Financial Review Business Review Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Functional Review Corporate Data BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 229 c. mengevaluasi dan memutus persetujuan pelaksanaan program mutasirotasipromosi untuk posisi-posisi jabatan strategis dan atau tenaga pimpinan Bank BNI d. memutus kebijakan dan rumusan mengenai budaya kerja BNI yang bersifat strategis Komite ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP078DIRR tanggal 9 Februari 2004 perihal Perubahan Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia, menggantikan Surat Keputusan lama yang telah diterbitkan sebelumnya.

a. Susunan Anggota Komite Sumber Daya Manusia

Ketua Chairman Direktur yang membawahi unit Perencanaan dan Sumber Daya Manusia Director overseeing the Planning and Human Resource Unit Ketua Pengganti merangkap anggota: Alternate chairman concurrently serving as member Direktur Kepatuhan Director of Compliance Anggota Members Direktur Operasional, Direktur Manajemen Risiko, Direktur Konsumer, Direktur yang membawahi Korporasi, Direktur yang membawahi unit Tresury dan Internasional, Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia, Satuan Pengawasan Intern, Pemimpin Divisi Hukum dan Corporate Secretary. Operations Director, Risk Management Director, Consumer Director, Corporate Director, Treasury and International Director, Human Resource Division Head, Internal Audit Unit, Legal Division Head and Corporate Secretary. Sekretaris Secretary Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia Head of the Human Resource Division

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia

1. Formulasi Kebijakan Sumber Daya Manusia - Memastikan kebijakan dan proses pengelolaan staf kunci di BNI telah konsisten dengan perencanaan strategis perusahaan - Mereview manpower plan jangka pendek maupun jangka panjang, serta memutuskan kebijakan terbaik dalam penyelesaian kekurangan maupun kelebihan pegawai 2. Prioritas koordinasi Sumber Daya Manusia - Memastikan tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan menempatkannya pada jabatan-jabatan yang tepat, - Memastikan bahwa program pelatihan pengembangan yang dilakukan akan bisa menyediakan staf yang berkualitas pada segenap jabatan yang dibutuhkan. 3. Penilaian kinerja staf kunci - Memastikan dilakukannya evaluasi kinerja terhadap staf-staf kunci. c. Evaluate and approve the implementation of job transferrotationpromotion for BNI’s strategic and or leadership positions. d. Decide on policies and formulations related to BNI’s strategic work culture. The Committee is implemented according to BOD Directive No. KP078DIRR dated 9 February 2004 concerning changes to the Human Resource Committee membership, in replacement of the previous Directive.

a. Membership Structure of the Human Resource Committee