Independence of Remuneration and Nomination Committee Members Remuneration and Nomination Committee Charter Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi

BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 Financial Review Business Review Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Functional Review Corporate Data BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 219 ฀ 7.฀Ekoputro฀Adijayanto Komisaris BNI sejak tahun 2010. Meniti karir di bidang perbankan sejak tahun 1993. Terakhir menjabat sebagai Group Head Corporate Secretary PT Bank Mandiri Persero Tbk. Saat ini juga menjabat sebagai Staf Khusus Menteri BUMN dan Staf Ahli Wakil Direktur Utama PT Pertamina Persero. 8.฀Junaedi฀Hishom Karyawan BNI sejak tahun 1981. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia sejak tahun 2010 dan secara langsung menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi BNI. ฀ 9.฀Idayu฀Nilawati Pensiunan karyawan BNI sejak tahun 1979. Berpengalaman dan memiliki keahlian dalam bidang perbankan dan pengembangan SDM. Menjabat sebagai Wakil Pemimpin Divisi Operasional pada tahun 2005 dan terakhir di BNI sebagai Senior Advisory of Organizational Human Resources Development Project pada tahun 2006. Menjabat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi BNI sejak tahun 2007.

b. Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham danatau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi danatau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen. Tidak ada Direksi BNI maupun direksi bank lain yang menjadi anggota Komite Renumerasi dan Nominasi, disamping itu Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi tidak merangkap sebagai ketua pada Komite lain.

c. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2008 telah dilakukan penyempurnaan terhadap Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Nomor KEP006DK2008 tanggal 23 April 2008 mengenai Pembaharuan Piagam Komite Remunerasi yang memuat visi dan misi, struktur organisasi dan persyaratan keanggotaan, ฀ 7.฀฀Ekoputro฀Adijayanto Acted as Commissioner of BNI since 2010. Built a banking career since 1993. Last served as Group Head Corporate Secretary of PT Bank Mandiri Persero Tbk. Also concurrently serves as the Special Staff of the State-Owned Enterprise Minister and Expert Staff of the Deputy President Director of PT Pertamina Persero. ฀ 8.฀Junaedi฀Hishom Employee of BNI since 1981. Serves as the Human Resource Division Head since 2010 and was directly elected as a member of the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. ฀ 9.฀Idayu฀Nilawati Employee retirement of BNI since 1979. Gained experience and expertise in banking and human resource development. Served as Deputy Head of the Operational Division in 2005 and last served at BNI as Senior Advisor of Organizational Human Resources Development Project in 2006. Holds office as a member of the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk since 2007.

b. Independence of Remuneration and Nomination Committee Members

All independent members of the Remuneration and Nomination Committee have no financial, management, shareownership andor family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors andor Controlling Shareholders or the Bank, which may affect his ability to act in an independent manner No member of the Board of Director of BNI or any other banks serve as member of the Remuneration and Nomination Committee, and the Chairman of the Remuneration and Nomination Committee does not hold a concurrent position as the chair of other Committees.

c. Remuneration and Nomination Committee Charter

In 2008, improvements have been made to the Remuneration and Nomination Committee Charter in accordance with PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk’s Board of Commissioners Directive No. KEP006DK2008 dated 23 April 2008 concerning improvements to the Remuneration and Nomination Committee Charter which contains the Committee’s vision and mission, organizational structure and BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 220 BNI฀•฀2010฀Annual฀Report BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 tanggung jawab, tugas, wewenang, hak dan kewajiban, rapat, serta masa tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

d. Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab langsung kepada Komisaris dan dapat dibentuk secara terpisah. 2. Komite Remunerasi dan Nominasi Diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Komisaris. 3. Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang- kurangnya terdiri dari 3 tiga orang anggota yaitu seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia yang berasal dari perseroan. 4. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai Komisaris Independen dan Komisaris Independen yang ditunjuk sebagai Komite Remunerasi dan Nominasi hanya diperbolehkan memiliki jabatan rangkap sebagai ketua pada 1 satu Komite yang lain. 5. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. 6. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 tiga orang maka anggota Komite yang merupakan Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 dua orang. 7. Jika dianggap perlu Komite dapat mengangkat seorang Sekretaris Komite dengan penugasan, hak, wewenang dan tanggung jawabnya ditetapkan oleh Ketua Komite.

e. Masa Tugas Anggota Komite Remunerasi